вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
01.08.2023м. ДніпроСправа № 904/3346/22
За заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м. Київ
до боржника Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, код ЄДРПОУ 25517193)
про визнання банкрутом
Суддя Соловйова А.Є.
Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, код ЄДРПОУ 25517193).
Постановою суду від 09.02.2023 припинено процедуру розпорядження майном Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, код ЄДРПОУ 25517193). Припинено повноваження арбітражного керуючого Галицького Ігоря Павловича (свідоцтво №2005 від 08.11.2021, АДРЕСА_1 ), як розпорядника майна Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА". Визнано Українсько-Сірійське Товариство з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, код ЄДРПОУ 25517193) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 09.02.2024. Призначено ліквідатором Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, код ЄДРПОУ 25517193) арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с №254, свідоцтво №1939 від 08.01.2020).
27.03.2023 від ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. надійшло клопотання вих.№02-28/36 від 13.07.2023 про витребування документів.
Розглянувши клопотання вих.№02-28/36 від 13.07.2023 ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю., суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з приписами частини 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.
Відповідно до частини 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
В ході здійснення повноважень ліквідатора, арбітражним керуючим Різником О.Ю. із листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області №19559/6/04-36-04-04-10 від 24.03.2023 встановлено, що протягом своєї діяльності Українсько-Сірійське ТОВ «АМІНА» мало наступні рахунки в АТ «Ощадбанк»:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриття
305482Філія -Дніпропетровське обласне АТ ОЩАД м.Дніпро26002300408544980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.201408.09.2016
З метою отримання виписки за вказаним рахунком, ліквідатором 26.04.2023 направлено на адресу АТ «Ощадбанк» відповідний запит.
05.06.2023 на адресу ліквідатора надійшов лист №46/12-11/20785/2023/БІ від 25.05.2023, яким АТ «Ощадбанк» повідомило, що оскільки рахунок У-С ТОВ «АМІНА» в АТ «Ощадбанк» є закритим, у банку відсутня можливість провести ідентифікацію та верифікацію ліквідатора, в якості нового керівника підприємства, відповідно у банку відсутня можливість надати запитувані виписки.
Таким чином, у ліквідатора відсутня можливість самостійно отримати виписку по рахунку банкрута в АТ «Ощадбанк», оскільки, за повідомленням останнього, відповідного механізму для надання таких виписок ліквідатору не передбачено. В той же час, внаслідок ненадання АТ «Ощадбанк» відповідних виписок, у ліквідатора відсутня можливість дослідити рух коштів по рахунках банкрута та встановити наявність ознак доведення підприємства до банкрутства у діях його посадових осіб.
Відповідно до ч.1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю.
Згідно з частиною 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.
Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.
Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1. Клопотання ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. вих.№02-28/36 від 13.07.2023 - задовольнити.
2. Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, код 00032129) виписку по рахунку У-С ТОВ «АМІНА» № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2016 по дату закриття цього рахунку.
3. Зобов'язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, код 00032129) в строк до 15.08.2023 направити витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Різника О.Ю.: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с №254, та на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1.
Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:
Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов'язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.
Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 01.08.2023 та не підлягає оскарженню.
Суддя А.Є. Соловйова