печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30410/23-к
19 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022000000000091,-
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000091 від 20.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч 2 ст. 209 КК України.
У кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких невстановлена група осіб, під виглядом швидкісних інвестиційних заробітків, шляхом зловживання довірою громадян України заволодівають їх коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи у змові з невстановленими особами, розповсюджують інформацію на своїх власних веб-сторінках та групах в соціальних мережах («telegram», «instagram», «tiktok», «youtube») про можливий надвисокий заробіток на торговій платформі «ІНФОРМАЦІЯ_13», яка за інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України є «фіктивною організацією», не має юридичної адреси та здійснює діяльність без відповідних дозвільних документів.
В подальшому, громадяни України потрапивши на вказані вище веб-сторінки чи публічні групи в соціальних мережах, переходять за реферальним посиланням, які розповсюджують фігуранти. Після цього, користувачі поповнюють рахунки на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_13» фіксованими сумами та починають уявну торгівлю валютними та криптовалютними парами (USD/EUR, USD/CHF, crypto IDX/USD та ін.) за алгоритмами, що пропонують фігуранти. Програмні алгоритми платформи «ІНФОРМАЦІЯ_13» налаштовані таким чином, що отримати прибуток неможливо, а вся діяльність спрямована на імітацію торгівлі та в подальшому списання вказаних депозитів на свою користь.
Надалі, всі кошти вкладені громадянами України безповоротно списуються, а вказані особи отримують близько 70% винагороди з кожної суми поповнення (депозиту) на свій приватний рахунок у виді криптовалюти USDT. З метою легалізації одержаних коштів ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, що перебувають з останнім у змові реєструються на криптовалютній біржі «binance.com» та обготівковують зазначені кошти через онлайн обмінники криптовалют.
Крім того, слідчий зазначає, що отримано додаткові дані щодо іншого протиправного способу заробітку організованою групою осіб. Так, встановлено, що ОСОБА_5 публічно розповсюджував свій телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (станом на теперешній час не активний) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який змінив назву на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час ОСОБА_5 змінив свою тактику роботи та спосіб заробітку за для особистої безпеки, таким чином він виходить з публічної площини шляхом створення нових телеграм-каналів з ніби то іншим власником ймовірно використовує маловідомих блогерів України або рф, які погоджуються працювати на ОСОБА_5 за грошову винагороду та публічно розповідають про свої заробітки в телеграм каналах, які насправді належать ОСОБА_5 .
Встановлено ряд телеграм каналів, які нещодавно створені та належать ОСОБА_5 та групі його спільників, а саме: телеграм-канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який має пул каналів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , спільно зі своєю групою осіб адмініструє та продовжує купувати нові телеграм-канали, основна мета яких полягає в заохочені грошових коштів громадян України під виглядом фіктивного заробітку, тобто громадяни потрапляють на телеграм-канал в мережі інтернет та починають спілкуватись з адміністратором. Телеграм-канали позиціють себе як «спеціалісти» з торгівлі на світових біржових ринках та можуть забезпечити отримання прибутку клієнтом в 10-20 разів від суми вкладу.
Після чого, потерпілі громадяни України відправляють грошові кошти на рахунки банківських кредитних карток, які вказують адміністратори телеграм-каналів. Отримавши кошти, адміністратори телеграм каналу через короткий проміжок часу повідомляють потерпілому про те, що внаслідок торгівлі на світових ринках фьючерсів/валюти/криптовалюти/ставках або інших видуманих активі, вони збільшили суму їх вкладу в десятки разів. Вводячи далі в оману потерпілих, шахраї повідомляють, що для отримання «надприбутку» потерпілим необхідно внести 15% від суми отриманого «надприбутку» не маючи на меті повернення будь-яких коштів.
Грошові кошти, які потрапляють на рахунки банківських карток від потерпілих громадян України, пізніше переказуються на інші так звані міксери або транзитні рахунки.
Згідно наявних у слідства даних до вчинення протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000091 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:
- документів щодо відкриття банківських рахунків, карток, їх перевипуску, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, зйомниих носіїв інформації - флеш накопичувачів, карт пам'яті, жорстких дисків, оптичних дисків, інших носіїв інформації, сховище ключів доступу до цифрових активів, маршрутизаторів, роутерів, мережного обладнання, пластикових банківських карток, документів, що посвідчують особи (їх копії), які могли використовуватись для банківських рахунків (карток), ключів інтернет банкінгу, банківських виписок, сім-карток, документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_13, блокноти, чорнових записів, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах (не підтверджених документально).
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1