Справа № 589/3893/23
Провадження № 1-кс/589/1087/23
м. Шостка
25 липня 2023 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000835 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 11.07.2023 близько 17:12 год. невстановлена особа, під час телефонної розмови по номеру потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувавши з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, отримала від потерпілої пін-код від її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та 4 останні цифри номеру її картки, на яку однією транзакцією 11.07.2023 о 17:09 год. зараховано грошові кошти в сумі 1450 грн. з деталями транзакції «CH Payment UKR KYIV vid VOLODYMYR H. 32432530010001», після чого однією транзакцією з картки потерпілої 11.07.2023 о 17:12 год. здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої в сумі 5150 грн. з деталями транзакції «UKR KYIV MOBILE BANKING 324326 30010001», з яких 3700 грн. були власними коштами потерпілої ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання дала свідчення про те, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , на яку остання отримує виплати по інвалідності, оскільки є інвалідом ІІІ групи (інвалід дитинства). Інших банківських карток у вказаному банку у неї не маються. За цією банківською карткою закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який відноситься до оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023200490000835 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- відомостей про те, яким чином здійснювалось зарахування грошових коштів через «CH Payment UKR KYIV vid VOLODYMYR H. 32432530010001» в сумі 1450 грн та здійснений переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 324326 30010001 на суму 5150 грн у період 11.07.2023 17 год. 12 хв., на рахунок по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , відомостей щодо того, куди було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, із зазначенням ІР-адрес, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів;
-детальну технічну інформацію щодо користування рахунку по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 01.07.2023 по 23:59 год. 13.07.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткоотримувачем платіжної картки по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.07.2023 по 14.07.2023.
- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2023 по 13.07.2023;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківської картки Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №12023200490000835 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку рух грошових коштів № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:
- відомостей про те, яким чином здійснювалось зарахування грошових коштів через «CH Payment UKR KYIV vid VOLODYMYR H. 32432530010001» в сумі 1450 грн та здійснений переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 324326 30010001 на суму 5150 грн у період 11.07.2023 17 год. 12 хв., на рахунок по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , відомостей щодо того, куди було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, із зазначенням ІР-адрес, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів;
-детальну технічну інформацію щодо користування рахунку по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 01.07.2023 по 23:59 год. 13.07.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткоотримувачем платіжної картки по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.07.2023 по 14.07.2023.
- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку
по № НОМЕР_7 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2023 по 13.07.2023;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1