Справа №760/16253/23
1-кс/760/7141/23
25 липня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105090000457 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , по банківським рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та кредитному договору № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , щодо відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів за період з 20.02.2023 по 03.03.2023 по вищевказаним рахункам із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунків час та подальшого їх переказу користувачем рахунків за вказаний період;
роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 20.02.2023 по 03.03.2023 року по кредитному договору №5534585, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;
фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками у період з 20.02.2023 по 03.03.2023.
Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105090000457 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.02.2023, близько 04:00 год., за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_6 , шляхом довіри заволодів мобільним телефоном Nokia G-10 IMEI: НОМЕР_9 , який належить гр. ОСОБА_5 .
Також, встановлено, що ОСОБА_5 вирішила замінити свою банківську картку, прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому їй повідомили про те, що за її розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 (№ НОМЕР_10 ) здійснювалися розрахунки в магазинах, внаслідок чого останній завдано матеріальний збиток на суму 3 024 грн. Також, стало відомо про оформлення на її ім'я двох кредитів.
Крім того, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , було відкрито ще декілька банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , а також договір про відкриття кредитного рахунку за номером № НОМЕР_12 .
Разом з тим, встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_5 по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та кредитному договору №5534585.
У судове засідання дізнавач не з'явилася. До суду надійшла заява від дізнавача ВД Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених дізнавачем у клопотанні підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_5 по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та кредитному договору №5534585, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , по банківським рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та кредитному договору № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.02.2023 по 03.03.2023, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:
документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , щодо відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів за період з 20.02.2023 по 03.03.2023 по вищевказаним рахункам із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунків час та подальшого їх переказу користувачем рахунків за вказаний період;
роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 20.02.2023 по 03.03.2023 року по кредитному договору №5534585, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;
фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками у період з 20.02.2023 по 03.03.2023.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 25.08.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1