Номер провадження1-кс/754/2172/23
Справа №754/10171/23
Іменем України
27 липня 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023100030002083 від 05.07.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
27.07.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12023100030002083 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, в якому встановлено, що 30.05.2023 приблизно о 16:00 год. невстановлена досудовим слідством особа, користуючись мобільним номером: НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою дізнався ідентифікуючі дані щодо доступу до рахунку НОМЕР_1 , та використовуючи електронну обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 189 000 гри., спричинивши матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 , на вказану суму.
08.07.2023 допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що 30.05.2023 приблизно о 16:00 год., коли він перебував за місцем свого проживання, до нього, на його номер мобільного телефону, надійшов вхідний дзвінок з номера НОМЕР_5 . В ході розмови, чоловічий голос представився співробітником служби безпеки банку та повідомив про списання грошових коштів з номера рахунку НОМЕР_1 . Після чого, ввівши в оману потерпілого, він надав чоловіку, який йому телефонував пароль до банківської картки та назвав код з повідомлення, яке надійшло на мобільний телефон. У зв'язку з чим, з рахунку НОМЕР_1 , були зняті кошти в сумі 89 000 грн. З даного приводу потерпілий звернувся до відділення банку, де дізнався, що йому телефонували шахраї та з його рахунку зняті грошові кошти в сумі 189 000 грн.
На підтвердження своїх показань, потерпілий ОСОБА_6 , надав виписку по своєму рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.05.2023 по 05.07.2023.
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить інформацію по банківському рахунку за 30.05.2023, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Вказаний проміжок часу, за який слідчій потрібно отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, по руху коштів з розшифровкою контрагентів (кінцевих отримувачів), їх рахунків, сум та призначень платежів, з банкоматів, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо), яке було здійснено з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме за період часу з 13.01.2023 по день надходження постанови, нічим не обґрунтований.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023100030002083 від 05.07.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів по рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати на електронному носії такі документи та інформацію:
- рух коштів з розшифровкою контрагентів (кінцевих отримувачів), їх рахунків, сум та призначень платежів за 30.05.2023, з банкоматів, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо), яке було здійснено з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому, електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу): повних анкетних даних отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за 30.05.2023, та при наявності фото- та відеоматеріалів, зафіксованих під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адрес);
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет па видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за 30.05.2023;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки, з якої здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету 30.05.2023;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, 30.05.2023, здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1