Дело №1-5/010 г.
именем Украины
26 августа 2010 г. г. Феодосия
Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым в составе :
председательствующего-судьи: Гаврилюка И.И.
при секретарях: Гарбузовой Е.А. , Шаповал А.В., Кочкиной А.В.
с участием прокуроров: Овчинникова Е.В., Плотникова А.Е. Радионовой В.В., защитников ОСОБА_147, ОСОБА_148
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, урож.: г.Феодосия, гражданина Украины, , военнообязанного, с высшим образованием, работающего директором ООО «Вэлком», женатого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего: АДРЕСА_2, ранее не судимого ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 , ч.2 ст. 209 ,ч.1 ст. 164 , ч.1 ст. 202 ч.3 ст. 357, ч. 1 и 2 ст. 172 , ч.2 ст. 176, ч.1 ст. 205 УК Украины,
Подсудимый ОСОБА_4 совершил мошенничество при следующих обстоятельствах . Решением Феодосийского городского суда №3-7749/06 от 21.07.2006 года ОСОБА_4 был подвергнут административному взысканию по ч.1 ст.164 КоАП Украины в виде штрафа в размере 51 гривны с конфискацией в собственность государства принадлежащих ему на праве собственности игровых автоматов в количестве 70 штук, которые были преданы на ответственное хранение физическому лицу ОСОБА_5
Однако, ОСОБА_4, преследуя цель дальнейшего использования уже принадлежащих государству игровых автоматов путем их перемещения в принадлежащее ему помещения с использованием подставного ответственного хранителя, обратился с заявлением в государственную исполнительную службу Феодосийского городского управления юстиции с просьбой изменить ответственного хранителя, так как действующий хранитель может привести переданное ему под сохранность имущество (игровые автоматы) в негодность и использовать его для осуществления своей деятельности в сфере азартных игр. Сотрудник ГИС ОСОБА_6, посчитав данное заявление обоснованным , принял решение об изменении ответственного хранителя и передаче игровых автоматов иному лицу, имеющему соответствующее помещение для хранения игровых автоматов и согласившемуся добровольно выступить в качестве ответственного хранителя.
ОСОБА_4, узнав о принятом сотрудником ГИС решении , попросил своего знакомого ОСОБА_7 найти ему на кандидатуру ответственного хранителя . ОСОБА_7 согласился выполнить его просьбу и попросил свою знакомую ОСОБА_8 выступить в качестве хранителя и перевезти игровые автоматы в указанное ОСОБА_4 помещение, на что последняя согласилась, так как не была осведомленной об истинных намерениях ОСОБА_4
11.07.2007 года сотрудниками ГИС г.Феодосия, на которых возложена обязанность по исполнению решения суда, с участием ответственного хранителя ОСОБА_8, будучи введенными в заблуждение , перевезли игровые автоматы, конфискованные в доход государства, в подвальное помещение, принадлежащее ОСОБА_4 , распложенное по АДРЕСА_3, о чем составили соответствующие документы и ,тем самым, предоставили ОСОБА_4 с этого момента возможность использовать данные игровые автоматы по своему усмотрению.
ОСОБА_4, имея доступ к помещению, в котором находились принадлежащие государству игровые автоматы, как собственник данного помещения, в период с 11.07.2007 года по 01.09.2008 года владел, пользовался и распоряжался по своему усмотрению полученным обманным путем имуществом - игровыми автоматами с наименованием «Девятый Вал», в количестве 20 единиц; игровым автоматом с наименованием « Red Hot Russian Roulette» в количестве одной единицы; игровым автоматом «Russian Roulette 2000» в количестве 1 единицы; игровым автоматом «Мистер Твистер» в количестве одной единицы; игровым автоматом «Фортуна», в количестве 1 единицы; игровым автоматом «VEGAS CASINO» в количестве 1 единицы; игровыми автоматами «Russian Roulette» в количестве 2 единиц; игровым автоматом «Миллениум» в количестве 1 единицы, игровым автоматом с наименованием « HIGH STAKES» в количестве 1 единицы; игровыми автоматами с наименованием «SCYTHIAN GOLD» в количестве 13 единиц; игровыми автоматами с наименованием «SUPER TREASURE» в количестве 18 единиц; игровым автоматом с наименованием «Клад Вождя» в количестве 1 единицы; игровыми автоматами «Меркурий» в количестве 7 единиц; игровыми автоматами «LUXURY» в количестве 2-х единиц. При этом, ОСОБА_4, разместил игровые автоматы модели «Девятый вал», в количестве 10 единиц; одну единицу игрового автомата модели «Фортуна», одну единицу игрового автомата модели «Мистер Твистер», одну единицу игрового автомата модели «Russian Roulette», а так же игровые автоматы «SCYTHIAN GOLD», в количестве 6 единиц; одну единицу игрового автомата модели «HIGH STAKES» , 6 единиц игровых автоматов модели «SUPER TREASURE», одну единицу игрового автомата модели «Меркурий» в принадлежащие ему игровые залы. Кроме того , он снял 52 игровые платы с оставшихся в подвальном помещении игровых автоматов, из них десять игровых плат модели «Мега Джек». Так же, ОСОБА_4 демонтировал часть автоматов. В результате данные противоправных действий со стороны ОСОБА_4 государству был причинен материальный ущерб в размере стоимости 70-ти конфискованных игровых автоматов - 19 543 гривны.
Кроме того, решением Центрального районного суда г.Симферополья № 2-2986/06 от 17.11.2006 года ОСОБА_4 был обязан выплачивать алименты в пользу ОСОБА_9 на содержание своей дочери ОСОБА_10 в размере 500 гривен ежемесячно, начиная с 14.07.2006 года. Однако, он в период с 17.11.2006 года по 02.09.2008 года злостно уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем у ОСОБА_4 перед ОСОБА_9 образовалась задолженность по алиментам в размере 12823 гривны 36 копеек.
Кроме того, ОСОБА_4, являясь учредителем и руководителем двух предприятий - ООО «Вэлком» и ЧП «Вэлком гейм» имел наемных работников, с частью которых, он заключал трудовые договора, а часть работала по устной договоренности. После прекращения работниками трудовых отношений ОСОБА_4 отказывался вернуть принадлежащие им трудовые книжки, ссылаясь на финансовые долги либо нехватку работников. В период с 2004 года по 2008 год ОСОБА_4 .удерживал в своем помещении трудовые книжки, принадлежащие бывшим его работникам, вопреки их воле и желанию .
Так, ОСОБА_4 в мае 1995 года получил от ОСОБА_11 - работника, изъявившего желание трудоустроиться в его предприятии на должность крупье, его трудовую книжку. Однако, после сообщения ОСОБА_11 о желании прекратить свою работу в мае 2004 года подсудимый отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_11 трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у него недостачу денежных средств. После фактического прекращения ОСОБА_11 его трудовой деятельности ОСОБА_4 незаконно продолжил удерживать трудовую книжку ОСОБА_11 в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В мае 2004 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_12 - работника, изъявившего желание трудоустроиться в его предприятии на должность дежурной, ее трудовую книжку. Однако , с ОСОБА_12 ОСОБА_4 трудового договора не заключил, и после изъявления желания ОСОБА_12 прекратить свою работу в его предприятии в октябре 2005 года, ОСОБА_4 отказался вернуть принадлежащую ей трудовую книжку, ссылаясь на нехватку работников . После прекращения ОСОБА_12 трудовой деятельности до октября 2005 года ОСОБА_4 продолжил удерживать трудовую книжку ОСОБА_12 в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В апреле 2005 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_13 - работника, изъявившего желание трудоустроиться в его предприятии на должность оператора игрового зала, ее трудовую книжку. После изъявления желания ОСОБА_13 прекратить свою работу в предприятии ОСОБА_4 в феврале 2006 года последний отказался вернуть принадлежащую ей трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у нее недостачу денежных средств.После фактического прекращения ОСОБА_13 в феврале 2006 года трудовой деятельности ОСОБА_4 продолжал удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В октябре 2005 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_14 - работника, изъявившего желание трудоустроиться в его предприятии на должность оператора игрового зала, ее трудовую книжку. После изъявления желания ОСОБА_14 прекратить свою работу в предприятии ОСОБА_4 в декабре 2005 года последний отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_14 трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у нее недостачу денежных средств. После фактического прекращения ОСОБА_1. ее трудовой деятельности в декабре 2005 года ОСОБА_4 продолжил удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В мае 2006 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_15 - работника, изъявившего желание трудоустроиться в его предприятии на должность охранника, его трудовую книжку. После изъявления желания ОСОБА_15 прекратить свою работу в его предприятии в январе 2007 года отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_15 трудовую книжку, ссылаясь на нехватку работников . После прекращения ОСОБА_15 его трудовой деятельности в январе 2007 года ОСОБА_4 продолжил удерживать трудовую книжку ОСОБА_15 в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В сентябре 2006 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_16 - работника, изъявившего желание трудоустроиться в его предприятии на должность охранника, его трудовую книжку. Однако с ОСОБА_16 ОСОБА_4 трудового договора не заключил, и после изъявления желания ОСОБА_16 прекратить свою работу в его предприятии в декабре 2006 года отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_16 трудовую книжку, ссылаясь на нехватку работников . После прекращения ОСОБА_16 трудовой деятельности в декабре 2006 года ОСОБА_4 продолжил удерживать трудовую книжку ОСОБА_16 в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В январе 2007 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_17 - работника, изъявившего желание трудоустроиться в его предприятии на должность оператора игрового зала, ее трудовую книжку. Однако с ней ОСОБА_4 трудового договора не заключил, и, после изъявления желания ОСОБА_17 прекратить свою работу в августе 2007 года последний отказался вернуть ее трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у нее недостачу денежных средств.После фактического прекращения Шарко ее трудовой деятельности в августе 2007 года ОСОБА_4 продолжил удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В марте 2007 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_18 ,работника, изъявившего желание трудоустроиться в его предприятии на должность оператора игрового зала, ее трудовую книжку. С ней ОСОБА_4 трудового договора не заключил, и, после изъявления желания ОСОБА_18 прекратить свою работу в предприятии ОСОБА_4 в марте 2007 года последний отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_18 трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у нее недостачу денежных средств. После фактического прекращения ОСОБА_18 ее трудовой деятельности в марте 2007 года ОСОБА_4 продолжил удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В июне 2007 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_19 - работника, изъявившего желание трудоустроиться на должность оператора игрового зала в предприятии КФ ООО «Бонус-М», с которым ОСОБА_4 поддерживал партнерские отношения ее трудовую книжку. Однако, после изъявления желания ОСОБА_19 прекратить свою работу в данном предприятии ОСОБА_4 в августе 2007 года отказался вернуть принадлежащую ей трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у нее недостачу денежных средств. После фактического прекращения ОСОБА_19 ее трудовой деятельности в августе 2007 года ОСОБА_4 продолжил удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В июне 2007 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_20 - работника, изъявившего желание трудоустроиться на должность оператора игрового зала в предприятии КФ ООО «Бонус-М», с которым ОСОБА_4 поддерживал партнерские отношения , ее трудовую книжку. После изъявления желания ОСОБА_20 прекратить свою работу в данном предприятии ОСОБА_4 в октябре 2007 года отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_20 трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у нее недостачу денежных средств. После фактического прекращения ОСОБА_20 трудовой деятельности ОСОБА_4 в октябре 2007 года продолжил удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В ноябре 2007 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_21 - работника, изъявившего желание трудоустроиться на должность оператора игрового зала в предприятии ЧП «Феникс и К.», с которым ОСОБА_4 поддерживал партнерские отношения, ее трудовую книжку. После изъявления желания ОСОБА_21 прекратить свою работу в данном предприятии ОСОБА_4 в апреле 2008 года отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_21 трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у нее недостачу денежных средств.После фактического прекращения ОСОБА_21 ее трудовой деятельности в апреле 2008 года ОСОБА_4 продолжил удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В январе 2008 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_22 - работника, изъявившего желание трудоустроиться на должность оператора игрового зала в предприятии ЧП «Феникс и К.», с которым ОСОБА_4 поддерживал партнерские отношения, ее трудовую книжку. После изъявления желания ОСОБА_22 прекратить свою работу в данном предприятии ОСОБА_4 в феврале 2008 года отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_22 трудовую книжку, ссылаясь на нехватку работников .После фактического прекращения ОСОБА_22 ее трудовой деятельности в феврале 2008 года ОСОБА_4 продолжил удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
В марте 2008 года ОСОБА_4 получил от ОСОБА_23 - работника, изъявившего желание трудоустроиться на должность оператора игрового зала в предприятии ЧП «Феникс и К.», с которым ОСОБА_4 поддерживал партнерские отношения. После изъявления желания ОСОБА_24 прекратить свою работу в данном предприятии, ОСОБА_4 в марте 2008 года отказался вернуть принадлежащую ОСОБА_24 трудовую книжку, ссылаясь на образовавшуюся у нее недостачу денежных средств. После фактического прекращения ОСОБА_24 ее трудовой деятельности в марте 2008 года ОСОБА_4 продолжил удерживать ее трудовую книжку в принадлежащем ему помещении в личных интересах.
Трудовые книжки ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_25, ОСОБА_14, ОСОБА_15 незаконно находились у ОСОБА_4 до 05.09.08 - до изъятия их следователем.
Кроме того , ОСОБА_4, являясь руководителем и учредителем ООО «Вэлком» и ЧП «Вэлком гейм» в период с 2004 по 2008 год не соблюдал трудового законодательства, в связи с чем грубо нарушил законные права и интересы своих работников: ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_20, ОСОБА_27, ОСОБА_12, ОСОБА_28, ОСОБА_15, ОСОБА_29 , ОСОБА_21.
Так ОСОБА_4 в нарушение законодательства труде - ст.ст.21,24 КЗоТ Украины допускал к работе работников, без заключения трудового соглашения, без четкого определения их трудовых обязанностей. До начала работы ОСОБА_4, как руководитель данных предприятий, обязан был, в соответствии со ст.ст. 29,31,153,169 КЗоТ Украины проинструктировать работника и определить ему рабочее место, создать безопасные и безвредные условия труда, организовать за свои средства ежегодные медицинские осмотры лиц в возрасте до 21 года, однако данные обязательства не выполнял, рабочие места не оборудовал санитарными узлами и водопроводами, а так же обогревательными приборами в зимнее время года. В нарушение ст.ст. 47,51, 65 КЗоТ Украины на предпиятиях ОСОБА_4 нарушалась продолжительность рабочего времени .В нарушение ст.48 КЗоТ Украины ОСОБА_4 принимал на работу лиц , которым трудовые книжки в течении не оформлял, их не вел. Не выполняя требований ст.ст.106,107,116,79 КЗоТ Украины ,ОСОБА_4 нарушал порядок выплаты заработной платы, связанной с работой в сверхурочное время, праздничные дни. При увольнении работника ОСОБА_4своевременно зароботную плату не выплачивал. Кроме того, ОСОБА_4, в нарушение статей 47,127,128,130,132,147 КЗоТ Украины без проведения проверок и вынесения приказов о нарушении тем или иным сотрудником предприятия трудовой дисциплины подвергал работников устным штрафам, взысканиям за невыполнение работ, не предусмотренных их трудовыми обязанностями, размер которых определял по своему усмотрению, возлагал на своих работников обязанности по выплате недостач, причиненных предприятию и заключающихся в упущенной предприятием выгоде, погашение которых происходило за счет удержания 100 процентов от заработка работника. В нарушение ст. 79 КЗоТ Украины ОСОБА_4, как руководитель предприятия не предоставлял работникам ежегодные, а также кратковременные отпуска.
Кроме того, ОСОБА_4, в период с 2004 по 2008 год, в нарушение ст.ст. 21,24,29,31,47,51,65, 79, 106,107,116, 127,128,130,132,147, 153,169 КЗоТ Украины, а так же ст.ст.51,55,63, 175-178,184,187-193,199 КЗоТ Украины не заключил трудовое соглашение, не соблюдал норму продолжительности рабочего дня, условий труда, медицинского осмотра, а так же предоставления льгот и оплаты, порядка приема и увольнения с работы в отношении работников: ОСОБА_21, имеющей ребенка возрастом до 14 лет, ОСОБА_13, беременной женщины, имеющей детей возрастом до 14 лет и несовершеннолетнего ОСОБА_30, 1991 г.р., чем так же допустил грубое нарушение норм трудового законодательства.
Кроме того ОСОБА_4 осуществлял фиктивное предпринимательство : приобрел субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) в целях прикрытия незаконной деятельности при следующих обстоятельствах .В 2004 году ОСОБА_31, арендовала часть помещения ЦИК КТП «Хозтовары» для занятия предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания. Осенью 2004 года, в связи с образовавшейся большой дебиторской и кредиторской задолженностью у ЦИК «Хозтовары», исполнительным комитетом г.Феодосия было принято решение о передаче в аренду юридическим лицам всего целостного комплекса КТП «Хозтовары» с условием погашения арендатором всех задолженностей. После уведомления ОСОБА_31 о расторжении подписанного ей с руководителем ЦИК КТП «Хозтовары» договора аренды последняя, желая сохранить право на аренду Ѕ помещения ЦИК КТП «Хозтовары» для содержания кафе, предложила ОСОБА_4, являющегося учредителем и руководителем частного предприятия «Вэлком гейм» , оформить договор аренды всего ЦИК КТП «Хозтовары», в собственности которого имелось нежилое помещение, расположенное возле «Центрального рынка» по АДРЕСА_5.
ОСОБА_4, посчитав предложение ОСОБА_31 выгодным , согласился арендовать данный ЦИК КТП «Хозтовары» для занятия незаконной деятельностью и, для этих целей, 15.11. 2004 года, приобрел в собственность субъект предпринимательской деятельности - Малое частное предприятие «Альбиция», в котором сам выступил в качестве учредителя, а руководителем указал ОСОБА_31 как лицо, которое имеет преимущественное право на аренду ЦИК КТП «Хозтовары». После этого, в этот же период времени МЧП «Альбиция» в лице ОСОБА_31 обратилась с заявлением к Голове Феодосийского городского совета АР Крым с просьбой передать в аренду ЦИК КТП «Хозтовары» сроком на 5 лет. После этого, Сессией Феодосийского городского совета от 26.11.2004 года было принято решение о передаче в аренду МЧП «Альбиция» целостного имущественного комплекса - КТП «Хозтовары» для организации кафе и 29.06.2005 года МЧП «Альбиция» в лице директора Малое и городским головой Феодосийского городского совета был подписан договор аренды ЦИК КТП «Хозтовары».
Получив в аренду интересующее помещение 01.12.2005 года , ОСОБА_4 принял решение о передаче в субаренду части помещения, оборудованного под кафе частному предпринимателю ОСОБА_31 для занятия последней предпринимательской деятельностью, а 21.12.2005 года заключил договор субаренды с ЧП «Вэлком гейм», руководителем и учредителем которого он являлся, второй части помещения для размещения павильона игровых автоматов.
В период с 01.07.2006 года по 11.12.2006 года ОСОБА_4, как руководитель ЧП «Вэлком гейм» в арендованном им помещении предоставлял услуги в сфере организации деятельности по проведению азартных игр ( игра на игровых автоматах) без получения предусмотренной законом лицензии. После расторжения догвора субаренды 30.11.2006 года ОСОБА_4 как учредитель МЧП ?льбиция” продолжил осуществлять данную деятельность до 2008 года также без предусмотренной законом лицензии . В указанный период МЧП «Альбиция» не вело хозяйственную деятельность, кроме незаконной, отчитываясь об отсутствии прибыли.
Подсудимый ОСОБА_4 вину не признал по всем эпизодам и пояснил, что заявление в ГИС г.Феодосия с просьбой поменять ответственного хранителя он не писал, о решении сотрудников ГИС с просьбой поменять ответственного хранителя он не знал. ОСОБА_7 он не просил найти ответственного хранителя. Каким образом игровые автоматы оказались в подвальном помещении, принадлежащем ему на праве частной собственности и находились там на протяжении года с другим его имуществом , он пояснить не мог. В помещении, где находились игровые автоматы он не появлялся и к ним не прикасался, игровые автоматы в залы на завозил и игровые платы не снимал . Конфискованные ранее у него игровые автоматы он приобрел в 2004-2005 годах , стоимость он не помнит. Игровые автоматы он приобрел вместе с игровыми платами и подарил их своей жене ОСОБА_32
В уклонении от уплаты алиментов он так же не признал и пояснил, что деньги в пользу ОСОБА_10 он платил с момента их развода с бывшей женой ОСОБА_9 В 2003 году он передал ОСОБА_9 деньги на содержание их дочери в размере 6 тысяч долларов США, при этом еще и ежемесячно платил по 300 гривен, сделал ремонт в квартире.
По ч.3 ст.357 УК Украины подсудимый также вину не признал и пояснил , что трудовые книжки от работников он не получал, давал ли он кому-либо указания принять данные трудовые книжки - он не помнит, никто из работников к нему не обращался с заявлением вернуть ему трудовые книжки. Тем, кто обращался с письменным заявлением трудовые книжки он возвращал. Так же он не помнил , знакомы ли ему фамилии людей, указанных в обвинении, заключал ли он с ними трудовые договора.
По ч.ч.1 и 2 ст.172 УК Украины подсудимый также вину не признал и пояснил, что трудового законодательства в отношении своих работников он не нарушал. На его предприятии были работники, которые получали оклад. График работы он своим работникам лично не устанавливал, вовремя ли выплачивалась заработная плата - он не помнил, за неиспользованные отпуска работникам выплачивалась компенсация.
По ч.1 ст. 205 УК Украины подсудимый также вину не признал и пояснил , что МЧП «Альбиция» он приобрел для ведения хозяйственной деятельности - организации пункта питания по ул.Галерейной г.Феодосия. Однако, в дальнейшем оно было сдано в аренду ЧП «Вэлком гейм» ЧП «Феникс и К.»., а так же СПД ОСОБА_31, что не является противозаконным. Незаконной деятельности МЧП «Альбиция» не вело , игорным бизнесом не занималось.
Несмотря на отрицание вины подсудимым , его виновность подтверждается собранными по делу доказательствами
- по эпизоду мошенничества с завладением конфискованным имуществом :
- показаниями свидетеля ОСОБА_8, которая пояснила, что летом 2007 года по просьбе ее парня ОСОБА_7 она выступила в качестве ответственного хранителя игровых автоматов, которые были перевезены в незнакомое ей помещение по АДРЕСА_3. После перевозки игровых автоматов она больше в данное помещение не заходила, что произошло с игровыми автоматами она не знает .
- показаниями свидетеля ОСОБА_7, который пояснил, что в июле 2007 года его родственник , ОСОБА_4, попросил его помочь перевезти игровые автоматы с одного места на другое. Чьи это игровые автоматы ОСОБА_4 не пояснял, а только сказал, что все действия законны, при этом будут присутствовать сотрудники ОГИС . Кроме этого,ОСОБА_4 попросил найти какого-нибудь знакомого , чтобы он согласился взять под ответственное хранение автоматы . Свидетель по-родственному согласился помочь ОСОБА_4, так как тот являлся мужем его сестры. Никакого вознаграждения за помощь он не получал . ОСОБА_7 попросил свою девушку , ОСОБА_8, чтобы она согласилась взять эти игровые автоматы на хранение , успокоив ее при этом , что действия законны . В указанное ОСОБА_4 время он приехал вместе с ОСОБА_8 к ГАИ, где возле одного из помещений стояла грузовая машина и четыре грузчика. Его роль заключалась в том, чтобы он пересчитал вместе с сотрудниками ОГИС все автоматы, проконтролировал их погрузку и отвез на ул.Чкалова ,в подвал дома, где расположена аптека ( адрес ему указал ОСОБА_4) . Ключей от данного помещения у него не было, и кому оно принадлежало - ему не было известно. Кроме грузчиков были работники ОГИС - ОСОБА_6 и ОСОБА_33 , с ними свидетель был знаком , поскольку ранее работал в предприятии «Укрспецюст», которое сотрудничало с ОГИС по реализации конфискованного имущества. Работники ОГИС ему обьяснили , что автоматы перевозят , поскольку возникла необходимость в замене ответственного хранителя . Свидетель сказал работникам ОГИС , что ответственным хранителем будет выступать ОСОБА_8 , и автоматы нужно будет отвезти на ул.Чкалова. Перед погрузкой все игровые автоматы были пересчитаны и составлен акт государственного исполнителя. В этом акте ОСОБА_8 по его просьбе поставила подпись , что все законно. Когда они перевезли в нужное место игровые автоматы, они их выгрузили, грузчики перенесли их в подвал дома. В этом подвале уже находился какой-то мужчина, с которым он ранее не был знаком. После того, как все автоматы были отнесены в подвал, они уехали. Двери подвального помещения он не закрывал, и ключей от этого подвала у него не было. После этого больше в том помещении он не был. 24 июля 2008 года его девушке ОСОБА_8 позвонили работники прокуратуры и вызвали ее для дачи пояснений по поводу взятых под сохранность игровых автоматов. Об этом ОСОБА_8 сообщила ему. Он позвонил на мобильный телефон ОСОБА_4 и сказал, что ОСОБА_8 вызывают в прокуратуру. ОСОБА_4 сказал , что им нечего бояться, пусть ОСОБА_8 скажет, что часть игровых автоматов из-за плохих условий она перевезла в другое помещение вместе с материнскими платами от этих автоматов. На следующий день ОСОБА_4 ему в телефонном режиме сказал, что игровые автоматы, вывезенные с ул.Чкалова и материнские платы находятся в магазине «Катюша», возле «Крымского» рынка, и что он готов передать ключи, а ОСОБА_8, в свою очередь, должна сказать, что это она перевезла игровые автоматы из-за плохих условий.
- показаниями свидетеля ОСОБА_6 ( работника ГИС в г.Феодосии) , который пояснил, что ОСОБА_4 обратился в ГИС с заявлением о необходимости изменения ответственного хранителя конфискованных у него игровых автоматов, так как он испытывает недоверие к хранителю - ОСОБА_34, который по словам ОСОБА_4 так же занимается игорным бизнесом и может использовать данные автоматы по личному усмотрению. ОСОБА_6 обратился к бывшему сотруднику ГИС ОСОБА_33, чтобы тот помог мне найти ответственного хранителя. ОСОБА_33 подсказал ему ОСОБА_7 . Свидетель назначил ОСОБА_7 время и дату изменения ответственного хранителя . Затем он созвонился с прежним хранителем ОСОБА_34 и сообщил ему, чтобы 11 июля 2007 года он подошел к помещениям, где хранятся игровые автоматы ,чтобы они могли их вывезти. К назначенному времени прибыли машины и приехал ОСОБА_7 вместе с девушкой, которая представилась ОСОБА_8. ОСОБА_8 она выразила желание быть ответственным хранителем и пояснила , что у нее имеется помещение для хранения игровых автоматов. Об изменении ответственного хранителя он составил соответствующий акт, который был прочитан ОСОБА_8 и подписан. Ключи от помещения, куда были переведены игровые автоматы ( подвальное помещения по АДРЕСА_3 г.Феодосия ) оставались у ОСОБА_8 как у ответственного хранителя. После этого исполнительное производство по данному делу было приостановлено. В акте описи имущества свидетель указал запрет на отчуждение конфискованного имущества, что включало в себя любые действия с имуществом, будь то эксплуатация, демонтаж, повреждение, подмена, растрата, продажа и т.д..О том, что игровые автоматы, переданные на хранение ОСОБА_8 , были разукомплектованы и часть их отсутствовала свидетель узнал только при проведенной проверки совместно с работниками прокуратуры в июле 2008 года. До этого, сохранность имущества (игровых автоматов), переданных на хранение ОСОБА_8 не проверялась, так как он не мог найти ответственного хранителя ОСОБА_8. О том, что конфискованные в доход государства игровые автоматы, были перевезены не в помещение ОСОБА_8, а в помещение ОСОБА_4 свидетелю не было известно, так как ни ОСОБА_7, ни ОСОБА_8 ему об этом не сообщали. После изменения ответственного хранителя они в устной форме уведомили ОСОБА_4 об изменении ответственного хранителя с ОСОБА_34 на ОСОБА_8
- показаниями свидетеля ОСОБА_35,бывшего работника ОГИС , который пояснил, что в июне 2007 года ему позвонил ОСОБА_6 и попросил оказать ему помощь в поиске ответственного хранителя для игровых автоматов . Он связался с ОСОБА_7 - бывшим работником «Укрспецюста», и попросил помощи . Александр пообещал ему , что поможет . В июле ему позвонил ОСОБА_6 и попросил помочь перевезти игровые автоматы с одного места в другое. На следующий день, после звонка, около 9 часов утра, он вместе с государственным исполнителем Раковым подъехали к помещению, где хранились игровые автоматы (рядом с ГАИ) . Когда они подъехали, там уже была девушка ОСОБА_8 и ОСОБА_7, а также стояла грузовая машина с грузчиками. Также там находился предыдущий ответственный хранитель - ОСОБА_34. Игровые автоматы погрузили на машину и за несколько ходок отвезли на ул.Чкалова в подвальное помещение . После разгрузки ОСОБА_6 составил акт об изменении ответственного хранителя. Понятыми записали грузчиков. В акте ОСОБА_8 поставила свою подпись.
- показаниями свидетеля ОСОБА_36, которая пояснила, что она работает главным государственным исполнителем ОГИС . 22 июля 2008 года она по акту приема-передачи получила исполнительное производство о конфискации у ОСОБА_4 в доход государства игровых автоматов. На момент принятия оно было приостановлено по ст.34 ЗУ «Об исполнительном производстве» в связи с принятием судом иска от ОСОБА_32 об исключении игровых автоматов из акта описи и ареста. В связи с тем, что постановление о конфискации игровых автоматов находилось на контроле прокуратуры г.Феодосия , ею совместно с помощником прокурора Матвеевой Ю.С. и специалистами-радиоинженерами была произведена проверка сохранности арестованного имущества 24.07.2008 года по адресу: г.Феодосия, АДРЕСА_3 в подвальных помещениях, принадлежащих на праве собственности ОСОБА_4 Перед выходом на место бывшему исполнителю ОСОБА_6 была поставлена задача найти ответственного хранителя - ОСОБА_8 и обеспечить доступ к помещению. Как пояснил ОСОБА_6 ключи от подвального помещения он взял у сожителя ОСОБА_8 . Когда ОСОБА_6 принес два ключа от ограды и ворот подвала, они в присутствии понятых зашли в помещение, которое на тот момент не было опечатано. В ход проверки было установлено, что в наличии был только 51 игровой автомат, соответствующий акту описи и ареста имущества, находящемуся в исполнительном деле. Игровые платы находились только в игровых автоматах в деревянном корпусе «SUPER TREASURE» в количестве 6 штук ( их наличие подтвердили специалисты радиоинженеры ) . В остальных автоматах игровые платы отсутствовали. Игровых автоматов, которые были с другими номерами, не указанными в акте описи, не было. По результатам проведенных действий был составлен акт с участием понятых и привлеченных специалистов. Помещение было закрыто ключом, опечатано печатью , а так же были закрыты на замок ворота ограды. Ключи свидетель оставила себе , поскольку повторно передавать игровые автоматы ответственному хранителю ОСОБА_8 было нецелесообразно, в связи с неисполнением ею своих обязательств. По факту растраты, отчуждения имущества, конфискованного по решению суда, вступившего в законную силу ею было подготовлено представление и направлено в прокуратуру . С 24 июля 2008 года ключи от подвального помещения находились у нее , и она их никому не передавала. После того, как она провела проверку в помещении , к ней на прием приходил ОСОБА_4, который просил у нее дать ему ключи от помещения по АДРЕСА_3 , для возврата недостающих игровых автоматов. ОСОБА_4 указывал на то, что дубликатов ключей у него нет. Она отказала ОСОБА_4 Больше он не приходил. Она также больше не заходила в это помещение после проведенной проверки. 01 сентября 2008 года она была приглашена в качестве участника осмотра подвального помещения по АДРЕСА_3. В ходе осмотра было установлено, что помещения были закрыты на те же замки. В воротах помещения бирка с печатью ОГИС была прикреплена с одной стороны. В помещении, кроме описанных игровых автоматов , появились и другие автоматы, не указанные в акте описи. Во всех игровых автоматах, кроме одного, отсутствовали игровые платы. Экспертом оценщиком был произведен осмотр игровых автоматов, в присутствии понятых, произведено фотографирование о чем, следователем был составлен протокол. После осмотра подвальное помещение и наружный замок ворот ограды были опечатаны отрезком бумаги ОГИС и скотчем. Представленные ей следователем на обозрение 4 ключа на связке она опознала как ключи идентичные тем , которые находятся у нее на хранении от подвального помещения по АДРЕСА_3 г.Феодосия (два ключа от ворот помещения, два ключа от замка ограды).
- показаниями свидетелей ОСОБА_38 и ОСОБА_5, которые пояснили, что зннакомы с ОСОБА_4 С лета 2007 года они стали замечать, что в игровых залах, которые принадлежат ОСОБА_4 стали появляться ранее конфискованные у него автоматы (Т.1 л.д.144-147).
- показаниями свидетелей ОСОБА_39 и ОСОБА_40, которые пояснили, то они работали электронщиками на предприятии, принадлежащем ОСОБА_4 десятых числах сентября 2007 года они, по указанию их директора ОСОБА_4 приехали в подвальное помещение по АДРЕСА_3 гор.Феодосия, где сняли около 10 игровых плат с находящихся там игровых автоматов. После этого ОСОБА_39 поехал в г.Киев к ОСОБА_4, где тот передал все игровые платы для ремонта в специальный сервис (т.1 л.д.138-141).
- показанием свидетелей ОСОБА_41 и ОСОБА_42, которые пояснили, что в июле 2007 года они работали у ОСОБА_4 В это время по указанию ОСОБА_4 они перевезли около 70 игровых автоматов со складского помещения, расположенного в районе ГАИ в подвальное помещение по АДРЕСА_3 гор.Феодосия. Кроме этого ОСОБА_41 пояснил, что в подвальном помещении по АДРЕСА_3 , он по указанию ОСОБА_4 снимал с игровых автоматов щиты из ДСП и вывозил с этого подвального помещения в июне 2008 года игровую технику в игровые залы. (т.1 л.д.142,143;150-152)
- административным протоколом и протоколом осмотра места происшествия от 19.06.2008 года административного материала № 3-11364/2008 года, согласно которому, в игровом зале по ул.Крымскаой г.Феодосия был изъят игровой автомат, ранее конфискованный решением суда, который, согласно договору аренды оборудования от 01.06.2008 года был предан в пользование ОСОБА_43 ОСОБА_4 (т.2 л.д.179,181)
- протоколами обыска и осмотра вещественных доказательств, согласно которым в помещении «Катюша», расположенном в районе «Крымского» рынка, арендуемым ОСОБА_32, были обнаружены игровые платы и игровой автомат, конфискованный решением суда в доход государства; в автомобиле, принадлежащем ОСОБА_4 обнаружены ключи от помещения по АДРЕСА_3 гор.Феодосия и от помещения «Катюша»; в офисе ООО «Вэлком», принадлежащем ОСОБА_4 на праве частной собственности, обнаружены игровые платы (Т.2 л.д.4-7,11; Т.5 л.д.163-169).
- протоколом осмотра подвального помещения по АДРЕСА_3 гор.Феодосия, в котором зафиксирован факт отсутствия игровых автоматов в количестве 18 штук и игровых плат в количестве 69 штук (Т.1 л.д.164,165),
- представлением начальника ОГИС г.Феодосия, в котором указан список отсутствующих игровых автоматов и игровых плат, подлежащих конфискации по решению суда ( т.1 л.д.14-16),
- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы , согласно выводам которой стоимость спорных игровых автоматов по состоянию на 11.07.2007 г. ( начало завладения ими ОСОБА_4 ) составляла 19 543 грн.( т.9 л.д. 232-233) ,
- по эпизоду уклонения от уплаты алиментов вина подсудимого подтверждается :
- копией исполнительного листа ( т.1 л.д. 245) ,
- справкой-расчетом задолженности по алиментам ( т.1 л.д. 249),
- показаниями потерпевшей ОСОБА_9, которая пояснила, что в период с 1996 года по 2004 год она состояла в браке с ОСОБА_4 От брака они имеют дочь ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Вместе не живут с 2002 года. До развода в 2004 году ОСОБА_4 эпизодически оказывал материальную помощь на содержание ее дочери, однако ,она была несистематическая и недостаточная . С 01 апреля 2004 года, после расторжения брака ОСОБА_4 перестал вообще оказывать какую-либо материальную помощь , и она была вынуждена подать исковое заявление в суд о взыскании с ОСОБА_4 алиментов на содержание их дочери ОСОБА_44. Решением Центрального районного суда г.Симферополя от 17.11.2006 г. с ОСОБА_4 были взысканы алименты в размере 500 гривен ежемесячно. Однако , он алименты не платил .
- показаниями свидетеля ОСОБА_45, работника ОГИС , который пояснил, что ОСОБА_4 не выплачивались алименты в пользу ОСОБА_9, от явки в ОГИС г.Феодосия ОСОБА_4 уклонялся .
- показаниями свидетелей Во и ОСОБА_27, которые пояснили, что они работали бухгалтерами в ООО «Вэлком», руководителем которого является ОСОБА_4 ОСОБА_4 было известно о необходимости выплачивать алименты двум детям, но он от этого уклонялся. (Т.1 л.д.159-162)
- квитанциями и заявлением об оплате ОСОБА_4 задолженностей по алиментам 26.10.2008 года (т.7 л.д.108,109)
- по эпизодам совершения грубого нарушения трудового законодательства и завладения важным личным документом - трудовой книжкой, вина ОСОБА_4 подтверждается :
- показаниями потерпевшей ОСОБА_27, которая пояснила, что с 08 декабря 2005 года она официально трудоустроилась на работу в ЧП «Вэлком гейм» и в ООО «Вэлком» в качестве бухгалтера. В ее обязанности бухгалтера входило: ведение бухгалтерских отчетов, подача отчетов в гос.учреждения. Когда она пришла на работу на предприятиях ЧП «Вэлеком гейм» и ООО «Вэлком», принадлежащих ОСОБА_4 была трудоустроена в качестве бухгалтера Во. В обязанности ОСОБА_159 как бухгалтера входило: ведение кассовой книги, начисление заработной платы. В июле 2008 года она решила уволиться из ООО «Вэлком». Этому послужило регулярная задержка по выплатам заработной платы, а так же постоянные «штрафные» санкции, которым подвергались работники ОСОБА_4, в том числе и она . Когда она сообщила о намерениях уволиться ОСОБА_4 он сказал ей, чтобы она написала официальное заявление. 24.06.2008 года она написала заявление и передала его ОСОБА_32 Когда она забрала у ОСОБА_4 свою трудовую книжку , то увидела, что ОСОБА_4 не внес в нее отметку о ее трудоустройстве в ООО «Вэлком» с 01.05.2007 года по июль 2008 год. После увольнения ОСОБА_4 не выплатил ей заработную плату за два месяца. (Т.1 л.д.159,160).
- показаниями потерпевших ОСОБА_29, ОСОБА_21, , матери, имеющей несовершеннолетнего ребенка до 14 лет, ОСОБА_14, ОСОБА_26, ОСОБА_20,, ОСОБА_13, матери, имеющей несовершеннолетних детей до 14 лет, которые пояснили, что они работали у ОСОБА_4 операторами в игровых залах, без заключения трудового соглашения. При поступлении на работу ими были предоставлены трудовые книжки. График их работы составляли смены сутки через сутки. Однако, в связи с нехваткой работников им приходилось работать по несколько суток подряд. Заработная плата их составляла проценты от выручки с игрового зала. Заработная плата должна была выплачиваться один раз в месяц, однако, выплачивали ее всегда с задержкой на один месяц и не в полном размере. Кроме этого, если в зале были большие выигрыши, с их зарплаты высчитывали 10 процентов - компенсация за понесенные убытки. Кроме этого, с их зарплаты в качестве гаранта высчитывался депозит - денежные средства, удерживаемые с зарплаты для возможной компенсации причиненных оператором предприятию убытков. Постоянно при инкассации устанавливали недостачи различного размера. Откуда данные недостачи возникали - они не знают. Их вины в этом не было. Постоянно их штрафовали за различные нарушения ( паутину на потолке, не включенную вовремя рекламу и т.д.) Размер штрафов устанавливал ОСОБА_4 Заработную плату им так же выплачивал ОСОБА_4. Пред установлении недостач, не подтвержденных никакими документами, заработная плата удерживалась на 100 % и не выплачивалась до тех пор, пока недостача не будет полностью погашена. Некоторых из работников при установлении недостач понуждали к написанию расписок в виде займов, которые необходимо вернуть по первому требованию. При желании уволиться без согласия ОСОБА_4 заработная плата работнику не выплачивалась вообще, и, кроме этого, им было отказано в возврате депозитов и трудовых книжек. После увольнения у ОСОБА_4 пред работниками осталась задолженность по выплатам заработных плат, которая умышленно не была погашена (Т.4 л.д.144,Т.5 л.д.49,50,59,91,92,101,102,301).
- показаниями потерпевших ОСОБА_15 , ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_30, которые пояснили, что они работали охранниками в игровых залах, принадлежащих ОСОБА_4 Перед приступлением к работе ими были предоставлены личные документы - трудовая книжка, а ОСОБА_30 - паспорт. График их работы составляли смены : сутки через двое. Однако, в связи с нехваткой работников им приходилось работать сутки через стуки, а иногда и двое суток подряд. Заработная плата их составляла оклад за каждую смену. Заработную плату выплачивали один раз в месяц с опозданием на 1 месяц. После окончания их работы по собственному желанию руководителем предприятия -ОСОБА_4 не была выплачена им заработная плата и не были возвращены личные документы (Т.4 л.д.146,147; т.5 л.д.66,74,302)
- показаниями потерпевшей ОСОБА_12, которая пояснила, что, примерно ,в мае 2004 года она неофициально устроилась на работу к ОСОБА_4 на должность дежурной в офисе, расположенном во дворе ЗАГСА г.Феодосии . График ее работы составляли смены с 17 часов вечера до 8 часов утра ежедневно, в выходные дни она заступала на сутки. Заработная плата составляла примерно 180-250 гривен в месяц, то есть была минимальной, однако выплачивалась вовремя, так как она была хорошо знакома с ОСОБА_4 Кроме этого, она еще подрабатывала у ОСОБА_4 уборщицей. Перед приступлением к работе ею была предоставлена ОСОБА_4 ее трудовая книжка. У ОСОБА_4 она проработала до октября 2005 года. В сентябре 2005 года она решила уволиться с работы, так как ее перестала устраивать маленькая зарплата. В начале сентября она сообщила ОСОБА_4, что собирается уходить с работы, на что он ей сказал, что она должна отработать. ОСОБА_4 был очень недоволен тем, что она уходит. Она доработала до 1 октября 2005 года и ушла. Пред уходом она попросила его вернуть ее трудовую книжку, на что он ей ответил, что он не знает где ее трудовая книжка и что он ее вообще не знает. Она приходила на офис и чтобы забрать свою трудовую книжку в отсутствие ОСОБА_4, на что ей его работники сказали, что ничем не могут ей помочь, так как кадровые вопросы решает только ОСОБА_4 . Кроме этого, ОСОБА_4 не рассчитался с ней за последний месяц ее работы в размере минимальной заработной платы (т.5 л.д.32)
- показаниями потерпевших ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, , ОСОБА_22, , ОСОБА_23, которые пояснили, что они неофициально работали у ОСОБА_4 Перед приступлением к работе по просьбе ОСОБА_47 ими были предоставлены трудовые книжки. Однако, после фактического прекращения работы ОСОБА_4 по причинам наличия возникшей задолженности или отсутствия замещаемых работников отказался вернуть им их трудовые книжки и удерживал их в принадлежащем ему помещении до 05.09.2008 года, то есть до изъятия их работниками милиции (Т.5 л.д.40,134,135,82,83,127,128,145,151)
- показаниями свидетелей - ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_24, ОСОБА_55, ОСОБА_56 ,ОСОБА_57, ОСОБА_58, которые подтвердили показания потерпевших ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_14, которые пояснили, что они являются знакомыми и родственниками потерпевших, и что им известно о нарушении трудового законодательства в отношении их знакомых, касающихся уклонения от официального трудоустройства и отчета о полной рабочей ставке, нарушения графика, условий работы и своевременности выплаты заработной платы, отсутствия внесения записей о трудоустройстве в официальное документы или их ненадлежащее заполнение, а так же невозврата трудовых книжек их собственникам (Т.5 л.д.35,53,62,69,77,.Т.4 л.д.158,159,160,174,191,193,).
- показаниями свидетелей ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, которые подтвердили факт работы потерпевших ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, , ОСОБА_19, ОСОБА_22, , ОСОБА_23, а так же факт не возврата потерпевшим их трудовых книжек (Т.5 л.д.43,86,146,154)
- протоколом обыска помещения, принадлежащего ОСОБА_4- АДРЕСА_4, от 05.09.2008 года в котором зафиксирован факт обнаружения и изъятия 44 трудовых книжек без надлежащего оформления, часть из которых принадлежит потерпевшим (Т.2 л.д.6,7)
- протоколом осмотра трудовых книжек, изъятых 05.09.2008 года в ходе проведения обыска на имя ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_26, ., ОСОБА_20, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_28 (Т.5 л.д.163-167)
- сохранными расписками о получении потерпевшими трудовых книжек на хранение (Т.5 л.д.251-278)
- справками о трудоустройстве работников в ООО «Вэлком» и ЧП «Вэлком гейм» , предоставленным пенсионным фондом г.Феодосия и ГНИ г.Феодосия (Т.4 л.д.75-105; Т.6 л.д.297,299) ,
- по эпизоду фиктивного предпринимательства вина подсудимого подтверждается:
- протоколами выемки регистрационных и учредительных документов МЧП «Альбиция», а так же договоров аренды и субаренды ЦИК «Хозтовары» в исполнительном комитете г.Феодосия (Т.6 л.д.4,29,39,102 )
- регистрационными и учредительными документами МЧП «Альбиция», приобретенного ОСОБА_4 15.11. 2004 года (Т.6 л.д.5-27,30)
- договором аренды МЧП «Альбиция» ЦИК КТП «Хозтовары», заключенным с Головой Феодосийского городского совета 29.06.2005 года (т.6 л.д.47-52);
- договором субаренды помещения по АДРЕСА_5 «Хозтовары» ЧП «Вэлком гейм», учредителем которого является ОСОБА_4, заключенного 21.12.2005 года (Т.6 л.д.121-124) ;
- заключением внеплановой аудиторской проверки законности ведения хозяйственной деятельности ЧП «Вэлком гейм», проведенной работниками ОНИ г.Феодосия в котором указано, что руководителем предприятия ЧП «Вэлком гейм» ОСОБА_4 в июне 2006 года были получены патенты на игровые автоматы для осуществления деятельности в сфере азартных игр в игровом зале, положенном по АДРЕСА_5 в р-не Центрального рынка (т3. л.д.264-278)
- отчетами о финансовой деятельности МЧП «Альбиция», предоставленными в отдел статистики г.Феодосия, в которых указано отсутствие дохода от ведения хозяйственной деятельности предприятия в период с 2004 по 2008 год (Т.6 л.д.242-255);
- показаниями свидетелей ОСОБА_63 и ОСОБА_31, которые пояснили, что ОСОБА_31 с 1993 года является частным предпринимателем и занимается деятельностью в сфере розничной торговли и оказанию услуг (общественное питание). В 2004 году ей было арендовано помещение, расположенное по АДРЕСА_5 , г.Феодосия ( возле Центрального рынка). В этом помещение она открыла кафе «Капитан». Ранее данное помещение принадлежало КП «Хозтовары». В 2004 году Исполкомом г.Феодосия было принято решение о передаче всего ЦИК «Хозтовары» в аренду с условием погашения всех задолженностей. Так как ОСОБА_64 не могла оформить сама этот договор аренды, а ей хотелось оставить за собой помещение кафе, где на тот момент ей был сделан ремонт, ее брат ОСОБА_63 занялся поисками предприятия, которое захотело бы взять в аренду весь ЦИК. С этим вопросом он обратился к ОСОБА_4 с предложением об аренде данного ЦИК. ОСОБА_4 заинтересовало это предложение, так как он хотел взять в аренду второе помещение, находящееся рядом с баром «Капитан», также принадлежащее КП «Хозтовары» для размещения там игровых автоматов. ОСОБА_4 сказал, что найдет такое предприятие. Они обсудили с ним условия аренды. ОСОБА_4 сам предложил ОСОБА_31 стать директором МЧП «Алибиция». Ранее она об этом предприятии ничего не слышала, как и не была знакома с ОСОБА_4. Вначале она отказывалась стать директором, но ОСОБА_4 пояснил, что привлечение директора со стороны вызовет дополнительные расходы, а так как у них были общие интересы по аренде помещений «Хозтовары», то директором лучше записать ее. ОСОБА_64, подготовила обращение в Исполнительный комитет с просьбой передать в аренду ЦИК «Хозтовары» на 5 лет МЧП «Альбиция». После этого они выполнили необходимые условия договора: провели инвентаризацию, аудит, оценку, оплатили долги ЦИК, Деньги для этого им были даны в долг ОСОБА_4, так как у них на тот момент не было необходимой денежной суммы. Документы в Исполком относила она и ее брат ОСОБА_63. После заключения договора аренды, который был подписан ей с Головой Феодосийского городского совета она продолжала в баре «Капитан» вести свою деятельность как частный предприниматель, а ОСОБА_4, как руководитель еще одного предприятия - ЧП «Вэлком гейм» заключил договор субаренды второй части помещения с МЧП «Альбиция», для размещения игровых автоматов. После этого каждый работал в своем направлении. На ОСОБА_31 была возложена обязанность подавать отчеты о деятельности МЧП «Альбиция» в государственные структуры. Так как деятельность само предприятие «Альбиция» не вело, отчеты с момента аренды помещения ЦИК организации были с нулевыми показателями. Доход предприятию шел только от аренды, заключенной с ОСОБА_31, как с частным предпринимателем, так и с ЧП «Вэлком гейм». Весь этот доход шел на погашение аренды помещения «Хозтовары» МЧП «Альбицией», так как они платили ровно столько, сколько нужно заплатить за аренду ЦИК. Кроме этого она отдавала долг ОСОБА_4 за оплату расходов при оформлении договора аренды ЦИК путем выплаты арендной платы за второе помещение за ОСОБА_4 Больше никакой деятельности предприятие «Альбиция» не вело. Уставные документы и печать предприятия «Алибиция» хранились у ОСОБА_4
- протоколом обыска АДРЕСА_4, принадлежащей ОСОБА_4, в результате которого были обнаружены и изъяты ведомости (распечатки) о работе игровых залов за период с 01.11.2007 года по 30.05.2008 года, среди которых были ведомости по работе игрового зала под названием «Капитан», расположенного по АДРЕСА_5, г.Феодосия в р-не Центрального рынка (Т.2 л.д.6,7)
- протоколом осмотра вещественных доказательств - ведомостей (распечаток), изъятых у ОСОБА_4 в ходе проведения обыска с указанием полученного дохода по игровому залу с названием «Капитан» в 2007-2008 годах, расположенному по АДРЕСА_5, г.Феодосия, арендованном МЧП «Альбиция» (Т.3 л.д.198-204)
- показаниями свидетелей - работников ОСОБА_4 (инкассаторов, операторов и т.д. )ОСОБА_65, ОСОБА_41, ОСОБА_58, ОСОБА_2, ОСОБА_67, ОСОБА_53, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_29, ОСОБА_74, ОСОБА_147., ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_50, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_3, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89. ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_31, ОСОБА_26 которые указывали на работу игрового зала «Капитан», расположенного по АДРЕСА_5 ,г.Феодосия в р-не Центрального рынка и принадлежащего ОСОБА_4, как директору, осуществляющему деятельность в сфере азартных игр.
- справками, предоставленными из Министерства Финансов Украины и Совет министров АРК в которых указано, что МЧП «Альбиция» лицензий на организацию деятельности в сфере азартных игр и лицензии на организацию и содержание игровых заведений в период с 2004 по 2008 год получено не было (т.7 л.д.2- 5).
Учитывая изложенное , суд считает , что действия подсудимого следует квалифицировать по ч.1 ст.164 УК Украины как злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание детей (алиментов),
а также ч.3 ст.357 УК Украины , а именно: незаконное завладение каким-либо способом важным личным документом,
а также ч.1 ст.172 УК Украины , а именно: грубое нарушение законодательства о труде,
а также ч.2 ст.172 УК Украины , а именно: грубое нарушение законодательства о труде, совершенные в отношении несовершеннолетнего, и матери имеющей ребенка в возрасте до 14 лет,
а также ч.1 ст.205 УК Украины , а именно: фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности.
По эпизоду мошенничества, связанного с завладением ОСОБА_4 конфискованным имуществом, действия подсудимого органом досудебного следствия были квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах. Суд не может согласиться с такой квалификацией , поскольку досудебное следствие определило размер ущерба в 237 269 грн. 76 коп. на основании «отчета о независимой оценке стоимости конфискованных игровых автоматов».( т.1 л.д. 166-197) . В ходе судебного рассмотрения дела была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза , согласно выводам которой стоимость спорных игровых автоматов по состоянию на 11.07.2007 г. ( начало завладения ими ОСОБА_4 ) составляла 19 543 грн.( т.9 л.д. 232-233) . Учитывая изложенное , суд считает необходимым действия подсудимого по данному эпизоду переквалифицировать на ч.1 ст. 190 УК Украины и определить как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество).
Органом досудебного следствия ОСОБА_4 было вменено , что он действуя повторно, являясь учредителем и руководителем двух фирм - ЧП «Вэлком гейм» и ООО «Вэлком» 01 и 02 октября 2007 года предоставил в аренду для осуществления хозяйственной деятельности в сфере азартных игр предприятию ЧП «Феникс и К.» г.Киев, игровые залы, расположенные по адресам в г.Феодосии: пр-т «Айвазовского», 4 (игровой зал «Восток»), ул.Галерейная (район старого узла связи) и ул.Крымская (р-н остановки «Крымский рынок»), а так же 45 игровых автоматов. После чего, ОСОБА_4, имея умысел, направленный на последующее завладение выручкой частного предприятия «Феникс и К.», состоя в доверительных, партнерских отношениях с арендаторами, а именно с региональным директором ЧП «Феникс и К.». - ОСОБА_93 предложил последнему трудоустроить в ЧП «Феникс и К.» ранее работавших у него в должности операторов, старших операторов (инкассаторов) сотрудников. ОСОБА_93, посчитав данное предложение выгодным, не имея на данные должности других кандидатур , трудоустроил указанных ОСОБА_4 сотрудников, которые выполняли обязанности операторов, и имели прямой доступ к ежедневной выручке игровых залов. Кроме этого данные сотрудники не были проинформированы ОСОБА_4 об изменении руководителя и переподчинении их ОСОБА_93, а продолжали считать ОСОБА_4, своим работодателем и действующим партнером по бизнесу ЧП «Феникс и К.». В период с 01.11.2007 года по 31 мая 2008 года ОСОБА_4, имея властные полномочия по отношению к формально подчиненным ему сотрудникам - операторам, трудоустроенным в игровых залах по ул.Крымской «Форум», ул.Галерейная «Галерея», пр-т Айвазовского «Восток», ошибочно принимающих ОСОБА_4 за одного из руководителей предприятия, где они были трудоустроены, по указанию ОСОБА_4 осуществляли кассовые операции, связанные с фиксацией на кассовом аппарате полученной выручки от работы игровых залов с уменьшением суммы прибыли, путем внесения ложных сведениях о возвратных операциях. Фактически полученную выручку за каждый день они сдавали ОСОБА_4 согласно разработанным ведомостям. Отчеты по кассовым операциям были предоставлены ОСОБА_4 в г.Киев директору ЧП «Феникс и К», ОСОБА_94, которому не было известно о действительных размерах полученной от работы его предприятия в г.Феодосия выручки. Таким образом, за период с 01.11.2007 года по 31.05.2008 года ОСОБА_4 были получены денежные средства от работы игровых залов, арендуемых ЧП «Феникс и К» в размере 351 тысячи 652 гривен 92 копеек, наличие которых ОСОБА_4 сокрыл от руководителей ЧП «Феникс и К.». путем злоупотребления доверием с их стороны.
Указанные действия органом досудебного следствия были квалифицированы как завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах по ч.4 ст.190 УК Украины.
В ходе судебного следствия было установлено , что Киевское предприятие «Феникс и К.», имеющее разрешающие документы на организацию деятельности по проведению азартных игр , руководителем которого является гр-н ОСОБА_94 , с 01 октября 2007 г. по 05 августа 2008 г. арендовало помещения по ул.Крымской б/н ( в районе остановки «Крымский рынок») у ОСОБА_95 , по ул.Галерейной б/н ( район узла связи ) и по пр-ту Айвазовского,4 - подсудимого ОСОБА_4 Указанное предприятие также вяло в аренду 45 игровых аппаратов - у ОСОБА_32 ( т.3 л.д. 85-115), которые были размещены в указанных помещениях . На работу были официально наняты работники , о чем ОСОБА_94 были изданы соответствующие приказы ( т.3 л.д. 116-117) .
Согласно показаниям ОСОБА_94 , руководителя предприятия «Феникс и К.»,данным им в судебном заседании , с ОСОБА_4 , он познакомился в г.Киеве на выставке игорного бизнеса. Впоследствии по обоюдному согласию предприятие «Феникс и К» с осени 2007 до лета 2008 года арендовало три помещения в Феодосии ( два у ОСОБА_4 и одно у ОСОБА_95), а также 45 игровых автоматов ( у ОСОБА_32) . За время работы в Феодосии никаких недостач по игровым залам не было . Всю работу в г.Феодосии контролировал представитель предприятия «Феникс и К » ОСОБА_93 - региональный директор по АР Крым и прентензий к ОСОБА_4 не предьявлял . ОСОБА_94 с заявлением о причинении ему ОСОБА_4 какого-либо ущерба и возбуждения в отношении него уголовного дела не обращался . Его «отношение» ( т.3 л.д. 79) не следует рассматривать как заявление о возбуждении дела , в нем он просто указал , что работники милиции сообщили ему о занижении денежных средств от хозяйственной деятельности в г.Феодосии . Никаких претензий к ОСОБА_4 он не имел и не имеет , и не считает , что тот совершил в отношении него мошеннические действия .
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы от 11 сентября 2009 года , проведенной в ходе судебного следствия , подтвердить недостачу ( излишки ) денежных средств в сумме 351652 грн. 92 коп. , недоплаченные предприятию «Феникс и К» за период с 01.11.2007 г. по 31.08.2008 г.г не предоставляется возможным (т. 10 л.д. 5-32) .
Учитывая изложенное , суд считает необходимым исключить из обвинения данный эпизод , ввиду отсутствия в действиях подсудимого по нему состава преступления .
Органом досудебного следствия ОСОБА_4. также вменяется , что он , являясь директором частного предприятия «Вэлком гейм» и ООО «Вэлком» с регистрацией данных юридических лиц по ул.Кирова, д.4, кв.7 г.Феодосия, в нарушении п. 29 ст.9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» № 1775-III от 1 июня 2000 года; Постановления Кабинета Министров Украины от 14.11.2000 года № 1698 «Об утверждении перечня органов лицензирования»; Приказа Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства Финансов Украины от 18.04.2006 года № 40/374 в период с 01 ноября 2007 года по 31 мая 2008 года осуществлял хозяйственную деятельность в сфере игорного бизнеса, без предусмотренного на данный вид деятельности лицензирования, т.е. права на проведение данного вида деятельности, а именно: предоставлял услуги в сфере организации деятельности по проведению азартных игр, к которым относится игра на игровых автоматах, (где игральным автоматом учитывается внесение ставки, обозначается размер приза (выигрыша)), в игровых залах, расположенных в г.Феодосии: ул.Крымская - игровые залы в районе «Крымского» рынка «Вирус» и «Катюша», АДРЕСА_5 -игровой зал «Капитан», ул.Свободы,4 - игровой зал «Автостанция» и пгт.Приморский -игровой зал в ДК «Бриз».
В результате данной хозяйственной деятельности, осуществленной с нарушением порядка ее проведения, частным предприятием «Вэлком гейм» и ООО «Вэлком» в лице руководителя ОСОБА_4, был получен доход, подлежащий налогообложению, в размере 463 тысяч 290 гривен 54 копейки, что в соответствии с Законом Украины «О налогах с доходов физических лиц» от 22.05.2003 года № 889-IV и Примечанием к ст. 202 УК Украины, как более чем в тысячу раз превыщающим не облагаемый налогом минимум доходов граждан, является доходом в крупных размерах.
Данные действия подсудимого органом досудебного следствия квалифицированы по ч.1 ст.202 УК Украины. как осуществление без получения лицензии хозяйственной деятельности в сфере организации деятельности по проведению азартных игр, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством, что было связано с получением дохода в крупных размерах.
Исследовав доказательства , суд считает необходимым оправдать подсудимого ОСОБА_4 по данному эпизоду за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим основаниям .
Состав преступления , предусмотренного ст. 202 УК Украины является материальным , т.е. предполагает наступление общественно-опасных последствий в виде получение дохода в крупном размере - в тысячу и более раз превышающим необлагаемый минимум доходов граждан . По делу отсутствуют достаточные доказательства , подтверждающие наличие необходимого для состава полученного дохода . Вопрос о размере ущерба должен был быть разрешен экспертизой , а она в ходе досудебного следствия не назначалась , поскольку отсутствуют документы первичной бухгалтерской отчетности. Согласно показаниям следователя Даниловой О.Ю. , допрошенной в ходе судебного заседания , сумма ущерба была выведена досудебным следствием на основании «черных записей» , что , по-мнению, суда является недопустимым доказательством .
В ходе судебного следствия по делу была назначена судебно-экономическая экспертиза , согласно заключению которой от 11 сентября 2009 года , подтвердить сумму дохода 463 290 грн. 54 коп. , полученного от хозяйственной деятельности игровых залов в районе «Крымского» рынка «Вирус» и «Катюша», АДРЕСА_5 -игровой зал «Капитан», ул.Свободы,4 - игровой зал «Автостанция» за период с 01.11.2007 г. по 31.05.2008 г. не предствляется возможным ( т. 10 л.д. 5-32) ,
Кроме того , суд отмечает , что согласно справке от 01.07.2010 г. Директора Д.К. «Бриз» пос. Приморский г.Феодосии в 2008 году на площадях ДК «Бриз» игровые автоматы не размещались , договора аренды площадей для игорного бизнеса не заключались . ( т. 10 л.д. 174) Данный факт подтвердила также в судебном заседании свидетель Суда , работник ДК «Бриз» .
Согласно договору субаренды имущества , зарегистрированному в исполкоме Феодосийского горсовета , помещение по АДРЕСА_5 , с 23 января 2008 года арендовало у МЧП «Альбиция» частное предприятие «Феникс и К» ( т. 10 л.д. 169-171) ,
Согласно показаниям свидетеля ОСОБА_98 ( т.1 л.д. 15-154) , подтвержденными ею в судебном заседании , павильон «Катюша» на ул.Крымской в районе Крымского рынка принадлежит ей на праве собственности. В начале 2008 года она решила его сдать в аренду . По обьявлению пришел ОСОБА_93 , которого устроили условия аренды и он предупредил , что договор будет заключать ОСОБА_32 . Встретившись с ОСОБА_32 , 02 апреля 2008 года подписали договор ( т. 10 л.д. 148-151) .
Органом досудебного следствия ОСОБА_4. также вменяется , что он , имея умысел, направленный на легализацию имущества - игровых автоматов, конфискованных у него Решением суда 21.07.2006 года в доход государства, право на которые им было получено путем совершения общественно-опасного противоправного деяния- завладения игровыми автоматами мошенническим путем при обстоятельствах, изложеных выше, преследуя цель получения финансовой прибыли от незаконно полученного им имущества (путем осуществления хозяйственной деятельности), разместил игровые автоматы в количестве 17 штук в павильоне «Катюша», расположенном в районе «Крымского» рынка по ул.Крымской гор.Феодосия, заранее арендованным им 02.04.2008 года у ЧП ОСОБА_98 для использования его в качестве игрового зала. После этого, в период с 02.04.2008 года по 31.05.2008 год ОСОБА_4 в данном павильоне с использованием игровых автоматов, добытых преступным путем,предоставлял услуги в сфере организации деятельности по проведению азартных игр, в результате чего им был получен доход (выручка) в размере 12 950 гривен 50 копеек, которым он распорядился по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_4, повторно, имея умысел, направленный на легализацию имущества- денежных средств, право на которые им было получено путем совершения общественно опасного противоправного деяния, а именно: завладения ими путем злоупотребления доверием со стороны представителя ЧП «Феникс и К.», с целью получения прибыли от использования денежных средств путем совершения финансовых операций 30 апреля 2008 года заключил с Начальником отделения № 5 филиала «Крымское региональное управление» ОАО «Банк «Финансы и кредит» ОСОБА_99, договор о банковском депозитном вкладе в размере пятидесяти тысяч евро, что согласно курсу НБУ Украины на момент подписания договора составляет 393 167,75 гривен действительном до 05.05.2009 года, на который разместил денежные средства, добытые путем злоупотребления доверием со стороны представителя ЧП «Феникс и К.». Согласно данному договору банк обязался насчитать и выплатить клиенту - ОСОБА_4 после окончания срока действия договора проценты за пользование данными денежными средствами в размере 12,5 % годовых.
Данные действия органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст.209 УК Украины как совершение финансовых операций или заключение соглашения с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, владение, использование имущества, полученного вследствие совершения общественного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно.
Исследовав доказательства , суд считает необходимым оправдать подсудимого ОСОБА_4 по данному эпизоду за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим основаниям .
Согласно разьяснениям , содержащимся в п.2 Пленума Верховного Суда Украины №5 от 15 апреля 2005 года „О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию ( отмывание) доходов, полученных преступным путем” , уголовная ответственность за действия , предусмотренные ст. 209 УК УКраины , наступает в случае , когда средства или иное имущество , являющееся предметом легализации , были получены вследствие совершения предикатного деяния ( предусмотренного п.1 примечания к ст. 209 УК Украины , которое предшествовало легализации ( отмыванию) доходов , полученных преступным путем) , и эти действия были совершены умышленно с целью предоставления правомерного вида владению , использованию, распоряжению средствами либо имуществом , их приобретению или для утаивания источников их происхождения.
Согласно примечанию к ст. 209 УК Украины обществено-опасным противоправным деянием , предшествующим легализации ( отмыванию) доходов , является деяние , за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х и более лет.
Ч.1 ст. 190 УК Украины не предусматривает наказание в виде лишения свободы .
Кроме того , суд отмечает , что завладев игровыми автоматами путем мошенничества и используя их , ОСОБА_4 не преследовал цель придать законное происхождение этому имуществу и его действия не были направлены на легализацию с целью придания правомерного вида его приобретения . Действия подсудимого были направлены на завладение имуществом путем мошенничества с дальнейшим распоряжением им по собственному желанию , что образует обьективную сторону преступления , предусумотренного ст. 190 УК Украины .
Суд также отмечает , что согласно показаниям свидетеля ОСОБА_100, представителя банка «Финансы и кредит» , допрошенной в судебном заседании , ОСОБА_4 был клиентом банка с 2005 года и с того времени неоднократно осуществлял срочные вклады под проценты на депозитные счета . Указанные факты подтверждены копиями договоров , справками банка ( т. 9 л.д. 74, 75 150-154,160 ).
Органом досудебного следствия ОСОБА_4 также вменяется , что 11.11.2006 года в ходе проведения обыска в помещении, принадлежащем ОСОБА_4 на праве частной собственности, расположенном в квартире АДРЕСА_4, в котором располагался офис ЧП «Вэлком гейм» и ООО «Вэлком», были изъяты два системных блока, которые были направлены на экспертное исследование на предмет установления контрафактности используемого программного обеспечения. Согласно заключению эксперта № 10/63 от 30.11.2006 года на жестких дисках системных блоков имелись программные продукты «IC», «Corel Corporation», «Microsoft», содержащие признаки контрафактности. Постановлением о/у ОГСБЭП Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым от 11.12.2006 года в отношении ОСОБА_4 было отказано в возбуждении уголовного дела на основании ст.6 п.2 УПК Украины , ему были возвращены два системных блока , и им написано обязательство о неиспользовании безлицензионных программ.
05.09.2008 года в ходе проведения обыска в помещении, принадлежащем ОСОБА_4 на праве частной собственности, распложенном в квартире АДРЕСА_4, были обнаружены и изъяты три системных блока, в которых были установлены компьютерные программы «IC», «Corel Corporation», «Microsoft», «Adobe», содержащие признаки контрафактности. При этом программы «IC», «Corel Corporation», «Microsoft» ранее были обнаружены в системных блоках, принадлежащих ОСОБА_4
Таким образом, ОСОБА_4, достоверно зная о наличии на жестких дисках системных блоков, принадлежащих ему на праве собственности, компьютерных программ корпорации «Microsoft», содержащих признаки контрафактности , использовал в личных целях данный программный продукт, и, кроме того, повторно нарушая авторские права, установил компьютерную программу, корпорации «Adobe Systems Incorporated», содержащую признаки контрафактности, которую так же использовал по своему усмотрению.
В результате данных действий со стороны ОСОБА_4 корпорации «Microsoft» причинен материальный ущерб в размере минимальной цены лицензии на тот или иной экземпляр программного продукта, что составляет 10 852 гривны, а корпорации «Adobe Systems Incorporated» причинен материальный ущерб в размере 5212 гривен.
Данные действия органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст.176 УК Украины как умышленное нарушение авторского права, выразившееся в воспроизведении, использовании безлицензионных программ (программ, имеющих признаки контрафактности), без разрешения лиц, имеющих на данную программу авторское право, причинившее материальный ущерб в значительном размере, совершенное повторно.
Исследовав доказательства , суд считает необходимым оправдать подсудимого ОСОБА_4 по даннному эпизоду за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим основаниям.
Состав преступления , предусмотренного ст. 176 УК Украины является материальным , т.е. предполагает наступление общественно-опасных последствий в виде материального ущерба в значительном размере - в двадцать и более раз превышающем необлагаемый минимум доходов граждан . По делу отсутствуют достаточные доказательства , подтверждающие наличие необходимого для состава ущерба . Приложенные к материалам дела прайсы с программным обеспечением «Adobe» украинского предприятия ТОВ «Софитпром» ( т. 4 л.д. 221- 224) , по-мнению суда , не могут служить доказательством ущерба . Не может также служить доказательством прайс фирмы «Microsoft» , поскольку он датирован 16 января 2006 года .
По делу также отсутствуют доказательства принадлежности указанным фирмам программ , установленных на компьютерах , обнаруженных 05.09.2008 года в ходе проведения обыска в помещении, принадлежащем ОСОБА_4 в квартире АДРЕСА_4.
Суд также отмечает , что заявление о возбуждении уголовного дела от 20.10.2008 г. ( т. 4 л.д. 210) подано представителем юридической фирмы «Лексфор» ОСОБА_101 как официальным представителем корпорации «Microsoft» (США) и корпорации «Adobe Systems Incorporated» (США) (т.4 л.д. 210) , хотя доверенность от корпорации «Adobe Systems Incorporated» (США) была выдана гр-ну ОСОБА_101 , а не юридической фирме «Лексфор» .
При назначении наказания подсудимому суд, руководствуясь ст. 65УК Украины, учитывает степень тяжести им содеянного и считает , что в качестве наказания ему следует определить ограничение свободы . Принимая во внимание положительные характеристики с места жительства и работы , наличие на иждивении жены и малолетнего ребенка , отсутствие судимости , возмещение ущерба по алиментам , неудовлетворительное состояние здоровья , суд считает возможным применить к нему ст.75 , 76 УК Украины .
Гражданский иск ОСОБА_21 в размере 2370 грн. подлежит удовлетворению .
Руководствуясь ст. 321-324 УПК Украины, суд,
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 190 , ч.1 ст. 164 , ч.3 ст. 357, ч. 1 и 2 ст. 172 , ч.1 ст. 205 УК Украины, и назначить наказание :
- по ч.1 ст. 190 УК Украины 3 года ограничения свободы ,
- по ч.1 ст. 164 УК Украины 1 года ограничения свободы ,
- по ч.3 ст. 357 УК Украины 2 года ограничения свободы ,
- по ч. 1 ст. 172 УК Украины 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% зароботка ,
- по ч. 2 ст. 172 УК Украины 2 года исправительных работ с удержанием в доход государства 20% зароботка , ,
- по ч.1 ст. 205 УК Украины 2 года ограничения свободы .
На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим определить в виде ТРЕХ лет ограничения свободы .
По ст. ст. ч.2 ст. 209 , ч.1 ст. 202, ч.2 ст. 176 ОСОБА_4 оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления .
На основании ст.75, 76 УК Украины, осужденного ОСОБА_4 освободить от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком в ДВА года.
Обязать осужденного ОСОБА_4 сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы , периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.
Испытательный срок исчислять с 26.08.2010 г.
До вступления приговору в законную силу меру пресечения осужденному ОСОБА_4 оставить прежней - подписку о невыезде.
Гражданский иск ОСОБА_21 удовлетворить и взыскать с осужденного ОСОБА_4 в ее пользу 2370 грн.
Вещественные доказательства по делу - три системных блока, находящиеся на хранении в камере хранения Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым по квитанции № 3704 от 16.10.2008 г. - следует вернуть по принадлежности ОСОБА_4;
- три папки с сальдовыми ведомостями ООО «Вэлком»; карточка счета № 301; журнал-ордер ООО «Вэлком»; две папки с кассовыми ордерами ООО «Вэлком»; карточки работников ОСОБА_58, ОСОБА_102, ОСОБА_53, ОСОБА_80, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_88, ОСОБА_157, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_89, ОСОБА_113,ОСОБА_158, ОСОБА_90, ОСОБА_79, ОСОБА_86, ОСОБА_50, ОСОБА_41, ОСОБА_159 ОСОБА_40, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_87, ОСОБА_81, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_91, ОСОБА_83, ОСОБА_124, ОСОБА_160, ОСОБА_126 ОСОБА_68; трудовые книжки на имя ОСОБА_161, ОСОБА_128., ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_112, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_103, ОСОБА_134, ОСОБА_104, ОСОБА_169, ОСОБА_135, ОСОБА_136; расписки, написанные на имя ОСОБА_4, ОСОБА_137, два заявления на имя ОСОБА_4; Ведомости (компьютерные распечатки) работы игровых залов за период с 01.11.2007 года по 31.05.2008 год, четыре ключа на связке; набивные ключи от игровых автоматов в количестве 24 штук, компьютер- ноутбук со шнуром и сумкой; съемный диск (флеш-карта), находящиеся на хранении в Феодосийском городском суде АР Крым - вернуть по принадлежности ОСОБА_4,
- Финансовые отчеты ЧП «Феникс и К.». по работе в игровых залах в г.Феодосия за каждый день за период с ноября 2007 года по август 2008 год вернуть ЧП «Феникс и К» ; Лист бумаги с перечнем игровых плат, две копии банка Сервис-центра о принятии игровых плат для ремонта; Карточки работников ОСОБА_138, ОСОБА_2, ОСОБА_67, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_26, ОСОБА_139, ОСОБА_78 ОСОБА_27, ОСОБА_11, ОСОБА_17, находящиеся на хранении в Феодосийском городском суде - следует вернуть по принадлежности ОСОБА_4 ,
- игровые автоматы в количестве 70 шт. кофискованные в доход государства решением Феодосийского городского суда №3-7749/06 от 21.07.2006 года и находящиеся на хранении в складских помещениях по Керченскому шоссе, 30 и по пер.Свердлова (гаражное помещение Феодосийского ГО) г.Феодосия - следует вернуть государству , а оставшиеся игровые аппараты - вернуть ОСОБА_4
- 44 игровые электронные платы - хранящиеся в Феодосийском городском суде, следует вернуть государству .
- Трудовые книжки на имя ОСОБА_19, ОСОБА_40, ОСОБА_88, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_117, ОСОБА_24, ОСОБА_126, ОСОБА_20, ОСОБА_71, ОСОБА_81, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_140, ОСОБА_26, ОСОБА_18 (ОСОБА_161,ОСОБА_14,ОСОБА_162, ОСОБА_67, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_141, ОСОБА_28 ОСОБА_163 (ОСОБА_164, ОСОБА_2, ОСОБА_21, ОСОБА_142, ОСОБА_22, ОСОБА_143, ОСОБА_90 - следует вернуть по принадлежности их собственникам;
- трудовые книжки на имя ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_169, ОСОБА_130, ОСОБА_144, ОСОБА_161, ОСОБА_104, ОСОБА_136, ОСОБА_103, ОСОБА_145, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_112, ОСОБА_146, ОСОБА_133, находящиеся на хранении Феодосийском городском суде - следует вернуть по принадлежности их собственникам;
Снять аресты, наложенные следователем СО Феодосийского ГО на имущество ОСОБА_4: автомобили марки ОСОБА_2 г.н.НОМЕР_1; Пежо-307 СС 16 г.н.НОМЕР_2, квартиры №№ АДРЕСА_6; Ѕ квартиры АДРЕСА_1; нежилое строение площадью 107 квадратных метров, расположенное по АДРЕСА_7; нежилое строение (литер А) площадью 198,4 квадратных метра, расположенное по АДРЕСА_3 в г.Феодосия; ѕ доли домовладения АДРЕСА_8; квартиру АДРЕСА_9; строение 151,5 квадратных метров, расположенное по АДРЕСА_2; помещение 2-го этажа строение (литер А2 ) общей площадью 198, 4 квадратных метров, расположенное по адресу: г.Феодосия, АДРЕСА_3; квартиры АДРЕСА_10; земельный участок, кадастровый номер: 01:116:000:00:00:001:0226 г. АДРЕСА_11; пристроенные к жилому дому нежилые помещения магазина, адрес: АДРЕСА_3, описание имущества: 49/100 частей; земельный участок площадью 0,0900 га, кадастровый номер: 0111970200:01:002:0157, расположенный на территории Алупкинского городского Совета: АДРЕСА_12; пристроенные к жилому дому нежилые помещения магазина, адрес: АДРЕСА_3, описание имущества: 3/20 частей; счета, открытые в Крымском филиале ОАО «Инпромбанк» в г.Феодосия на имя ОСОБА_4 с находящейся на них денежной суммой в размере 100 тысяч долларов США; расчетные счета, открытые в Филиале «КРУ» ОАО «Банк»Финансы и Кредит» (отделение № 5 г.Феодосия), открытые на имя ОСОБА_4, с находящимися на них денежными сумма в общем размере 100 тысяч Евро; 10 тысяч 501 доллар США 50 центов США; 1045 Евро; 88 тысячи 675 гривны; цепочку из желтого метала с клеймом в виде цифр «585» ( общей длинной 63 см.) крестик из желтого металла с клеймом в виде цифр «583»; мобильный телефон «Нокия» в металлическом корпусе черно-серебристого цвета, имей: НОМЕР_3; ключи от автомобиля с брелоком от сигнализации; ключ от автомобиля с надписью «Nissan»; мобильный телефон «Сони эриксон К610i» в корпусе серо-черного цвета Е-май НОМЕР_4; часы наручные мужские марки «Тиссот» в металлическом корпусе серебристого цвета с металлическим браслетом; диктофон марки «Олимпус» в пластиковом корпусе серебристого цвета.
Настоящий приговор может быть обжалован в Апелляционный Суд Автономной Республики Крым в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья