Справа № 302/546/22
1-кс/302/197/23
03.08.2023 смт.Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Міжгір'я клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022078110000044 від 23.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
31 липня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді, яке погоджено з начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023078110000044 від 23.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2022 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_1 про те, що на початку лютого 2022 року в соціальній мережі Facebook побачив рекламу компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займається пригоном автомобілів під ключ з Європи у короткі терміни через оголошення про придбання автомобіля марки Volkswagen Passat 2010 року, після чого 08 лютого 2021 року з мобільного НОМЕР_1 йому зателефонував менеджер на ім'я ОСОБА_6 від фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , після чого йому було надіслано договори про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу із зазначенням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_8 та ним було перераховано грошові кошти в сумі 180 340,00 гривень, однак до даного часу ні автомобіля ні грошових коштів йому надано не було.
В ході досудового розслідування допитаний з даного приводу ОСОБА_5 повідомив, що у соціальній мережі Facebook, він побачив велику кількість реклами організацій (компаній), які займаються пригоном авто з Європи, Кореї та США, розмитненням та постановкою на облік автомобілів для українців. При спілкуванні з колегами - далекобійниками, він почув про купівлю авто з Європи через компанії, які мають офіційні сайти та займаються пригоном, розмитнення авто під ключ. На початку лютого 2022 року в соціальній мережі Facebook він побачив рекламу компанії ЄAvtoТрейд (вебсайт компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка займається пригоном автомобілів саме під ключ з Європи та у короткі терміни, на яку він звернув увагу.
08 лютого 2021 року на його номер телефону НОМЕР_3 у мессенджері Viber менеджера компанії «ЄAvtoТрейд» громадянин Богдана номеру НОМЕР_1 надійшов Договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу №132 датований 09.02.2022 підписаний та скріплений печаткою ФОП ОСОБА_7 з додатком №1 до договору (реквізити бухгалтерії договору №132) із зазначенням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 отримувач: ОСОБА_8 , код отримувача (ІПН) НОМЕР_5 , на який необхідно сплатити кошти. Після отримання договору ОСОБА_5 в декілька транзакцій переказав на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 180340 гривень.
Слідчий у поданому клопотанні вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12022078110000044 від 23.03.2022 року на теперішній час є необхідність у отриманні відомості, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , за банківським рахунком IBAN: № НОМЕР_7 та відомостей про особу, яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказані відомості мають суттєве значення для встановлення істини по справі і можуть мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні.
На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022078110000044 від 23.03.2022 року (а.с.5-6); копія договору та надання послуг з купівлі і перегону транспортного засобу від 09.02.2022 року (а.с.7-11); копія додатку № 1 (реквізити бухгалтерії договору № 132) від 09.02.2022 року (а.с.12); копії квитанцій (а.с.14); копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.04.2022 року (а.с.16-20).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте у п.3 поданого ним клопотання слідчий просить розглянути справу без його участі,просить клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження №12022078110000044, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить слідчий, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022078110000044.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №12022078110000044, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Також, відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , або за його відповідним дорученням - оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , та капітану поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про особу - власника банківського рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: № НОМЕР_7 , власник рахунку ОСОБА_8 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківських карток;
- інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: № НОМЕР_7 , власник рахунку ОСОБА_8 , матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, адреси місця зняття грошових коштів;
- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_8 , з моменту відкриття до моменту ухвали суду та історії авторизації карток;
- інформації про держателя карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: № НОМЕР_7 , історії авторизації карти, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, адресу зняття коштів,
- з можливістю вилучення (проведення виїмки) цих відомостей, як в друкованому, так і електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 03 жовтня 2023 року, включно.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_20