Справа № 953/6324/23
Провадження № 1-кс/953/5718/23
31 липня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221130001658 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 07.07.2023 по 19.07.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Належним чином завірених заяв на відкриття-закриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- Інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 07.07.2023 по 19.07.2023.
Слідчий просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення. Строк дії ухвали слідчий просить встановити 30 днів з моменту її винесення.
В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.
СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221130001658 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2023 о 13:55 невстановлена особа, вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , тим самим завдала йому матеріальну шкоду на загальну суму 16810 гривень.
Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом невстановлена особа зняла грошові кошти. На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме до вказаних у клопотанні речей та документів. Приймаючи до уваги те, що інформація по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформації з приводу карток або рахунків, на які було відправлено гроші, які належать потерпілій, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, виникла необхідність у наданні доступу до вказаної інформації.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Крім того, у зв'язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області та оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику особи (представника особи), у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.
Слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12023221130001658 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов'язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221130001658 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221130001658 від 20 липня 2023 року на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 07.07.2023 по 19.07.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Належним чином завірених заяв на відкриття-закриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- Інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 07.07.2023 по 19.07.2023.
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 31 серпня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1