печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29616/23-к
27 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна,
13.07.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023102060000066.
Слідчий або прокурор у судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000066 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_5 , у невстановленому місці, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 254/2023 від 01.05.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов'язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, розробили план по незаконному переправленню громадян України, які відносяться до категорії військовозобов'язаних, шляхом включення їх у перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, з корисливих мотивів, за грошову винагороду.
Так, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, 07.04.2023 о 15 годині 10 хвилин ОСОБА_5 зустрівся з особою, яка погодилась на конфіденційне співробітництво - ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 3 у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив останньому, що за грошову винагороду у розмірі дві тисячі доларів США, організує внесення відомостей до системи «Шлях», відносно двох осіб. В подальшому, після завершення розмови, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти, в розмірі дві тисячі доларів США, які йому були надані працівниками правоохоронних органів, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.
В подальшому, 01.05.2023, о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 передав останньому Витяги з розпорядження від 28 квітня 2023 року, № 324 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, на підставі яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 дозволено виїзд за межі України, у якості водіїв.
На підставі вказаних документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 09.05.2023 безперешкодно перетнули державний кордон України через пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг», що розташований у Волинській області.
Відомості про осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для внесення до розпорядження від 28 квітня 2023 року, № 324 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, до Вишгородської районної військової адміністрації Київської області надані ОСОБА_6 .
Крім цього, установлено, що у ОСОБА_5 , повторно виник умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Так, останній, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 254/2023 від 01.05.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов'язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, дотримуючись попередньо розробленого плану по незаконному переправленню громадян України, які відносяться до категорії військовозобов'язаних, шляхом включення їх у перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, з корисливих мотивів, за грошову винагороду.
Під час досудового розслідування 17.05.2023 близько 13 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонував особі, яка погодилась на конфіденційне співробітництво - ОСОБА_7 та висловив вимогу про негайне передання йому грошових коштів у сумі вісім тисяч доларів США та копій документів осіб, відомості про яких потрібно включити у систему «Шлях» для перетну державного кордону України. В подальшому, цього ж дня ОСОБА_7 , на виконання вказаної вимоги, за допомогою месенджеру відправив фотокопії документів восьми осіб ОСОБА_5 , який в свою чергу, для включення в систему «Шлях», відправив фотокопії вказаних документів ОСОБА_6 .
Для подальшої передачі обумовленої суми грошових коштів,
ОСОБА_7 погодився на зустріч та прибув близько 16 години 50 хвилин, 17.05.2023 за адресою: м. Київ, бул. Миколи Міхновського, 35 у заклад громадського харчування «Loft Burgers», де під час проведення негласниї слідчої (розшукові) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_7 , передав ОСОБА_5 раніше обумовлені вісім тисяч доларів США за включення у систему «Шлях» відомостей про осіб, які мали на меті перетнути державний кордон України, після отримання яких, ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб, придбав всупереч установленому законом порядку бойові припаси та почав їх зберігати за місцем свого проживання.
В подальшому, в період часу з 23 години 22 хвилини, 17.05.2023 року по 06 годину 40 хвилин, 18.05.2023 року, у приміщені будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: один корпус ручної осколкової гранати Ф-1, яка відносяться до основних частин бойових припасів, один уніфікований запал дистанційного дії типу УЗРГМ, який є засобом детонування та який відносяться до бойових припасів. При конструктивному поєднанні уніфікованих запалів дистанційного дії типу УЗРГМ, корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 між собою, вони утворюють єдиний військовий бойовий припас, а саме: ручну осколкову гранату дистанційної дії Ф-1.
В подальшому в ході досудового розслідування проведено огляд мобільних терміналів, а саме: мобільний термінал «iPhone XR» IMEI: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та мобільний термінал «iPhone 14 Pro» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв'язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною на відчуження, розпорядження користуванням мобільних терміналів, а саме:
- «iPhone XR» IMEI: НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- «iPhone 14 Pro» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1