Справа №760/15218/23
1-кс/760/6660/23
12 липня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022035520000191 від 21.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12022035520000191 від 21.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2022 близько 14 год. 30 хв., невідома особа, зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником правоохоронного органу, під приводом вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності сина ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим було спричинено майнову шкоду на суму 5000 гривень.
21.05.2022 СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12022035520000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_6 надала покази, що 20 травня 2022 року перебувала за межами міста на дачі, яка знаходиться на дачному масиві «Шахтар», в районі Шахти М9. О 14 год. 30 хв. до останньої зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 невідомий чоловік, який не представився, та повідомив, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться у відділенні поліції. В ході розмови, потерпіла повідомила, що її син зараз знаходиться у Республіці Польща, на що їй відповіли, що він затриманий українською поліцією у Польщі, за те, що побив на роботі хлопця та розбив йому телефон. В подальшому, в ході розмови, невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб сина не притягували до відповідальності, необхідно перерахувати на вказаний ним рахунок 2000 гривень. На це потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ вказаної суми на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 16 год. 33 хв. Пізніше, ОСОБА_7 відправивши кошти прямувала до себе додому, коли невідомий чоловік знову зателефонував та повідомив, що потрібно перерахувати ще 3000 гривень. Остання знову повернулась у відділення банку та поповнила через касовий термінал самообслуговування вказану суму.
Після здійснення переказів, ОСОБА_8 вирішила зателефонувати сину, який повідомив, що в нього все добре і він перебуває на роботі у Польші.
26.12.2023 у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 . З матеріалів виїмки було встановлено, що банківська карта видана на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий 20.05.2022 року двома транзакціями отримав зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_6 о 16:33 год. в сумі 2010 грн., та о 17:09 год. в сумі 3020 грн. на свою банківську карту.
Сектором дізнання ВП № 1 було надано доручення у порядку ст. 40-1 КПК України оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій. На виконання вказаного доручення надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП № 1 ОСОБА_10 про те, що працівники СКП відділення № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області володіють достовірною інформацією, про те, що до даного злочину причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_2 , який згідно оперативної інформації за допомогою ЕОМ і підручних технічних засобів (комп?ютерна техніка, мобільні телефони) здійснює шахрайські дії відносно громадян котрі проживають у різних частинах України. Також в ході аналізу інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, інформація підтвердилась і гр. ОСОБА_9 20.05.2022 року двома транзакціями отримав зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_6 о 16:33 год. в сумі 2010 грн., та о 17:09 год. в сумі 3020 грн. на свою банківську карту № НОМЕР_3 .
Після чого останній о 16:35 год. в сумі 2000 грн., та о 17:11 год. в сумі 3000 грн. 20.05.2022 здійснив переказ коштів за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначеної банківської карти № НОМЕР_3 перевів кошти отримані злочинним шляхом на іншу карту, яка перебуває у його власності № НОМЕР_4 та одразу, перебуваючи неподалік банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_3 здійснив обготівкування на суму 2950 гривень о 17:25 год. 20.05.2022 року.
09.02.2023 прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури визначено підслідність та місця проведення досудового розслідування за відділом дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві.
Так дізнавачем відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 було надано доручення у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення та допиту з приводу вказаної ситуації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На виконання вказаного доручення надійшов рапорт начальника сектору протидії шахрайству ВКП Солом'янського УП ГУНП у м. Києві про те, що в ході проведення слідчих-розшукових дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що в невстановлені слідством час та місці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші невстановлені слідством особи, з метою вчинення ряду корисливих злочинів, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вступили у змову для реалізації злочинного умислу.
Так, відповідно до моніторингу ІІПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено шість аналогічних фактів вчинення кримінальних правопорушень із застосуванням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_3 відомості про які було внесено до ЄРДР та ще близько сто шістдесяти фактів вчинення аналогічних правопорушень згідно бази ІІПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім цього в межах співробітництва між Національною поліцією України та банківськими установами в рамках порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 26спз від 10.06.2020 року, встановлено, що банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 , іпн. НОМЕР_9 .
Банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , іпн. НОМЕР_13 .
Під час вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , використовували сім-карти для здійснення дзвінків потерпілим, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Крім того, встановлено, що з карти ОСОБА_9 НОМЕР_3 було поповнення наступних номерів телефонів: НОМЕР_2 (30.06.2022), НОМЕР_14 (17.06.2022), НОМЕР_16 (фінансовий номер).
Разом із цим, оперативним шляхом було встановлено, що вказана група у своїй злочинній діяльності використовувала наступні банківські картки:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
03.07.2023 злочинні дії у кримінальному провадженні № 12022035520000191 від 21.05.2022 були перекваліфіковані з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та постановою прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 04.07.2023 визначено підслідність за слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві.
Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме банківських карток (рух коштів зокрема, фото з банкоматів, документи, анкети осіб та інш.) по банківським рахункам НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні № 12022035520000191 від 21.05.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому виді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 30.06.2023 по картковим рахункам НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 01.07.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особами при відкритті вказаних рахунків;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 01.07.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,
до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаних карткових рахунків з використанням мережі Інтернет з 00.00 години 01.01.2021 по 00.00 години 01.07.2023 ,
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_9 .
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_13 .
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_21 .
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн. НОМЕР_22 .
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_23 .
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_24 .
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_25 .
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн. НОМЕР_26 .
- відомості про інші банківські карткові рахунки оформленні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн. НОМЕР_27 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1