печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29694/23-к
24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 42022000000001477 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2
ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводить роботи
з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області
в межах спецдозволу на користування надрами №102 від 29 липня 1997 року.
За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких
у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.
Водночас, вказане підприємство упродовж 2019-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів більше 2 млн. тон на суму більше
64 мільйона гривень підконтрольним суб'єктам господарювання.
Для реалізації протиправного механізму керівництво
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою якого відходи сухої магнітної сепарації реалізовувались по мінімальній ціні
від 11-30 грн. за тонну в рамках договорів поставки під виглядом «нефракційного відсіву». Так, упродовж 2019 - 2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 224 212 тон вказаних відходів на загальну суму 64 700 787 грн..
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які належать ПП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_9 ) (попередня назва ПП « ОСОБА_38 »).
Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :
- НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :
- НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , які належать ПП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_9 ) (попередня назва ПП « ОСОБА_38 »);
- НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 );
- НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_37 );
- НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :
- НОМЕР_44 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 );
- НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_47 );
- НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_37 );
- НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_61 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :
- НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , які належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_64 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :
- НОМЕР_65 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_66 ).
Харківська обласна дирекція Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_67 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 :
- НОМЕР_68 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_66 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 :
- НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_77 );
- НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_81 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 :
- НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 , які належать ПП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_9 ) (попередня назва ПП « ОСОБА_38 »);
- НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_88 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_47 );
- НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );
- НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 :
- НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_47 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 :
- НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_47 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_109 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 :
- НОМЕР_110 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_47 ).
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_111 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 :
- НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 , які належать ПП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_9 ) (попередня назва ПП « ОСОБА_38 »);
- НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 );
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_122 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 :
- НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 , які належать ПП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_9 ) (попередня назва ПП « ОСОБА_38 »);
- НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_127 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_47 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_131 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 :
- НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_66 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_140 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 :
- НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_66 ).
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_150 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 :
- НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
• Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття банківських рахунків за період з 01.01.2018 року по момент оголошення ухвали суду, які відкриті для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_9 ) (попередня назва ПП « ОСОБА_38 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_47 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_37 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_66 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_77 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
• Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2018 по момент оголошення ухвали суду, відкритими в банківських установах, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси) віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);
• Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків за період з 01.01.2018 по момент оголошення ухвали суду, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями); листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку з 01.08.2018 по момент оголошення ухвали суду.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Визначити строк дії ухвали протягом 2 місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29694/23-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3