Справа №127/21368/23
Провадження №1-кс/127/8368/23
04 серпня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №12023020010000199, що було розпочато 07.02.2023 року за фактом того, що група осіб, які відбувають покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки.
06.01.2023 приблизно о 16 год. невідома особа чоловічої статі діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням мобільного зв"язку та інформаційно-телекомунікаційних технологій, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4 522 гривні, які були перераховані з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .
За даним фактом Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023020010000199 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На виконання доручення слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Вінницького РУП, про те, що було ним встановлено, що до вчинення даного та ряду аналогічних злочинів, а саме шахрайств вчинених під приводом вжиття додаткових заходів безпеки «псевдо співробітниками» банківських установ, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » причетна група осіб, які на даний час відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема було встановлено, що організатором даної групи являється засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Маріуполь, Донецької області, раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, крадіжок та пограбувань, який 16.01.2020 року був засуджений до покарання у вигляді 4 років 4 місяців позбавлення волі та в подальшому у зв'язку із тимчасовою окупацією був переведений із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , де утримується і на даний час. Дана особа підбирає співучасників, організовує постачання засобів мобільного зв'язку («SIM-карт»), підшукує карткові рахунки на які перераховують грошові кошти з рахунків потерпілих, а також безпосередньо вчиняє шахрайські дії, телефонуючи потерпілим та видаючи себе за співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснює розподіл коштів здобутих злочинним шляхом.
Безпосередніми учасниками злочинної групи являються засуджені: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Слов'янськ, Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_3 , засуджений 11.08.2019 року Слов'янським міськрайсудом Донецької області за ст. 186 ч. 2 КК України до 5 років позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання - 11.08.2024 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець та зареєстрований: с. Трудове, Кілійського р-ну, Одеської області, засуджений 14.11.2022 року Тростянецьким райсудом Вінницької області за ст. 185 ч. 3, 289 ч. 2 КК України до 6 років позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання - 15.06.2028 року; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Хотєєвка, Корюківського р-ну, Чернігівської області, зареєстрований: АДРЕСА_4 , засуджений 07.06.2016 року Червонозаводським райсудом м. Харкова до 10 років, 2 місяців, 20 днів позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання - 25.07.2026 року.
В подальшому 05.07.2023 в період часу з 10:50 год. по 15:19 год. за місцем відбування покарання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого було вилучено: паперовий згорток всередині якого знаходиться речовина рослинного походження, 2 сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 2 сімкарти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 сімкарт оператору « ІНФОРМАЦІЯ_14 », паперовий згорток всередині якого знаходиться речовина рослинного походження,4 листки з чорновими записами, блокнот чорного кольору з 1 листком записів,мобільний телефон маки «Nokia» поламаний навпіл, мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_3 з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скляну ємкість всередині якої знаходиться бирка, мобільний1 телефон марки «HTC» IMEI НОМЕР_4 IMEI2 НОМЕР_5 з 2 сімкартами, блокнот з чорновими записами, мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_6 з сім картою за номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Huawei», мобільний телефон марки «Motorola» IMEI НОМЕР_8 IMEI2 НОМЕР_9 з 2 сімкартами телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nokia 1110» IMEI НОМЕР_12 з сім картою НОМЕР_13 та 3 блокноти з чорновими записами.
Також 05.07.2023 в період часу з 11:16 год. по 12:31 год. за місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_5 було проведено обшук в ході якого було вилучено: 13 фіскальних чеків, 7 банківських карт за номерами: НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_17 «Альфабак», НОМЕР_18 «Альфабак», НОМЕР_19 «Альфабак», НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », чорнові записи, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, 20 купюр по 200 гривень, 1 купюра 500 гривень, мобільний телефон марки «Huawei» з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , IMEI1 НОМЕР_23 IMEI2 НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Samsung A53» з сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 IMEI1: НОМЕР_26 IMEI2 НОМЕР_24 .
Також 25.01.2023 на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , в АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: фрагмент паперу з рукописним текстом: « АДРЕСА_7 , ОСОБА_11 », фрагмент паперу з рукописним текстом: « НОМЕР_27 », фрагмент паперу з рукописним текстом, тримач від сім картки № НОМЕР_28 , тримач від сім картки № НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Redmi 9A», IMEI1: НОМЕР_30 ; IMEI2: НОМЕР_31 , з сім картками № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , блокнот з написом «Ukraine», всередині якого фрагмент паперу з рукописним тестом НОМЕР_34 , блокнот жовто-блакитного кольору, 2 коробки від телефонів марки «Fly», тримач від сім картки № НОМЕР_35 .
В подальшому під час проведення оглядів вилучених речових доказів, серед чорнових записів було виявлено ряд мобільних номерів, які могли використовуватись під час здійснення дзвінків в ході злочинної діяльності, а також виведення коштів здобутих злочинним шляхом. Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів та ІМЕІ: номера телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 .
IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_59 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , а також інформацію про абонентські номери закріплені за сім-картами на корпусі яких містяться наступні написи: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023 мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо. Зазначені відомості містяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_8 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_9 , телефон НОМЕР_80 , факс НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_11 , слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з'явилися, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 та заступнику начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_12 ; юридична адреса - АДРЕСА_13 ; телефон НОМЕР_83 , факс НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_8 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_9 , телефон НОМЕР_80 , факс НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ). та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ) щодо абонентів мобільного зв'язку абонентських номерів та ІМЕІ: номера телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 ; IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ,: НОМЕР_58 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_59 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , а також інформацію про абонентські номери закріплені за сім-картами на корпусі яких містяться наступні написи: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 за період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023, з наданням інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, інтернет з'єднання вищезазначених абонентів мобільного зв'язку за період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з'єднання між абонентами; надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, нульові з'єднання, інтернет з'єднання, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя