Справа № 712/7947/23
Провадження №1- кс/712/3707/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12023250310002372 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310002372 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ПП " ОСОБА_6 " про те, що під час взаємозвірки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання договору про перевезення вантажів встановлено, що в період з січня по червень 2021 р. співробітник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 спільно та за попередньою змовою з водієм ПП " ОСОБА_6 " гр. ОСОБА_8 вчиняли шахрайські дії, а саме - ОСОБА_7 здійснював підроблення товарно-транспортних накладних , які свідчили про нібито виконання водієм перевезення вантажу за вказаними маршрутами, а водій ОСОБА_8 в свою чергу зливав дизельне пальне отримане у ПП " ОСОБА_6 ", реалізовував його, а отримані кошти розподіляли між собою. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 36486 від 05.07.2021, 32220 від 16.06.2021)
По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження №12021250310001773 від 05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , котра вказала, що згідно наказу №308 о/с від 09 липня 2019 року «Про прийняття» по ПП « ОСОБА_6 » з 10 липня 2019 року на посаді водія автотранспортних засобів з оплатою праці згідно штатного розкладу працює ОСОБА_8 , 1984 р.н. Даний водій працює на автомобілі підприємства «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор).
Також, між ПП « ОСОБА_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), укладено договір №114 від 10.12.2015 року «Про перевезення вантажу автомобільним транспортом», та ПП « ОСОБА_6 » здійснювало послуги перевезення молочної продукції (товару) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, у зв'язку з тим, що приблизно з січня 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало оплачувати здійснені послуги перевезення вантажу, в наслідок чого, станом на 16.06.2021 виникла заборгованість у розмірі 528 525 грн., ОСОБА_5 звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням роз'яснити причини затримки оплати виставлених рахунків за надані послуги перевезення, однак, було повідомлено, що логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , тривалий час підробляв товарно-транспортні накладні, оформлюючи рейси, які здійснювали інші перевізники, на ПП « ОСОБА_6 », а їх водій ОСОБА_8 , користуючись автомобілем «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор), виїздив за територію ПП « ОСОБА_6 », після чого зливав дизельне паливо, реалізовував його та розподіляв кошти між собою та ОСОБА_7 . В результаті чого і виникла вказана заборгованість.
Також, опитані водій ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 та логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , котрі вказали, що дійсно, ОСОБА_7 відповідно до посадової інструкції, здійснював організацію транспортно-експедитерського забезпечення по своєчасному відвантаженню та відправці готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей по кількості та якості, вибір виду транспорту, спосіб доставки, визначення маршруту перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, згідно з узгодженим графіком. Так, у зв'язку з тим, що останній, тривалий час був знайомий з ОСОБА_8 ,запропонував останньому вносити невірні відомості в товарно-транспортні накладні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку товару, після чого передавати їх ОСОБА_8 , котрий в свою чергу мав отримувати на ПП « ОСОБА_6 » дизельне паливо на виконання вказаних ТТН, однак, саму поставку товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювати, а лише виїздити за територію, після чого зливати дизельне паливо, та після реалізації якого виручені кошти ділити порівну між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та вказаний план був реалізований ними протягом січня - червня 2021 року.
Також, в ході подальшого досудового розслідування, допитана в якості свідка головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 котра повідомила, що дійсно, приблизно в середині червня 2021 року, Генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 повідомив їй, що ПП « ОСОБА_6 » часто заявляє рахунки на великі суми, що є досить підозріло у зв'язку з чим була дана вказівка перевірити документи по виконаних роботах щодо перевезення товару перевізником ПП « ОСОБА_6 ». Так, під час перевірки документів було дійсно встановлено, що по ряду актів виконаних робіт з вересня 2020 року приблизно по середину квітня 2021 року було подано за одним порядковим номером по дві товарно-транспортні накладні на різні підприємства-перевізника і скрізь другі ТТН про дубльовані від імені перевізника ПП « ОСОБА_6 », оформленням транспорту якого займається логіст ОСОБА_7 . Виконані роботи згідно ТТН оригіналу та дублікату були оплачені.
В подальшому було встановлено, що водій ОСОБА_8 отримував дизельне паливо на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 вересня 2020 по 12 липня 2021 року, про ще здійснював підписи у журналі про відповідне отримання дизельного палива.
У зв'язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі та проведення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих та судово-економічних,на даний часу органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: оригіналу журналу отримання дизельного палива ПП « ОСОБА_11 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » водієм ОСОБА_8 в період часу з 01 вересня 2020 року по 12 липня 2021 року.
Вказані документи перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1«Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу журналу отримання дизельного палива ПП « ОСОБА_11 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » водієм ОСОБА_8 в період часу з 01 вересня 2020 року по 12 липня 2021 року, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старших слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорів Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 або за їх дорученням оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1