Справа № 712/7725/23
Провадження №1- кс/712/3607/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 серпня 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 12023250310002304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310002304 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що невідомі особи здійснювали банківські операції по зняттю грошових коштів на загальнусуму у розмірі 19070 грн. 32 коп. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 . (ЄО- 29047 від 10.07.2023
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 10.07.2023 близько 13 год. 34 хв. їй зателефонувала невідома особа, яка представилась, як ОСОБА_6 , використовуючи номер телефону НОМЕР_2 та повідомила, що над її карткою № НОМЕР_3 , повний номер не пам'ятає, вчиняються шахрайські дії і потрібно змінити пін-код на картці. Після чого продиктували її новий пін-код на картки, а саме цифри «2610». Потім до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що для зміни пін-коду натиснути «#», вона натиснула, а потім ще натиснула цифру «1» і телефонна розмова закінчилась. Відразу до неї зателефонували з номеру НОМЕР_2 та запитували, чи є в неї кредит, на що вона відповіла, що кредитів не має. В неї неодноразово запитували їїніби-то старий пін-код до картки, аргументуючи це тим, що вони ж знають новий пін-код до картки, але остання не відповідала на це питання. Під час розмови по телефону, ОСОБА_5 намагалась ввійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але їй не вдалося так як був невірний логін чи пароль. Вона запитала по телефону, чому так відбувається, на що їй відповіли, що скоро все буде працювати. Так, до неї декілька разів телефонували номери телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_4 чередуючись та запитували старий пін-код до картки і під час останньої розмови, вона назвала свій пін-код і їй сказали, що через 20 хв. все знову буде працювати.
ОСОБА_5 почекала 20 хв. та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер « НОМЕР_5 » де їй повідомили, що її номер телефону не приєднаний до жодної картки. Після розмови, вона відразу пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала свої картки.
Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 19070,32 грн., враховуючи комісію.
Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картку вказаної банківської установи № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), про що свідчить виписки по вищезазначеній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 08 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 липня2023 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просила клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 12023250310002304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2023 року по картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 )із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), за період з 00 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2023 року;
інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 липня2023 року;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 08липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2023 року;
висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункамАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 )
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за їхдорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1