Справа №345/3638/23
Провадження № 1-кс/345/582/2023
31.07.2023 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах розгляду запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Франція по кримінальній справі № 22306000103, про проведення обшуку, -
31.07.2023 до слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернулася слідча СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири, що в АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності, а саме: 1/3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1/3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 1/3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виявлення та вилучення елементів бухгалтерського обліку, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських документів, рахунків-фактур, адресної книги, щоденників, комп'ютерних носіїв інформації, грошей, коштовностей та будь-яких інших об'єктів, які можуть мати відношення до виявленої мережі відмивання коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області виконується запит про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Франції по кримінальній справі № 22306000103. Відповідно до запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що прокурор суду та міжрегіональної спеціалізованої юрисдикції м. Бордо Республіки Франція здійснює слідство в справі відмивання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотиків, та злочинної змови з метою вчинення злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років за ст. 222-38 та ст. 450-1 Кримінального кодексу Франції. Згідно матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу та матеріалів кримінальної справи встановлено, що 1 листопада 2022 року о 16:30 год., на автомагістралі А63 на півдні Франції митники перевіряли водія автомобіля «Volkswagen Jetta» з українським реєстраційним номером НОМЕР_1 . Водій пред'явив паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Івано-Франківськ. Пасажир пред'явив паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Івано-Франківську. На запитання митників про наявність сум чи цінностей, які підлягають декларуванню, ОСОБА_10 заперечив. У багажнику транспортного засобу, прихований під фальшивим балоном для скрапленого газу, митники виявили тайник, в якому знаходилося 965020 євро у пачках дрібних купюр переважно номіналом 20 та 50 євро.
Службова собака, яка спеціалізується на пошуку та виявлення наркотичних речовин, активно відреагувала на картонну коробку, яку митники використовували для збору наданих у схованці банкнот. Мазки вилучені зі схованки позитивно відреагували на героїн. ОСОБА_11 повідомив, що проживає по АДРЕСА_2 . Він повідомив, що автомобіль «Volkswagen Jetta» йому позичив один чоловік на ім'я ОСОБА_12 . Він пояснив, що на 2 дні поїхав до Іспанії до батька і повертався в Україну. Останній не зміг пояснити звідки в нього грошові кошти в сумі 965020 євро. Автомобіль «Volkswagen Jetta» раніше вже перевірявся французькою митницею 08.10.2022. За кермом був уже ОСОБА_11 , пасажир - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тоді ж працівники митниці звернули увагу на наявність у транспортному засобі численних шприців та голок. Вказане може свідчити про обізнаність ОСОБА_5 про вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_14 або бути причетним до скоєння вказаних злочинів. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 слідчим суддею було висунуто обвинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Беручи до уваги викладене та враховуючи наявність запиту компетентних органів Французької Республіки у кримінальній справі № 22306000103 і невідкладність, яка характеризується ризиком знищення доказів, оскільки підозрювані явно діють в рамках злочинної організації, у вказаному випадку виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, встановлено, що квартира за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності, а саме 1/3 частки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1/3 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 1/3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання про надання дозволу на обшук подано згідно зі ст. 234 КПК України.
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримала та просила суд його задоволити.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах і заслухавши думку слідчої вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно зі запитом про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Франції по кримінальній справі № 22306000103 встановлено, що прокурор суду та міжрегіональної спеціалізованої юрисдикції м. Бордо Республіки Франція здійснює слідство в справі відмивання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотиків, та злочинної змови з метою вчинення злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років за ст. 222-38 та ст. 450-1 Кримінального кодексу Франції.
1 листопада 2022 року о 16:30 год. на автомагістралі А63 на півдні Франції митники перевіряли водія автомобіля «Volkswagen Jetta» з українським реєстраційним номером НОМЕР_1 . Водій пред'явив паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Івано-Франківськ. Пасажир пред'явив паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Івано-Франківську. На запитання митників про наявність сум чи цінностей, які підлягають декларуванню ОСОБА_10 заперечив. У багажнику транспортного засобу, прихований під фальшивим балоном для скрапленого газу митники виявили тайник, в якому знаходилося 965020 євро у пачках дрібних купюр переважно номіналом 20 та 50 євро. Службова собака, яка спеціалізується на пошуку та виявлення наркотичних речовин, активно відреагувала на картонну коробку, яку митники використовували для збору наданих у схованці банкнот.
Водночас, автомобіль «Volkswagen Jetta» раніше вже перевірявся французькою митницею 08.10.2022. За кермом був уже ОСОБА_11 , пасажир - ОСОБА_13 . Тоді ж працівники митниці звернули увагу на наявність у транспортному засобі численних шприців та голок (а.п. 5-7).
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано на праві приватної власності 1/3 частки квартири за адресою АДРЕСА_1 (а.с. 9).
В ч. 1 ст. 13 КПК України зазначено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
В судовому засіданні встановлено, що для проведення обшуку в будинку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 в розмірі 1/3 частки, є достатні дані, які вказують на те, що в ході його проведення буде виявлено та зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які необхідні для розкриття злочину, який розслідується компетентним органом м. Бордо Республіки Франція в справі про відмивання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотиків, та злочинної змови з метою вчинення злочинів за ст. 222-38 та ст. 450-1 Кримінального кодексу Франції.
З огляду на викладене, слідчою в судовому засіданні доведено, що в інший спосіб, ніж обшук в квартирі, що в АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 в розмірі 1/3 частки, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, що має значення для розслідування компетентним органом м. Бордо Республіки Франція в справі про відмивання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотиків, та злочинної змови з метою вчинення злочинів за ст. 222-38 та ст. 450-1 Кримінального кодексу Франції.
Враховуючи вищезазначені обставини, які зумовлюють необхідність проведення обшуку, а також необхідність дотримання розумних строків кримінального провадження, строк дії ухвали необхідно визначити до 30.08.2023.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України, -
клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах розгляду запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Франція по кримінальній справі № 22306000103, про проведення обшуку - задовольнити.
Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що в АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності, а саме 1/3 частки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1/3 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 1/3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виявлення та вилучення елементів бухгалтерського обліку, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських документів, рахунків-фактур, адресної книги, щоденників, комп'ютерних носіїв інформації, грошей, коштовностей, які можуть мати відношення до виявленої мережі відмивання коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків.
Ухвала дійсна до 30.08.2023 включно.
Ухвала дозволяє проникнути до житла та іншого володіння особи один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо-та відеозапису.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошений 01.08.2023 о 08.30 год.
Слідчий суддя: