Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8621/23
31 липня 2023 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №420221020700000304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, які перебувають у тимчасовому володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особи, у володінні якої перебувають документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №420221020700000304, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з висновком Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, складеного за результатами планового аудиту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінки діяльності підприємства щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів за період 2018 - 2020 роки, виявлено порушення вказаним підприємством вимог законодавства, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 13 744,93 тис. грн.
Крім того, за результатами проведеного дослідження первинних документів та фактичних обсягів виконаних робіт встановлено ряд інших порушень, допущених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими учасниками при визначенні вартості робіт.
20.02.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, для виконання якої експертній установі необхідно надати ряд документів щодо об'єму фактично виконаних будівельних робіт та вартості фактично виконаних робіт з будівництва на об'єкті «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора 2980 мм» згідно договору генерального підряду №24/10-2017 від 24.10.2017, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 30.05.2023 у справі №758/5796/23 надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об'єкті: «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм», а саме тендерної документації, договорів (контрактів) генпідряду та всіх додаткових угод до них, проектної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, журналів робіт, будівельної документації, документів авторського нагляду за будівельними роботами, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків, виконавчої документації, видаткових накладних, локальних кошторисів, протоколів узгодження цін, підсумкових відомостей, актів надання послуг, довідок про вартість виконаних та оплачених робіт та інших наявних документів щодо вказаного об'єкту будівництва.
З метою виконання вказаної ухвали орган досудового розслідування звернувся до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак заступником директора підприємства було надано відповідь №31-778 від 07.06.2023, у якій повідомлено про те, що оригінали витребуваних документів, зазначених в ухвалі суду, були вилучені з володіння комунального підприємства представниками ІНФОРМАЦІЯ_6 в липні 2021 року в рамках кримінального провадження №42021000000000888 від 20.04.2021.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення таких документів саме в оригіналах, оскільки доданими до клопотання документами не підтверджується необхідність проведення експертиз у кримінальному провадженні, як про це зазначено у клопотанні слідчим.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим наявні підстави для надання слідчим та прокурорам тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити виїмку їх копій).
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №420221020700000304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об'єкті «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм», які перебувають у тимчасовому володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до тендерної документації, договорів (контрактів) генпідряду та всіх додаткових угод до них, проектної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, журналів робіт, будівельної документації, документів авторського нагляду за будівельними роботами, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків, виконавчої документації, видаткових накладних, локальних кошторисів, протоколів узгодження цін, підсумкових відомостей, актів надання послуг, довідок про вартість виконаних та оплачених робіт та інших наявних документів щодо вказаного об'єкту будівництва, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити виїмку їх копій).
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 31.08.2023 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1