Справа № 405/1426/23
провадження № 1-кс/405/724/23
09.03.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 06.03.2023.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42023120000000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Обгрунтовуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор зазначив, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2021 році здійснили фінансові операції щодо експорту галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 7 763 207 грн., шляхом приховування фактичного походження та законності отримання вказаного товару.
Відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані товариства податкову звітність до податкового органу не подавали та податки від експорту галію 99,8% не нараховували та не сплачували, що ставить про сумнів реальність здійснення ними господарських операцій , так як галій 99,8 % є специфічною речовиною, яка отримується в ході складних фізичних процесів при переробці руди на спеціалізованих заводах та обладнанні, які в останніх СГД відсутні.
На даний час встановлено, що залучені в схемі експорту Галію 99,8 % суб'єкти підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), які на час вчинення кримінального правопорушення зареєстровані в м. Світловодську, Кіровоградської області.
В ході аналізу відомостей про вищевказані СГД встановлено, що на даний час ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) продовжують перебувати на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) з метою встановлення обставин здійснення господарської діяльності та подальшого декларування показників у податковій звітності вказаних СГД.
За вказаних в клопотанні підстав та з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, прокурор вказує про існування необхідності у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_1 , які перелічені в клопотанні.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності та задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання, повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом використання невстановленими особами реквізитів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в 2021 році фінансові операції щодо експорту галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту Buss Spezialmetale GmbH на загальну суму 7 763 207 грн., шляхом приховування фактичного походження та законності отримання вказаного товару.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Прокурором доведено, що перелічені в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по 02.03.2023, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
-заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих, - за період з моменту відкриття по 09.03.2023.
Дати розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), надати слідчому відділу СУ ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з можливістю їх вилучення в Кропивницькому управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по 02.03.2023, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
-заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по 09.03.2023;
договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих, - за період з моменту відкриття по 09.03.2023.
Строк дії ухвали встановити до 20.04.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9