Справа № 202/14769/23
Провадження № 1-кс/202/6347/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 серпня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023040000000219 від 15.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, -
27.07.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023040000000219 від 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок службової недбалості, підприємству завдано тяжкі наслідки.
Так потерпілим від кримінального правопорушення є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано як юридичну особу.
Відповідно до наказу №40-к від 27.01.2023 ОСОБА_4 призначено на посаду виконуючого обов'язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час допиту ОСОБА_4 та відповідно до наданих останнім копій документів встановлено, що колишнім керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 укладено низку договорів, зобов'язання по яким не виконуються, а саме:
- Договір про надання інформаційних послуг № 17081 від 17.08.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформаційних послуг на суму 198 000 грн. на момент укладення даного договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6
- Договір оренди обладнання № 22/11/21-1 від 21.11.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Предметом договору є оренда вагів автомобільних на загальну суму 378 000 грн. Сплачено грошових коштів на загальну суму 78 000 грн., однак обладнання фактично не використовувалось за призначенням. Договір буде розірвано, а обладнання повернуто.
- Договір оренди № 30 від 05.10.2021 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 предметом якого являється оренда автомобіля WW Passat 2014 року на загальну суму 90 000 грн. із місячним платежем 30 000 грн. Грошові кошти виплачені в повному обсязі. Після закінчення договору оренди даний автомобіль був переоформлений на сина ОСОБА_5 - ОСОБА_8
- Договір надання адвокатських послуг укладений між адвокатським обєднанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом договору є надання адвокатських послуг на загальну суму 150 000 грн.
- Договір № 0106 про надання юридичних та економічних послуг від 01.06.2021 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , предметом договору є надання вказаних послуг на суму 200 000 грн.
Крім того, відповідно до свідчень ОСОБА_4 встановлено, що Державним агентством резерву України проведено плановий внутрішній аудит діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2020 по 30.09.2022, про що свідчить аудиторський звіт №0.70/9-4ДСК від 02.11.2022.
Відповідно до довідки про відкриті рахунки в установах банків, наданої виконуючого обов'язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , встановлено, що підприємство здійснює свою господарську діяльність за допомогою наступних банківських рахунків:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 НОМЕР_13 .
Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов'язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру збагачення внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Таким чином на теперішній час є нагальна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.02.2021 по 01.02.2023 з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів, та їх зарахування на інші рахунки.
Встановлено, що документи щодо яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Просив слідчого суддю зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадження № 12023040000000219 від 15.03.2023, тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період 01.02.2021 по 01.02.2023.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023040000000219 від 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок службової недбалості, підприємству завдано тяжкі наслідки.
Відповідно до довідки про відкриті рахунки в установах банків, наданої виконуючого обов'язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , встановлено, що підприємство здійснює свою господарську діяльність за допомогою наступних банківських рахунків:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 НОМЕР_13 .
Таким чином на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.02.2021 по 01.02.2023 з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів, та їх зарахування на інші рахунки.
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період 01.02.2021 по 01.02.2023, з метою підтвердження чи спростування факту службової недбалості.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об'єктивно можуть знаходитись відомості про рух коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період 01.02.2021 по 01.02.2023, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадження № 12023040000000219 від 15.03.2023, тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період 01.02.2021 по 01.02.2023 з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів, та їх зарахування на інші рахунки, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск), у відділенні, розташованому у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області або м. Дніпро.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 02.10.2023 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1