Справа № 405/265/23
провадження № 1-кс/405/152/23
17.01.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023120000000015 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-
До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 12023120000000015 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, 04.01.2023 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що на території Кіровоградської області вчиняється незаконний збут вибухових речовин та боєприпасів. Вказана заява зареєстрована в ІТС ІПНП (ЖЄО) УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ за № 5 від 03.01.2023.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023120000000015 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Згодом в рамках вказаного кримінального провадження слідчим було надано доручення на адресу оперативного підрозділу, який здійснює супроводження даних матеріалів в порядку ст. 40 КПК України, для встановлення осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, а також свідків даної злочинної діяльності.
В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України встановлено, що до незаконного зберігання та збуту боєприпасів та вибухових речовин причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Кіровограда, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму повсякденному житті та злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв'язку мобільного оператора «МТС» - НОМЕР_1 , де використовується кінцеве (термінальне) обладнання, яке має ідентифікатори (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Допитаний як свідок заявник ОСОБА_4 показав, що в кінці 2022 року до Нового року, у вечірній час, перебуваючи в м. Кропивницькому, відпочиваючи в кафе, що розташоване на Автовокзалі № 2 у м. Кропивницькому, під час вживання алкогольних напоїв зі своїм давнім знайомим взнав про чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , який пропонував за гроші придбати у нього бойові припаси та вибухові речовини, який користується номером мобільного оператора НОМЕР_1 з яким згодом і познайомився. 21.12.2022 зателефонувавши по вищевказаному номеру, він та ОСОБА_6 домовились про зустріч по вул. Вокзальній, біля магазину «АТБ», що поблизу автостанції № 2 в м. Кропивницький. В цей же день, після обіду, під час особистої зустрічі на вказаному місці, ОСОБА_6 повідомив, що дійсно, або за 200 доларів США, або за 8 тисяч гривень готовий продати гранату типу Ф1, тротил, та набої до автомату - «АК». На пропозицію чоловіка свідок відповів, що не готовий здійснити дане придбання. ОСОБА_6 у відповідь повідомив що буде чекати, та при необхідності зможе продати вищевказані предмети. Внаслідок чого, згадуючи розмову із ОСОБА_6 , його слова та пропозицію щодо продажу ним гранати та набоїв сприйняв як реальні, із-за чого, розуміючи, що дії ОСОБА_6 є незаконними, та можуть призвести до небезпеки для оточуючих, вирішив, що необхідно запобігти такому, тому звернувся до працівників поліції та повідомив про вищевказані обставини.
Для документування злочинної діяльності, а в подальшому і викриття зазначеного у клопотанні злочину, в рамках даного кримінального провадження відповідно до рішення Кропивницького апеляційного суду, було отримано дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які після отримання добровільної згоди особи заявника на участь у таких діях були проведенні 12.01.2023. Під час проведення даних НСРД ОСОБА_5 збув особі, яка приймала участь у проведенні даних дій предмети, які особисто ідентифікував як боєприпаси та вибухові пристрої отримавши за це грошові кошти у сумі 8000 гривень, які використовувалися спеціально для проведення даної закупівлі.
Згодом, 12.01.2023 о 16 год. 25 хв. керуючись ст. 233 КПК України працівниками СУ ГУНП в Кіровоградській області, у невідкладному випадку було проведено обшук приміщення кафе «Савой», що розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, с. Нове, вул. Металургів, 5б. Під час проведення обшуку приміщення даного кафе де і відбувалася зустріч особи закупника та ОСОБА_5 , останній видав грошові кошти у загальній сумі 8000 грн. Як пояснив ОСОБА_5 під час проведення даного обшуку, вказані грошові кошти отримав від чоловіка, якому тільки що продав боєприпаси, гранату та тротилову шашку. Після чого виданні ОСОБА_5 грошові кошти, а саме 16 купюр номінальною вартістю 500 гривень кожна із серіями та номерами АМ6287666, АЄ4933272, ЄЖ4418127, АЕ7933696, ЄЖ5554556, ЦБ2041826, ЕД3793844, АИ6196000, АМ6287667, ЄЗ2523465, ХЗ0447090, ЦА5643823, ЕЗ7372892, БА4336199, АА8446257, АГ1905139, а також мобільний телефон марки «Nokia» з сім карткою мобільного оператора «Київстар», що належить ОСОБА_5 були вилучені, поміщенні до спеціалізованих пакетів та відповідним чином опечатані.
Зазначив, що виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі, проти накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, не заперечує.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 12023120000000015 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, 04.01.2023 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що на території Кіровоградської області вчиняється незаконний збут вибухових речовин та боєприпасів. Вказана заява зареєстрована в ІТС ІПНП (ЖЄО) УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ за № 5 від 03.01.2023.
В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України встановлено, що до незаконного зберігання та збуту боєприпасів та вибухових речовин причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Кіровограда, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму повсякденному житті та злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв'язку мобільного оператора «МТС» - НОМЕР_1 , де використовується кінцеве (термінальне) обладнання, яке має ідентифікатори (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
12.01.2023 о 16 год. 25 хв., на підставі ст. 233 КПК України працівниками СУ ГУНП в Кіровоградській області був проведений обшук приміщення кафе «Савой», що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого були вилучені грошові кошти, а саме 16 купюр номінальною вартістю 500 гривень кожна із серіями та номерами АМ6287666, АЄ4933272, ЄЖ4418127, АЕ7933696, ЄЖ5554556, ЦБ2041826, ЕД3793844, АИ6196000, АМ6287667, ЄЗ2523465, ХЗ0447090, ЦА5643823, ЕЗ7372892, БА4336199, АА8446257, АГ1905139, а також мобільний телефон марки «Nokia» з сім карткою мобільного оператора «Київстар», що належить ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13.01.2023 на підставі ст. 233 КПК України був наданий дозвіл на обшук у приміщенні кафе «Савой», що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Постановою слідчого від 13.01.2023 зазначені грошові кошти та телефон визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти та телефон зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені грошові кошти, які перелічені вище, та телефон є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні грошові кошти та телефон, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначені вище грошові кошти та телефон, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 12.01.2023 приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 16 купюр номінальною вартістю 500 гривень кожна із серіями та номерами АМ6287666, АЄ4933272, ЄЖ4418127, АЕ7933696, ЄЖ5554556, ЦБ2041826, ЕД3793844, АИ6196000, АМ6287667, ЄЗ2523465, ХЗ0447090, ЦА5643823, ЕЗ7372892, БА4336199, АА8446257, АГ1905139, а також мобільний телефон марки «Nokia» з сім карткою мобільного оператора «Київстар», що належить ОСОБА_5 .
Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати слідчому та власнику майна.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_7