65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про розгляд вимог кредитора
"26" липня 2023 р. Справа № 916/896/23
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,
за участі секретаря судового засідання Большакова В.А.,
розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" з вимогами до боржника
у справі
за заявою боржника: ОСОБА_1
про неплатоспроможність
у відкритому судовому засіданні за участі
представників сторін та учасників:
від кредитора: не з'явився;
від боржника: Шляпіна Л.М.;
від заявника: Бовгиря О.П. (приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду);
керуючий реструктуризацією: арбітражний керуючий Вудуд Г.І.
Судове засідання 26.07.2023р. проведено в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 20.07.2023р.
Встановив:
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.05.2023р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів ОСОБА_1 ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючим реструктуризацією боржника ОСОБА_1 арбітражного керуючого Вудуда Гаррі Ігоровича.
З метою виявлення всіх кредиторів, 01.05.2023р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника ОСОБА_1 на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №70524 від 01.05.2023р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" (далі - ТОВ "Вердикт Капітал") звернулося із заявою від 12.07.2023р. (вх. №3-412/23 від 18.07.2023р.) про визнання кредиторських вимог до ОСОБА_1 в сумі 90 502, 16 дол. США, що станом на дату подачі заяви з вимогами боржника у відповідності до курсу НБУ становить 3 309 537, 29 грн. заборгованості за тілом кредиту та 97 848, 94 грн. неустойки та 5368 грн. судового збору та включення їх до реєстру вимог кредиторів. Заява обґрунтована тим, що у зв'язку з невиконанням боржником взятих на себе зобов'язань за кредитним договором, ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в 2016р. звернулося до суду з позовом про стягнення заборгованості, за результатом якого рішенням Київського районного суду м. Одеси від 12.12.2018р. по справі №520/16754/16-ц було відмовлено у його задоволенні. Постановою Одеського апеляційного суду від 22.10.2020р. вказане рішення суду скасовано, ухвалено нове судове рішення, яким стягнено з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал», якого ухвалою від 02.04.2020р. було залучено до участі у справі в якості правонаступника ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» заборгованість за кредитним договором від 14.05.2007р. № 130/07ф станом на 23.08.2016р. в загальному розмірі 91 002, 16 дол. США та 97 848,94 грн, яка складається із: заборгованості за тілом кредиту у розмірі 42 149,64 дол. США; заборгованості за відсотками у розмірі 48 852,52 дол. США; штрафу у розмірі 97 848,94 грн.; в решті позовних вимог відмовлено. Постановою Верховного Суду по справі №520/16754/16 від 23.02.2022р. постанову Одеського апеляційного суду від 22.10.2020р. змінено; викладено абзац 4 резолютивної частини постанови апеляційного суду в наступній редакції: «Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованість за кредитним договором від 14.05.2007р. № 130/07ф в загальному розмірі 90 502,16 дол. США та 97 848,94 грн, яка складається із: заборгованості за тілом кредиту - 42 149,64 дол. США, заборгованості за відсотками - 48 352,52 дол. США, неустойки - 97 848,94 грн».
У відзиві від 24.07.2023р. (вх. №25063/23 від 24.07.2023р.) боржником зазначено про визнання грошових вимог ТОВ «Вердикт Капітал» в сумі 90 502, 16 дол. США та 97 848, 84 грн., що становить 3 407 386, 23 грн.
У відзиві від 21.07.2023р. (вх. №25080/23 від 24.07.2023р.) керуючим реструктуризацією арбітражним керуючим Вудудом Гаррі Ігоровичем вказано про визнання грошових вимог ТОВ «Вердикт Капітал» в повному обсязі та включення до реєстру вимог кредиторів у розмірі 5368 грн. у другу чергу, у розмірі 3 407 386, 23 грн. - окремо, оскільки вимоги боржника є забезпеченими майном фізичної особи ОСОБА_2 . Також у відзиві зазначено, що заявник з пропуском тридцятиденного строку, встановленого ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, звернувся із заявою з вимогами до боржника.
Розглянувши матеріали справи, заяву ТОВ "Вердикт Капітал" з доданими до неї додатками, вислухавши учасників справи, суд встановив:
Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 12.12.2018р. по справі №520/16754/16-ц в задоволенні позову відмовлено у повному обсязі.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 02.04.2020р. задоволено клопотання ТОВ «Вердикт Капітал» про залучення до участі у справі правонаступника; залучено ТОВ «Вердикт Капітал» до участі у справі як правонаступника позивача.
Постановою Одеського апеляційного суду від 22.10.2020р. апеляційну скаргу ПАТ «ВіЕйБі Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію, правонаступником якого є ТОВ «Вердикт Капітал», задоволено частково. Рішення Київського районного суду м. Одеси від 12.12.2018 р. скасовано, ухвалено нове судове рішення, яким позов задоволено частково; стягнено з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованість за кредитним договором від 14.05.2007р. № 130/07ф станом на 23.08.2016р. в загальному розмірі 91 002,16 дол. США та 97 848,94 грн, яка складається із: заборгованості за тілом кредиту у розмірі 42 149,64 дол. США; заборгованості за відсотками у розмірі 48 852,52 дол. США; штрафу у розмірі 97 848,94 грн.; в решті позовних вимог відмовлено; вирішено питання про розподіл судових витрат.
Постановою Верховного Суду по справі №520/16754/16 від 23.02.2022р. касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; постанову Одеського апеляційного суду від 22.10.2020р. змінено; викладено абзац 4 резолютивної частини постанови апеляційного суду в наступній редакції: «Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованість за кредитним договором від 14.05.2007р. № 130/07ф в загальному розмірі 90 502,16 дол. США та 97 848,94 грн, яка складається із: заборгованості за тілом кредиту - 42 149,64 дол. США, заборгованості за відсотками - 48 352,52 дол. США, неустойки - 97 848,94 грн»; в іншій частині постанову апеляційного суду залишено без змін.
У конкретизованому списку кредиторів і боржників зазначено кредиторів, у тому числі ТОВ "Вердикт Капітал" із сумою зобов'язання - 90 502, 16 дол. США та 97 848, 94 грн., підстава виникнення - постанова Верховного Суду від 23.02.2022р., строк виконання зобов'язання - 23.02.2022р.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.
Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратив чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.
Ч. 1 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Згідно ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов'язковими так само, як вони є обов'язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
Згідно абз. 10 ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства кредитор - це юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.
Грошове зобов'язання згідно абз. 4 ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань належать також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розмір грошових зобов'язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.
Ст. 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Ст. 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Згідно ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.
Ч.ч. 1, 2 ст. 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
Згідно ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.
Ч. 4 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються у такій черговості: 1) у першу чергу задовольняються вимоги до боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; 2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та проводяться розрахунки з іншими кредиторами; 3) у третю чергу сплачуються неустойки (штраф, пеня), внесені до реєстру вимог кредиторів.
Під час розгляду заявлених до боржника кредиторських вимог суд в силу наведених вище норм має з'ясовувати правову природу таких вимог, надати правову оцінку доказам поданим заявником на підтвердження його вимог до боржника, аргументам та запереченням боржника чи інших кредиторів щодо задоволення таких вимог, перевірити дійсність заявлених вимог, з урахуванням чого встановити наявність підстав для їх визнання.
Заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги можуть підтверджуватися первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору (висновки наведені у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 20.06.2019 у справі № 915/535/17, від 25.06.2019 у справі № 922/116/18, від 15.10.2019 у справі № 908/2189/17, від 10.02.2020 у справі № 909/146/19, від 27.02.2020 у справі № 918/99/19).
Заявник сам визначає докази, які на його думку підтверджують заявлені вимоги. Проте, обов'язок надання правового аналізу поданих кредиторських вимог, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог, покладений на господарський суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство (аналогічний висновок викладено у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.04.2018 у справі № 914/1126/14, від 05.03.2019 у справі № 910/3353/16, від 07.11.2019 у справі № 904/9024/16).
Судом встановлено, що заборгованість ОСОБА_1 перед ТОВ "Вердикт Капітал" підтверджується доказами, доданими до заяви про визнання грошових вимог, а саме договорами, рішеннями суду.
Визначальною датою для розподілу конкурсних та поточних вимог кредиторів є 01.05.2023р. дата відкриття провадження про неплатоспроможність ОСОБА_1 та офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №70524.
Тридцятиденний строк, встановлений ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, для подання заяв конкурсних кредиторів закінчився 31.05.2023р.
Заява ТОВ «Вердикт Капітал» з вимогами до боржника датована 12.07.2023р. та надійшла до Господарського суду Одеської області 20.07.2023р., про що свідчить відтиск штампа вхідної кореспонденції вказаного суду.
Враховуючи те, що оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 на офіційному веб-порталі судової влади України було оприлюднено 01.05.2023р. та граничною датою для пред'явлення заяв до боржника є 31.05.2023р., заява ТОВ «Вердикт Капітал» з вимогами до боржника подана до Господарського суду Одеської області з пропуском встановленого ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства строку.
Приймаючи до уваги те, що грошові вимоги виникли до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (тобто, до 01.05.2023р.), є конкурсними вимогами, документально підтверджені та обґрунтовані, суд визнає грошові вимоги ТОВ "Вердикт Капітал" до ОСОБА_1 в сумі 3 309 537, 29 грн. із задоволенням у другу чергу, 97 848, 94 грн. із задоволенням у третю чергу.
Сума судового збору у справі про неплатоспроможність не входить до складу грошового зобов'язання, але вноситься арбітражним керуючим до реєстру до першої черги як судові витрати у справі про банкрутство.
При цьому, твердження керуючого реструктуризацією стосовно того, що заявлені вимоги є забезпеченими судом до уваги не приймається, оскільки згідно іпотечного договору від 23.05.2007р. майновим поручителем-іпотекодавцем за ОСОБА_1 є ОСОБА_2 , тоді як згідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства забезпечені кредитори - це кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.
Керуючись ст. ст. 1, 45, 113, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України суд
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" до ОСОБА_1 в сумі 3 309 537, 29 грн. із задоволенням у другу чергу, 97 848, 94 грн. із задоволенням у третю чергу.
Ухвала є підставою для внесення відомостей до реєстру вимог кредиторів у відповідності до ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвала набирає законної сили 26 липня 2023р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги.
Повну ухвалу складено та підписано 31 липня 2023р.
Копію ухвали надіслати на електронну адресу: арбітражного керуючого Вудуда Г.І. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), представника ОСОБА_1 ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ТОВ "Вердикт Капітал" (office@verdict.kiev.ua).
Суддя Л.І. Грабован