Справа № 369/7909/23
Провадження № 1-кс/369/1794/23
29.05.2023 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділення Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (що містять охоронювану законом таємницю), за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111310001239 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
29 травня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділення Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (що містять охоронювану законом таємницю), за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111310001239 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 04.05.2023 до ЧЧ ВП№2 Фастівського РУП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 30.12.2022 по 31.12.2022 коли заявниця перебувала в республіці Туреччина, невідома особа, скориставшись неуважністю виготовила дублікат сім-карти заявниці в результаті чого отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . грошові кошти в сумі 57 000 грн., а також оформила кредит на суму 51 000 грн.
Дане кримінальне правопорушення 05.05.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023111310001239, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 22.12.2023 на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 . На той момент гр. ОСОБА_5 вважала, що їй телефонує оператор
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
• до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
• до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.12.2022 року до 31.12.2022 року;
До відомостей, до банківської картки чи підключена НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
Клопотання розглядається без участі слідчого.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділення Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (що містять охоронювану законом таємницю), за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111310001239 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1