Справа №751/6624/23
Провадження №1-кс/751/1595/23
05 серпня 2023 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2
за участі прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141400000026 від 18.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
Слідчий у кримінальному звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнаними про намір ОСОБА_9 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правилами перетинання державного кордону громадянами України» (далі - «Правила»), затвердженими постановою Кабінету міністрів України № 57 від 27.01.1995 (в редакції із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1285 від 15.11.2022), перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), вступили у злочинну змову та розробили план незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 09.12.2022, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625
від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (далі - ЄКІС «Шлях») Укртрансбезпеки, внесли до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_9 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правил», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , залучили ОСОБА_11 , який відповідно до п. 4 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 злочинного умислу, надав у користування «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, ОСОБА_7 у період часу з 09.12.2022 по 11.12.2022, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , надав вказівку ОСОБА_11 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до залізничного вокалу м. Чернігова, який розташований за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 1, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 11.12.2022 ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до залізничного вокалу м. Чернігова, який розташований за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 1, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_9 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Угринів - Долгубичув», який розташований у с. Угринів Сокальського міської громади Червоноградського району Львівської області.
Прибувши того ж дня (11.12.2022) до міжнародного пункту пропуску «Угринів - Долгубичув», ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_9 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_11 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 11.12.2022 о 11 год. 01 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ( ОСОБА_9 ) є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 12.12.2022 о 02 год. 53 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про намір ОСОБА_14 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 11.12.2022, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_14 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_11 , який відповідно до п. 4 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , діючи відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у період часу з 11.12.2022 по 12.12.2022, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_11 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 12.12.2022 до готелю «Волинь», який розташований за адресою: Волинська область, м. Володимир Волинський, вул. Князя Василька, буд.1, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 12.12.2022 ОСОБА_11 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до готелю «Волинь», який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_14 після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Угринів - Долгубичув», який розташований у с. Угринів Сокальського міської громади Червоноградського району Львівської області. Прибувши того ж дня (12.12.2022) до міжнародного пункту пропуску «Угринів - Долгубичув», ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до наданої останнім вказівки, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_14 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_14 у супроводі ОСОБА_11 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 12.12.2022 об 11 год. 49 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ( ОСОБА_14 ) є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», 12.12.2022 о 16 год. 30 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи обізнаним про намір ОСОБА_15 у період дії воєнного стану в Україні, незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 12.12.2022, повторно, перебуваючи у м. Київ (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_15 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_11 , який відповідно до п. 4 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , у період часу з 12.12.2022 по 13.12.2022, перебуваючи у м. Київ (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_11 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 12.12.2022 до готелю «Волинь», який розташований за адресою: Волинська область, м. Володимир Волинський, вул. Князя Василька, буд.1, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 13.12.2022 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до готелю «Волинь», який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_15 після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Угринів - Долгубичув», яка розташована у с. Угринів Сокальського міської громади Червоноградського району Львівської області.
Прибувши того ж дня (13.12.2022) до міжнародного пункту пропуску «Угринів - Долгубичув», ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_15 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_15 у супроводі ОСОБА_11 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 13.12.2022 о 13 год. 43 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ( ОСОБА_15 ) є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_15 , ОСОБА_11 у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 13.12.2022 о 20 год. 50 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи обізнаним про намір ОСОБА_16 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 17.12.2022, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_16 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , діючи відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 17.12.2022, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 17.12.2022 до залізничного вокзалу у м. Львів, який розташований за адресою: м. Львів, Двірцева площа, 1, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 17.12.2022 ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до залізничного вокзалу у м. Львів, який розташований за адресою: м. Львів, Двірцева площа, 1, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_16 після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований на території Рава-Руської територіальної громади Львівського району Львівської області.
Прибувши того ж дня (17.12.2022) до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до вказівки останнього, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер
НОМЕР_1 ОСОБА_16 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_16 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 17.12.2022 о 02 год. 36 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ( ОСОБА_16 ) є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», відповідно діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , 17.12.2022 о 08 год. 09 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Крім цього, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи обізнаним про намір ОСОБА_18 у період дії воєнного стану в Україні, незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 17.12.2022, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_18 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , діючи відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 17.12.2022, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 17.12.2022 до автовокзалу у м. Нововолинськ Волинської області, який розташований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 11б, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 17.12.2022 ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до автовокзалу у м. Нововолинськ Волинської області, який розташований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 11б, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_18 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований на території Рава-Руської територіальної громади Львівського району Львівської області.
Прибувши того ж дня (17.12.2022) до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до наданої останнім вказівки, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_18 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_18 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 17.12.2022 о 14 год. 56 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ОСОБА_18 є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», 18.12.2022 о 03 год. 23 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи обізнаним про намір ОСОБА_19 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 19.12.2022, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_19 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , діючи відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 19.12.2022, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 19.12.2022 до автовокзалу у м. Нововолинськ Волинської області, який розташований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 11б, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 19.12.2022 ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до автовокзалу у м. Нововолинськ Волинської області, який розташований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 11б, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_19 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області.
Прибувши того ж дня (19.12.2022) до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області, ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи відповідно до наданої останнім вказівки, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_19 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_19 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 19.12.2022 о 18 год. 19 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ОСОБА_19 є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», відповідно діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , 20.12.2022 о 13 год. 23 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи обізнаним про намір ОСОБА_20 у період дії воєнного стану в України незаконно, без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» водієм автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 20.12.2022, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_20 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 ,діючи відповідно до свого злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 20.12.2022, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 20.12.2022 до залізничного вокзалу у м. Львів, який розташований за адресою: м. Львів, Двірцева площа, 1, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 20.12.2022 ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до залізничного вокзалу у м. Львів, який розташований за адресою: м. Львів, Двірцева площа, 1, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_20 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області.
Прибувши того ж дня (20.12.2022) до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області, ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи відповідно до наданої останнім вказівки, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_20 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_20 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 20.12.2022 о 22 год. 31 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ОСОБА_20 є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», відповідно діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , 21.12.2022 о 02 год. 11 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Крім цього, діючи повторно, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про намір ОСОБА_21 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку січня 2023 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» водієм автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 02.01.2023, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_21 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , діючи відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 02.01.2023, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 02.01.2023 у місто Луцьк Волинської області, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 02.01.2023 ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до міста Луцьк Волинської області, точна адреса досудовим розслідуванням не встановлено, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_21 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області.
Прибувши, 03.01.2023 до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області, ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи відповідно до наданої останнім вказівки, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_21 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_21 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 03.01.2023 о 01 год. 39 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ОСОБА_21 є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», 03.01.2023 о 10 год. 47 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про намір ОСОБА_22 у період дії воєнного стану в України незаконно, тобто без наявності підстав, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку січня 2023 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 03.01.2023, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_22 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 , повторно, діючи відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 03.01.2023, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 03.01.2023 у місто Луцьк Волинської області, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 03.01.2023 ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до міста Луцьк Волинської області, точна адреса досудовим розслідуванням не встановлено, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_22 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області.
Прибувши, 04.01.2023 до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_7 , відповідно до наданої останнім вказівки, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_22 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_22 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 04.01.2023 о 03 год. 58 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ОСОБА_22 є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», 04.01.2023 о 10 год. 44 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Крім цього, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи обізнаним про намір ОСОБА_23 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку січня 2023 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_23 , через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 14.01.2023, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_23 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 , повторно, діючи відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 14.01.2023, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 14.01.2023 до АЗС, яка розташована на автодорозі сполученням Київ-Чоп, точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 14.01.2023 ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до АЗС, яка розташована на автодорозі сполученням Київ-Чоп, точна адреса досудовим розслідуванням не встановлено, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_23 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області.
Прибувши, 14.01.2023 до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області, ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи відповідно до наданої останнім вказівки, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_23 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_23 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 14.01.2023 о 23 год. 59 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ОСОБА_23 є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», 15.01.2023 о 10 год. 35 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Крім цього, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи обізнаним про намір ОСОБА_24 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку січня 2023 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_24 , через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 16.01.2023, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_24 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , повторно, відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 16.01.2023, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 16.01.2023 до автовокзалу у м. Нововолинськ Волинської області, який розташований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 11б, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 16.01.2023 ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до автовокзалу у м. Нововолинськ Волинської області, який розташований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 11б, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_24 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області.
Прибувши, 16.01.2023 до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області, ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи відповідно до наданої останнім вказівки, передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_24 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_24 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 16.01.2023 о 12 год. 48 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ОСОБА_24 є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», 16.01.2023 о 22 год. 12 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи обізнаним про намір ОСОБА_25 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених законодавством, перетнути державний кордон України та виїхати до Республіки Польща, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку січня 2023 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), розробив план незаконного переправлення ОСОБА_25 , через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України до Республіки Польща, ОСОБА_7 17.01.2023, повторно, перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника ЄКІС «Шлях» Укртрансбезпеки, вніс до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення ОСОБА_25 водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ним державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив у якості водія ОСОБА_17 , який відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право перетину державного кордону України.
Також з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , діючи відповідно до спільного злочинного умислу, надав у користування ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LТ 35», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 , 17.01.2023, перебуваючи у м. Чернігові (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), діючи повторно, надав вказівку ОСОБА_17 прибути на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 16.01.2023 до автовокзалу у м. Нововолинськ Волинської області, який розташований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 11б, де до нього мав сісти пасажир, якого необхідно переправити через державний кордон України до Республіки Польща у якості водія вказаного автомобіля.
Так, 17.01.2023 ОСОБА_17 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , прибув на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 до автовокзалу у м. Нововолинськ Волинської області, який розташований за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Автобусна, 11б, де до нього у вказаний автомобіль у якості пасажира сів ОСОБА_25 , після чого вони разом поїхали до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області.
Прибувши 17.01.2023 до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне», який розташований поблизу міста Рава-Руська Львівського району Львівської області, ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи відповідно до наданої останнім вказівки передав керування автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_25 , а сам пересів на місце пасажира.
У подальшому, ОСОБА_25 у супроводі ОСОБА_17 , керуючи автомобілем «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 17.01.2023 о 16 год. 22 хв., на підставі завідомо недостовірних даних, внесених ОСОБА_13 до системи ЄКІС «Шлях» про те, що він ОСОБА_25 є водієм ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», перетнув державний кордон України до Республіки Польща та не повернувся на територію України у встановлені строки.
Після незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 у якості водія ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», 17.01.2023 о 22 год. 30 хв. на автомобілі «VOLKSWAGEN LТ 35» реєстраційний номер НОМЕР_1 повернувся до України.
03.08.2023 о 12 год. 36 хв. ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 615 КПК України на підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.
03.08.2023 о 12 год. 20 хв. ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.
Підозра ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 03.05.2023,
-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 08.05.2023,
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_17 від 31.07.2023,
-вироком Жовківського районного суду Львівської області від 17.03.2023 (справа №444/707/23, провадження №1-кс/444/167/2023) яким ОСОБА_17 визнано винуватим у вчиненні злочину, за ч.2 ст.332 КК України, за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України за епізодами, які інкримінуються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;
-вироком Жовківського районного суду Львівської області від 17.03.2023 (справа №444/708/23, провадження №1-кс/444/168/2023) яким ОСОБА_11 визнано винуватим у вчиненні злочину, за ч.2 ст.332 КК України, за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України за епізодами, які інкримінуються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;
-відповіддю 7 Прикордонного карпатського загону Державної прикордонної служби України №23/8528-23-Вих від 26.05.2023 відповідно до якої надано органу досудового розслідування копії документів, які подавались під час перетину державного кордону особами, за епізодами, які інкримінуються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;
-відповіддю Державної служби України з безпеки на транспорті №4494/16/15-23 від 23.05.2023 у якій зазначено відомості з Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях» Укртрансбезпеки щодо перетину кордону особами, у якості водіїв автотранспортних підприємств;
-витягами з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо автотранспортних підприємств «ПАС БАС ЄВРОПА», ТОВ «КОМФАВТО»;
-протоколами оглядів речей та документів, а саме інформації, отриманої у операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» (протокол від 28.07.2023), ПрАТ «Київстар» (протокол від 27.07.2023) щодо з'єднань ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з особами, яких незаконно переправлено через державний кордон України, за епізодами, які інкримінуються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;
-протоколом огляду речей і документів від 15.05.2023, а саме мобільного телефону, який належить ОСОБА_11 , у якому наявне листування ОСОБА_11 з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо способу незаконного переправлення осіб через державний кордон України;
Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень у ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконний вплив на свідків в даному кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини, перебуваючи на волі матиме реальну можливість впливу на свідків у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.
На думку слідчого запобіжний захід - тримання під вартою у даному випадку є єдиним запобіжним заходом, який може забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Разом з цим, ч. 4 ст. 183 КПК України передбачено, що при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя, суд зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених Кримінальним процесуальним Кодексом. У зв'язку з тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, а саме передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, суд має право визначити розмір застави, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного. Згідно даних досудового розслідування встановлено, що особа, яку було незаконно переправлено ОСОБА_7 через державний кордон України у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів, надавала останньому 1500 доларів США, що підтверджується показами ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , та казує на те, що ОСОБА_7 отримав від незаконної діяльності значну кількість грошових коштів за час вчинених ним злочинів, та міг заощадити зазначені кошти, враховуючи період його протиправної діяльності.
Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном на шістдесят діб. У разі застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі ч. 5 ст. 183 КПК України, визначити розмір застави у межах 400 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Одночасно, покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , у разі внесення застави, частину обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
В судовому засіданні слідчі та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави що перевищує 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Підозрюваний ОСОБА_7 проти обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою заперечував, просив зменшити розмір застави та погодився з думкою свого захисника про визначення йому запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Він не має наміру ухилитися від слідства та суду та покидати територію України. У нього є син, якому один рік, дружина не працює, він підробляє таксистом, що є єдиним джерелом доходів.
Адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що підозра ОСОБА_7 не обґрунтована наявними доказами, а вироки Жовківського районного суду Львівської області не мають преюдиціального значення, оскілки винесені на підставі угод про визнання винуватості. Вказані прокурором ризики відсутні, оскільки ОСОБА_7 відомо про засудження ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , однак він не переховувався, на свідків та інших учасників справи не впливав, всі слідчі дії у кримінальному провадженні з січня 2023 року проведені, тому її підзахисний не зможе переховувати речі та документи, ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи продовжити злочинну діяльність є лише припущенням слідчого. ОСОБА_7 раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягався, має сталі соціальні зв'язки, родину, малолітнього сина (1 рік), дружина перебуває у декретній відпустці, батьки ОСОБА_7 непрацездатні за віком. Підстав для збільшення розміру застави понад 80 прожиткових мінімумі для працездатних осіб нема, визначений прокурором розмір застави очевидно надмірним, та таким, що явно не може бути внесений підораним або членам його родини. Достатнім запобіжним заходом щодо ОСОБА_7 захисник вважає цілодобовий домашній арешт.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника дослідивши надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Про наявність обґрунтованої підозри у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України свідчать вироки вироком Жовківського районного суду Львівської області від 17.03.2023 (справа №444/707/23, провадження №1-кс/444/167/2023) яким ОСОБА_17 визнано винуватим у вчиненні злочину, за ч.2 ст.332 КК України, за фактами незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 (а.с. 29-31), та вироком Жовківського районного суду Львівської області від 17.03.2023 (справа №444/708/23, провадження №1-кс/444/168/2023) яким ОСОБА_11 визнано винуватим у вчиненні злочину, за ч.2 ст.332 КК України, за фактами незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 39-41). З вироків суду вбачається, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, організувала протягом грудня 2022 - січня 2023 року незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України.
При допиті у якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_17 однозначно вказували, що вони діяли за вказівками ОСОБА_7 та вказали на епізоди передачі ОСОБА_7 грошей, отриманих від осіб, які були переправлені через кордон (а.с.24-38).
На наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор свідчить той факт, що ОСОБА_7 неодноразово перетинав державний кордон України протягом 2022-2023 років та може ухилитися від слідства та суду. Оскільки свідки ОСОБА_17 та ОСОБА_11 є мешканцями м. Чернігова та перебувають на волі, ОСОБА_7 має реальну можливість впливу на них. Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками та директором ТОВ «БЛА БАС ТРЕВЕЛ» станом на 16.05.2023 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса ТОВ «БЛА БАС ТРЕВЕЛ»: м. Київ, вул.. Салютна, буд. 4а, офіс 95, однак за вказаною адресою так юридична особа відсутня, що підтверджує ризик знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. З огляду на наявність осіб, які були незаконного переправлені через державний кордон України і на даний час органом досудового слідства не допитані, існує ризик того, що підозрюваний може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Враховуючи, що прокурор довів обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, злочин за ступенем тяжкості є тяжким злочином, а санкція ст.. 332, ч.2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі та строку від 5 до 7 років, слідчий суддя дійшов висновку, що до нього слід застосувати запобіжний захід - тримання під вартою.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 судом враховуються вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практика Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Даних про наявність підстав для обрання більш м'якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено.
ОСОБА_7 раніше не судимий, одружений, має сина ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та матір у віці 61 рік, однак ці обставини висновок суду про необхідність застування на даній стадії досудового слідства запобіжного заходу у виді тримані під вартою не скасовують.
Згідно з ч.3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 183 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Частиною 5 ст.182 передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава в розмірі від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчинені тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути визначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи суспільний резонанс справи, воєнний стан, а також наявні докази вчинення злочинів, які не є поодинокими, слідчий суддя вважає за можливе вийти за межі граничного розміру застави визначеної п.2 ч.5 ст. 183 КПК України .
Однак, з огляду сімейний та матеріальний стан ОСОБА_7 , обсяг доказової бази, вже зафіксований в матеріалах кримінального провадження, доходжу висновку про можливість зменшення розміру застави, визначеного у клопотанні.
Достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного є визначення розміру застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Суд вважає, що застава в такому розмірі буде достатнім стримуючим засобом, щоб уникнути бажання ухилитися чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, тобто зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, та не є непомірною для обвинуваченого.
Окрім цього, враховуючи можливість внесення ОСОБА_7 визначеної вище застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов'язки: прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований ОСОБА_7 , проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,183,184,395 КПК України,слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном на шістдесят діб з утриманням в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор».
Строк тримання під вартою необхідно рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 07 год. 50 хв. 03 серпня 2023 року.
Строк закінчення дії ухвали - 2 жовтня 2023 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Визначити розмір застави в сумі 536800 (п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) грн.
Роз'яснити, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , у разі внесення застави, наступні обов'язки:
-прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за викликом;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований ОСОБА_7 , проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , та особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
-здати на зберігання слідчому, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 02 жовтня 2023 року.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_7 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1