Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/992/2023 Справа № 641/3408/23
м. Харків
28 липня 2023 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000763 від 08.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 06.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.06.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 06.06.2023 натрапив на оголошення в за стосунку Телеграм щодо отримання допомоги від ООН на суму 6500 гривень. Зайшов на адресу отримання виплат, натиснув «отримати», після цього прийшов дзвінок підтвердження номеру НОМЕР_3 з кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий ввів код та через 5 хвилин з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було здійснено три перекази грошових коштів на катку шахраїв на загальну суму 53500 гривень.
Згідно заяви потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що 06.06.2023 року близько 14:00 переглядаючи телеграм-канали натрапив на веб-сайт t.me\vuplatu_ukraincam «Дія-виплата для всіх українців», перейшовши за вказаною ссилкою почав реєструватись на сайті, після чого на екрані з'явилась ссилка, на яку потерпілий натиснув та авторизувався через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одразу після цього надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де був автовідповідач, який надав 4 цифри коду для підтвердження авторизації. ОСОБА_5 ввів 4 цифри та йому надійшло смс підтвердження, що він зареєстрований на вище зазначеному сайті. Через деякий час потерпілий знаходився за адресою: АДРЕСА_4 та взявши телефон до рук побачив, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є повідомлення про переказ грошових коштів з його розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Перший переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:17 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 875474 30010001 на загальну суму 25000 гривень, другий переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:18 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 875475 30010001 на загальну суму 25000 гривень, третій переказ був здійснений 06.06.2023 року о 14:19 годині через UKR KYIV MOBILE BANKING 875476 30010001 на загальну суму 3500 гривень. Загальна сума збитку 53500 гривень. Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заблокував картку і мобільний додаток.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 06.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії вказаної інформації у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1