Справа № 626/1663/23
Провадження № 1-кс/626/885/2023
25 липня 2023 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №120232210900000515 від 31.05.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
На обґрунтування клопотання зазначено, що 30.05.2023 року до чергової частини СПД №1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом через електронно-обчислюваньну техніку заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2050 гривень з його кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023221090000515 від 31.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, а саме під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер телефону потерпілого - НОМЕР_3 ) повідомив, що 29.05.2023 року близько 19 години на телефон НОМЕР_4 потерпілого в мобільному додатку Вайбер надійшло смс з невідомого йому номеру телефону. Відкривши його, потерпілий ОСОБА_5 побачив, що там було посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). ОСОБА_5 вирішив на нього зайти, та почав заповняти графи, які там висвічувалися, там була графа на підтвердження телефону потерпілого, він нажав її, після чого до нього на телефон з номеру телефону НОМЕР_5 здійснено дзвінок о 19:22 годині, це був робот, там потерпілому було сказано «Для підтвердження входу в особистий кабінет, необхідно нажати цифру 1», потерпілий її нажав, після чого йому на телефон почали приходити смс (2 шт.) з мобільного додатка ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів в сумі 1030 гривень о 19:24 годині та 1020 гривень о 19:24 годині. Зняття грошей відбувалося з кредитної банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на Постильного ОСОБА_6 № НОМЕР_6 .
Потерпілий одразу вимкнув телефон, потім увімкнув його, зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробив скриншот платіжки та зателефонував о 19:29 годині на номер банку 3700. Йому з банку зроблено передзвін о 19:29 годині з номеру телефону НОМЕР_5 . Після чого по телефону він заблокував свою картку.
ОСОБА_5 зайшовши в додаток Вайбер, побачив, що смс із сайтом Є-допомоги було видалено, тому він не може сказати з якого номеру було надіслано смс, оскільки в воно взагалі зникло.
Більше до ОСОБА_5 ніхто не телефонував, номер своєї картки він повідомив, що не вводив.
Можу сказати, що коли потерпілий ОСОБА_5 взяв роздруківку в банку йому стало відомо, що з його кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано гроші в загальній сумі 2050 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_2 .
Крім того, встановлено, що гроші, які надійшли ОСОБА_7 на карту 29.05.2023 року від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 перерахувала на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон головного офісу: НОМЕР_10 , а саме:
-Інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток з яких та на які здійснювалося зарахування, повні дані власників карток та місце зняття грошових коштів, повні дані власника банківської карти № НОМЕР_8 та копію паспорта власника карти.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахункe № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України - оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон головного офісу: НОМЕР_10 , а саме:
-Інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток з яких та на які здійснювалося зарахування, повні дані власників карток та місце зняття грошових коштів, повні дані власника банківської карти № НОМЕР_8 та копію паспорта власника карти.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відділення № НОМЕР_11 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1