Справа № 405/6987/22
провадження № 1-кс/405/121/23
16.01.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 10.01.2023.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000001023 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 12022120000001023 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000001023 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Кропивницький, Кіровоградської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відбуваючи покарання за вчинення ним умисного, корисливого злочину в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних висновків не зробив та знову став на шлях вчинення злочинів з метою особистої наживи та незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності, пов'язаної із незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, наприкінці квітня 2022 року став на шлях реалізації своїх злочинних намірів. У своїй злочинній діяльності використовував абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підтримки криміналітету та з допомогою цивільних осіб з «волі» вчиняють умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, у тому числі в установі виконання покарань, організувавши систематичну передачу, пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту серед засуджених.
Крім цього, у якості фінансового підґрунтя злочинної діяльності, засуджені особи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють шахрайські дії і отримані у злочинний спосіб грошові кошти спрямовуються на закупівлю наркотичних засобів для продовження злочинної діяльності та до так званого «общака», який утримував ОСОБА_4 для підтримання «злодійських понять» на території установи виконання покарань.
Починаючи з кінця квітня місяця 2022 року ОСОБА_4 спільно із довіреною особою з найближчого свого оточення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , так званий «смотрящий за бараком №5», у своїй злочинній діяльності використовував абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_3 залучили до систематичного вчинення шахрайських дій з метою постійного надходження грошових коштів для подальшого використання у злочинній діяльності - іншого засудженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з метою отримання наркотичних засобів у вигляді винагороди почав займатися вчиненням шахрайських дій. З метою запобігання вчиненню шахрайських дій засудженими ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території установи виконання покарань, працівниками установи проводилась систематична робота по вилученню незареєстрованих засобів зв'язку у т.ч. у ОСОБА_6 . За наявною інформацією у вказаних мобільних терміналах використовувались sim карти, якими користувався у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 :
НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .
У свою чергу ОСОБА_6 з метою отримання можливості використання банківських рахунків та конспірації своєї злочинної діяльності залучив матір іншого засудженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 у користуванні має абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_16 .
Отримання відомостей по телефонним з'єднанням вказаних осіб дасть змогу підтвердити факти вчинення шахрайських дій, зв'язок між собою, місцезнаходження у певний період часу, підтвердить у сукупності інші докази, які наявні в матеріалах кримінального провадження, в т.ч. результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.
Також відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000001023 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України .
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.04.2022 до 00 год. 00 хв. 01.10.2022 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ., із наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо:
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
- sнформацію щодо поповнень та перерахувань грошових коштів на абонентські номери мобільного зв'язку, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії;
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.04.2022 до 00 год. 00 хв. 01.10.2022 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_16 , із наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо:
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
- sнформацію щодо поповнень та перерахувань грошових коштів на абонентські номери мобільного зв'язку, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 16.03.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17