Справа №209/4105/23
Провадження №1-кс/209/580/23
27 липня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023041790000494 від 12 липня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 11 липня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надала потерпілій ОСОБА_4 посилання під видом торгівельної площадки “OLX”, при переході до якої, після введення даних картки № НОМЕР_1 , відбулося списання грошових коштів в сумі 19000 грн.
12 липня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041790000494 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , є пластикова картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 . 11 липня 2023 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 однією транзакцією в сумі 19000 грн.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023041790000494 від 12 липня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:
- відомості про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 (завірені копії: заяви, анкетні дані та місце реєстрації власника вищевказаної карти);
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 за 11 липня 2023 року;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за 11 липня 2023 року, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 липня 2023 року до 27 серпня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1