Справа № 333/6319/23
Провадження № 1-кс/333/2451/23
02 серпня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023087040000300, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.07.2023 року, за ч. 1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -
01.08.2023 року дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023087040000300, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.07.2023 року.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 23.07.2023 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.07.2023 року о 18:05 годині, невідома особа при використанні мережі інтернет, за допомоги вебресурсу «Телеграм», шляхом зловживання довіри, видаючи себе за знайомого потерпілого, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами на суму 5000 грн., шляхом переказу з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить зловмиснику, завдавши потерпілому майнової шкоди на вище зазначену суму.
25.07.2023 року було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що у соціальній мережі Телеграм йому надійшло повідомлення від товариша гр. ОСОБА_5 з проханням запозичити грошові кошти у розмірі 7900 грн., на що потерпілий повідомив, що зможе позичити грошові кошти у розмірі 5000 грн. 22.07.2023 року о 18:18 год. гр. ОСОБА_4 надіслав грошові кошти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер банківської картки, яку надав шахрай № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 21.07.2023 року по момент оголошення ухвали.
В судове засідання дізнавач не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 , дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, рапорту зі служби «102», протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.07.2023 року, паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4 , протоколу допиту потерпілого від 25.07.2023 року, заяви ОСОБА_4 , платіжної інструкції від 22.07.2023 року, скріншоту повідомлень, протоколу допиту свідка від 28.07.2023 року, паспорту громадянина України ОСОБА_7 .
Встановлено, що 23.07.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння 22.07.2023 року шахрайських дій (кримінальне провадження № 12023087040000300).
Того ж дня, начальник СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області доручив проведення досудового розслідування дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Допитаний у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснив, що 22.07.2023 року у соціальній мережі Телеграм йому надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 7900 грн., на що він повідомив, що зможе запозичити грошові кошти у розмірі 5000 грн. 22.07.2023 року о 18:18 год. гр. ОСОБА_4 надіслав грошові кошти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер банківської картки, яку надав шахрай № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи пояснення потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені дізнавачем у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні дізнавача, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023087040000300, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.07.2023 року, за ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023087040000300, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.07.2023 року, до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме:
-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по 02.08.2023 року;
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 року по 02.08.2023 року;
-інформації отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з
інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з
зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години,
хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансового номеру за банківською картою № НОМЕР_2
за період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 року по 02.08.2023 року;
-чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 заблокованим? Якщо так,
коли саме та з яких причин?
Зобов'язати керівника відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме:
-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по 02.08.2023 року;
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 року по 02.08.2023 року;
-інформації отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з
інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з
зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години,
хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансового номеру за банківською картою № НОМЕР_2
за період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 року по 02.08.2023 року;
-чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 заблокованим? Якщо так,
коли саме та з яких причин?
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - по 02.10.2023 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1