Справа № 210/3024/23
Провадження № 1-кс/210/1845/23
іменем України
"31" липня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за №42023042060000056 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за №42023042060000056 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що до Криворізької південної окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 в період часу з червня 2022 року по вересень 2022 року, шляхом обману, під приводом надання послуг у підготовці тендерних договорів підряду, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди.
На підставі зазначеної заяви Криворізькою південною окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній познайомився з ОСОБА_6 , який завірив потерпілого, що зможе підготувати тендерну документацію ТОВ «Криворізька Будівельна Компанія», в якій працював потерпілий, таким чином, що підприємство виграє тендер та укладе договір на вигідних умовах. ОСОБА_5 , довірившись ОСОБА_6 , погодився на пропозицію та протягом 2022 року неодноразово надсилав грошові кошти за виконану ОСОБА_6 роботу. До теперішнього часу ТОВ «КБК» не виграло жодного тендеру та не уклала ні одного договору, яких обіцяв ОСОБА_6 та якому за підготовку документів потерпілий сплачував грошові кошти.
Так, протягом 2022 року ОСОБА_5 неодноразово сплачував грошові кошти ОСОБА_6 , загалом готівкою та 11.07.2022 через касу банку «А-Банка» сплатив грошові кошти в сумі 100 000 грн. на картку АТ «Універсал банк», що належить ОСОБА_6 за номером: НОМЕР_1 . Також, 23.10.2022 повторно сплатив грошові кошти в сумі 23 000 грн. на картку НОМЕР_1 , та 11.01.2023 в сумі 30 000 грн. на зазначену банківську картку. Також, потерпілий повідомив, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до показів ОСОБА_5 встановлено, що останній надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі близько 4 985 000 грн. Більшість суми була передана ОСОБА_5 готівкою особисто ОСОБА_6 .
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що останній, довірившись ОСОБА_6 , погодився на пропозицію останнього щодо підготування тендерної документації від імені ФОП ОСОБА_7 , та протягом жовтня 2022 - січня 2023 сплачував грошові кошти за ніби то виконану останнім роботу в сумі близько 36 500 доларів США, але до теперішнього часу ОСОБА_6 тендерну документацію не підготовив та будь-яку угоду за організацією останнього з ФОП ОСОБА_7 не укладено.
Відповідно до інформаційного листа ТОВ «Нова-ком» від 19.06.2023 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 числяться наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Враховуючи вищевикладене, існує підстава вважати, що грошові кошти, які ОСОБА_6 отримав злочинним шляхом, можуть перебувати за місцем реєстрації останнього, за адресою: АДРЕСА_1 .
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому КПК України. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин події кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів, а саме: предмети, речі, які містять або можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, документи пов'язані з участю у тендерних закупівлях ТОВ «Криворізька будівельна компанія», ФОП ОСОБА_7 грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, комп'ютери, ноутбуки та інше обладнання мобільні телефони та інші засоби зв'язку з використанням яких здійснюється злочинна діяльність осіб, виникла необхідність в проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 2 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.
Так, обґрунтування, зазначені слідчою знайшли своє підтвердження у письмових матеріалах справи.
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, доходжу висновку що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за №42023042060000056 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 ., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів та їх вилученням, а саме: предмети, речі, які містять або можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, документи пов'язані з участю у тендерних закупівлях ТОВ «Криворізька будівельна компанія», ФОП ОСОБА_7 грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, комп'ютери, ноутбуки та інше обладнання мобільні телефони та інші засоби зв'язку з використанням яких здійснюється злочинна діяльність осіб.
Дозвіл на проведення обшуку надати слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , за участю працівників оперативних підрозділів (в порядку ст. 40 КПК України), прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_21 згідно постанови призначення групи прокурорів по кримінальному провадженню.
Строк дії даної ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 31 серпня 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали суду проголошено 31 липня 2023 року о 16-15 годині.
Суддя: ОСОБА_1