Справа № 752/6741/23
Провадження № 1-кс/752/5474/23
27.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023100010000810 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна в рамках кримінального провадження №12023100010000810 від 24.03.2023, під час проведення обшуку за адресою:
- АДРЕСА_1 :
1.Мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ;
2.Мобільний телефон Siemens ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
3.Мобільний телефон LG ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
4.Мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
5.Мобільний телефон Sumsung ІМЕІ: НОМЕР_5 ;
6.Мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
7.Мобільний телефон Sumsung ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
8.Мобільний телефон LG ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
9.Мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_9 ;
10.Мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_10 ;
11.Мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
12.Мобільний телефон Lenovo ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
13.Мобільний телефон Lenovo ІМЕІ: НОМЕР_13 ;
14.Мобільний телефон Xiomi ІМЕІ: НОМЕР_14 ; IMEI: НОМЕР_15 .
15.Сім картка НОМЕР_16 ;
16.Стрейч карта без сім карти НОМЕР_17 ;
17.Стрейч карта без сім карти НОМЕР_18 ;
18.Стрейч карта без сім карти НОМЕР_19 ;
19.Сім карта № НОМЕР_20 ;
20.Сім карта № НОМЕР_21 ;
21.Сім карта № НОМЕР_22 ;
22.Сім карта № НОМЕР_23 ;
23.Сім карта № НОМЕР_24 ;
24.Сім карта № НОМЕР_25 ;
25.Сім карта НОМЕР_26 ;
26.micro sd 32GB;
27.банківська картка АТ «Ощадбан» НОМЕР_27 ;
28.банківська картка АТ «Ощадбан» НОМЕР_28 ;
29.банківська картка АТ «Ощадбан» НОМЕР_29 ;
30.банківська картка АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_30 ;
31.банківська картка АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_31 ;
32.банківська картка АТ «Укразбанк» НОМЕР_32 ;
33.блокнот з чорновими записами.
- АДРЕСА_2 :
1. Мобільний телефон Redmi ІМЕІ1: НОМЕР_33 ; ІМЕ2: НОМЕР_34 ; з сім картами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;
2. 3 блокноти з чорновими записами;
3. 2 тримача для сімкарт;
4. 22 сімкарти;банківська картка АТ «А-Банк» НОМЕР_37 ;
5. банківська картка АТ «Приватбанк» НОМЕР_38 ;
6. wi-fi роутер «HUAWE» з s/n НОМЕР_39 ;
7. wi-fi роутер «Verizon» JJIP НОМЕР_86;
8. wi-fi роутер «Verizon» № НОМЕР_40 ;
9. 5 флеш носіїв.
- АДРЕСА_3 :
1. сім карта НОМЕР_41 ;
2. сім карта НОМЕР_42 (Київстар);
3. сім карта НОМЕР_43 (Водафон);
4. сім карта НОМЕР_44 (Водафон);
5. сім карта НОМЕР_45 (Київстар);
6. сім карта НОМЕР_46 (Київстар);
7. сім карта без будь яких позначень, на якій наявний логотип Київстар;
8. сім карта без будь яких позначень, на якій наявний логотип Лайф;
9. карткотримач сім карти Київстар НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;
10. карткотримач сім карти Київстар НОМЕР_49 ; НОМЕР_48 ;
11. Мобільний телефон HUAWEI ІМЕІ1: НОМЕР_50 ; ІМЕІ2: НОМЕР_51 ; тел. НОМЕР_52 ;
12. Мобільний телефон Sumsung GT E1182 ІМЕІ1: НОМЕР_53 ; ІМЕІ2: НОМЕР_54 ,
a. з карткками Київстар № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 ;
13. Мобільний телефон Sumsung ІМЕІ1: НОМЕР_57 ; ІМЕІ2: НОМЕР_58 ;
14. Мобільний телефон Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_59 ; ІМЕІ2: НОМЕР_58 ;
15. Мобільний телефон Motorola ІМЕІ1: НОМЕР_60 ;
16. Мобільний телефон Sumsung ІМЕІ1: НОМЕР_61 ;
17. Мобільний телефон Nokia ІМЕІ1:35… НОМЕР_62 ;
18. банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_63 ;
19. банківська картка «Monobank» НОМЕР_64 ;
20. банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_65 .
Клопотання обгрунтовано тим, що Голосіївським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100010000810 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи телефонують з мобільних номерів НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 до громадян України представляючись представниками різних структурних підрозділів Національної поліції України та вимагають грошові кошти під виглядом допомоги їх родичам, які нібито скоїли злочин, і просять перераховувати грошові кошти на їх нібито особисті банківські картки, а саме: № НОМЕР_75 (АТ «Ощад Банк»).
21.02.2023 об 16:22 год на номер телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували невідомі представившись працівниками Національної поліції у м. Києві та повідомили, що її родич потрапив у біду та щоб вирішити дане питання, їй необхідно перерахувати 5000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_75 , що остання і зробила.
11.03.2023 року об 11:00 год на номер телефону НОМЕР_76 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_66 , представилися працівниками Національної поліції у м. Києві та повідомили, що син ОСОБА_7 побив хлопця і той на даний момент перебуває в лікарні. Також повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_75 . Після того як остання перерахувала кошти, їй зателефонували з мобільного телефону № НОМЕР_67 та попросили перерахувати ще 50000 грн, однак та відмовила.
03.03.2023 року об 10:30 год на номер телефону НОМЕР_77 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_71 , представилися працівниками Національної поліції у м. Києві та повідомили, що її син, який працює таксистом в м. Києві, розбив дорогий телефон вартістю 10000 грн , який належить ОСОБА_9 ,Також повідомили, щоб вирішити дане питання необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_78 . Після того як остання повідомила, що в неї таких коштів немає, а є тільки 8000 грн, невідомі погодилися на 8000 грн. Після того, як гроші були перераховані, ОСОБА_8 повідомили, що затримувати сина не будуть.
24.03.2023 року невідомі зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_72 до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та представилися працівниками Національної поліції і повідомили, що її внук здійснив напад та розбив мобільний телефон, щоб вирішити дане питання необхідно перерахувати грошові на картковий рахунок № НОМЕР_79 . Після того як остання перерахувала двома переказами грошові кошти в сумі 25000, невідомий перетелефонував та повідомив, що переказ здійснено успішно та питання вирішено.
Так власником банківської картки № НОМЕР_75 , являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_80 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_81 .
В подальшому грошові кошти були перераховані на іншу банківську картку AT «Ощад Банк» № НОМЕР_82 , яка належить ОСОБА_11 .
Так власником банківської картки № № НОМЕР_78 , являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .
Також встановлено, що входи до мобільного банкінгу здійснювалися з ІР-адреси: НОМЕР_83 , яка належить провайдеру ТОВ «Максимум Нет» у м. Києві.
Встановлено, що грошові кошти з банківської картки AT «Ощад Банк» № НОМЕР_82 систематично знімає гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_84 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 . Користується мобільним номером: НОМЕР_85 .
Зняття грошових коштів відбувається з банкомату АТ КБ «Приват Банк» САК35828, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна 27 у приміщенні магазину АТБ.
Також під час досудового розслідування, виявлено ймовірну адресу на території якої невстановлені особи представляючись представниками різнихструктурних підрозділів Національної поліції України вимагають грошові під виглядом допомоги їх родичам, які нібито скоїли злочин: АДРЕСА_3 . За даною адресою проживає: гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_74 .
Так, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадження та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, слідчими органу досудового розслідування проведено наступні обшуки.
Так, 13.07.2023 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,де було виявлено та вилучено вищевказане майно.
Так, 13.07.2023 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,за адресою:
АДРЕСА_2 ,де було виявлено та вилучено вищевказане майно.
Так, 13.07.2023 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,за адресою:
АДРЕСА_3 ,де було виявлено та вилучено вищевказане майно.
13.07.2023 постановою старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 вищевказані речі, майно та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий проситьзадовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Голосіївським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100010000810 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13.07.2023 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,де було виявлено та вилучено вищевказане майно.
13.07.2023 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,за адресою:
АДРЕСА_2 ,де було виявлено та вилучено вищевказане майно.
13.07.2023 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,за адресою:
АДРЕСА_3 ,де було виявлено та вилучено вищевказане майно.
13.07.2023 постановою старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 вище зазначені речі, майно та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, і це підтверджується матеріалами, долученими до клопотання, що вилучене в ході проведення обшуку майно містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, а отже містить ознаки речових доказів.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту вилученого майна.
Застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження забезпечить його дієвість, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власників майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.
Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя-
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023100010000810 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12023100010000810 від 24.03.2023 на вилучене майно під час проведення обшуку 13.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ;
2.Мобільний телефон Siemens ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
3.Мобільний телефон LG ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
4.Мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
5.Мобільний телефон Sumsung ІМЕІ: НОМЕР_5 ;
6.Мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
7.Мобільний телефон Sumsung ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
8.Мобільний телефон LG ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
9.Мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_9 ;
10.Мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_10 ;
11.Мобільний телефон Nomi ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
12.Мобільний телефон Lenovo ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
13.Мобільний телефон Lenovo ІМЕІ: НОМЕР_13 ;
14.Мобільний телефон Xiomi ІМЕІ: НОМЕР_14 ; IMEI: НОМЕР_15 .
15.Сім картка НОМЕР_16 ;
16.Стрейч карта без сім карти НОМЕР_17 ;
17.Стрейч карта без сім карти НОМЕР_18 ;
18.Стрейч карта без сім карти НОМЕР_19 ;
19.Сім карта № НОМЕР_20 ;
20.Сім карта № НОМЕР_21 ;
21.Сім карта № НОМЕР_22 ;
22.Сім карта № НОМЕР_23 ;
23.Сім карта № НОМЕР_24 ;
24.Сім карта № НОМЕР_25 ;
25.Сім карта НОМЕР_26 ;
26.micro sd 32GB;
27.банківська картка АТ «Ощадбан» НОМЕР_27 ;
28.банківська картка АТ «Ощадбан» НОМЕР_28 ;
29.банківська картка АТ «Ощадбан» НОМЕР_29 ;
30.банківська картка АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_30 ;
31.банківська картка АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_31 ;
32.банківська картка АТ «Укразбанк» НОМЕР_32 ;
33.блокнот з чорновими записами.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12023100010000810 від 24.03.2023 на вилучене майно під час проведення обшуку 13.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Мобільний телефон Redmi ІМЕІ1: НОМЕР_33 ; ІМЕ2: НОМЕР_34 ; з сім картами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;
2. 3 блокноти з чорновими записами;
3. 2 тримача для сімкарт;
4. 22 сімкарти;банківська картка АТ «А-Банк» НОМЕР_37 ;
5. банківська картка АТ «Приватбанк» НОМЕР_38 ;
6. wi-fi роутер «HUAWE» з s/n НОМЕР_39 ;
7. wi-fi роутер «Verizon» JJIP НОМЕР_86;
8. wi-fi роутер «Verizon» № НОМЕР_40 ;
9. 5 флеш носіїв.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12023100010000810 від 24.03.2023 на вилучене майно під час проведення обшуку 13.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1. сім карта НОМЕР_41 ;
2. сім карта НОМЕР_42 (Київстар);
3. сім карта НОМЕР_43 (Водафон);
4. сім карта НОМЕР_44 (Водафон);
5. сім карта НОМЕР_45 (Київстар);
6. сім карта НОМЕР_46 (Київстар);
7. сім карта без будь яких позначень, на якій наявний логотип Київстар;
8. сім карта без будь яких позначень, на якій наявний логотип Лайф;
9. карткотримач сім карти Київстар НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;
10. карткотримач сім карти Київстар НОМЕР_49 ; НОМЕР_48 ;
11. Мобільний телефон HUAWEI ІМЕІ1: НОМЕР_50 ; ІМЕІ2: НОМЕР_51 ; тел. НОМЕР_52 ;
12. Мобільний телефон Sumsung GT E1182 ІМЕІ1: НОМЕР_53 ; ІМЕІ2: НОМЕР_54 ,
a. з карткками Київстар № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 ;
13. Мобільний телефон Sumsung ІМЕІ1: НОМЕР_57 ; ІМЕІ2: НОМЕР_58 ;
14. Мобільний телефон Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_59 ; ІМЕІ2: НОМЕР_58 ;
15. Мобільний телефон Motorola ІМЕІ1: НОМЕР_60 ;
16. Мобільний телефон Sumsung ІМЕІ1: НОМЕР_61 ;
17. Мобільний телефон Nokia ІМЕІ1:35… НОМЕР_62 ;
18. банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_63 ;
19. банківська картка «Monobank» НОМЕР_64 ;
20. банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_65 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя: