Справа № 161/12861/23
Провадження № 1-кс/161/4005/23
м. Луцьк 02 серпня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 28.07.2023 під час проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1) картонні короби, в яких містяться пакети поліетиленові прозорі в середині яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту орієнтовним об?ємом 10 літрів в загальній кількості 31 шт. коробів;
2) картонні короби, в яких містяться пакети поліетиленові прозорі в яких міститься рідина з різким запахом спирту номінальним об?ємом 3 літри з написами на коробках: «JAMESON» - 5 шт, «FINSBURY» - 5 шт, «JACK DANIELS» - 5 шт, «CHIVAS REGAL» - 5 шт, «HENNESY» - 5 шт, «MARTELL» - 5 шт.;
3) пластмасові бочки синього кольору орієнтовним об?ємом 200 л. в яких міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості 5 шт.;
4) два поліетиленові прозорі пакети з пристроєм для розливання рідини.
Клопотання вмотивоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023030000000074 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановленогромадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували на території міста Луцьк та Волинської області незаконне зберігання, придбання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема, алкогольних напоїв та метилового спирту.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної діяльності пов'язаної з незаконним зберіганням, придбанням, транспортуванням з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема, алкогольних напоїв та етилового спирту причетний жителя м. Луцька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, в ході подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, 28.07.2023 було проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке також знаходиться на території гаражного кооперативу «Теремнівський» (кадастровий номер земельної ділянки № НОМЕР_2 :34:034:0082, що є власністю територіальної громади - Луцької міської ради, та яка орендується гаражним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та використовувалося у своїй діяльності ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно, яке постановою детектива від 29.07.2023 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вилучене майно посвідчує або зберегло на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто, має значення речових доказів, з метою його подальшого дослідження, правомірного утримання та забезпечення збереження, детектив просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з'явилися слідчий, прокурор та власника майна гр. ОСОБА_7 , однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №42023030000000074 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 28.07.2023 під час проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1) картонні короби, в яких містяться пакети поліетиленові прозорі в середині яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту орієнтовним об?ємом 10 літрів в загальній кількості 31 шт. коробів;
2) картонні короби, в яких містяться пакети поліетиленові прозорі в яких міститься рідина з різким запахом спирту номінальним об?ємом 3 літри з написами на коробках: «JAMESON» - 5 шт, «FINSBURY» - 5 шт, «JACK DANIELS» - 5 шт, «CHIVAS REGAL» - 5 шт, «HENNESY» - 5 шт, «MARTELL» - 5 шт.;
3) пластмасові бочки синього кольору орієнтовним об?ємом 200 л. в яких міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості 5 шт.;
4) два поліетиленові прозорі пакети з пристроєм для розливання рідини.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1