Справа № 404/5847/23
Номер провадження 1-кс/404/2208/23
28 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12023121010001941 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 ., тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , із додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,у кримінальному провадженні №12023121010001935 від «11» липня 2023 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , із додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року;
- відомості щодо підключення банківського рахункуUA693052990000026202732506800із додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу із 00.00 год. 27.06.2023 по 23.00 год. 27.06.2023 року;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року, в період часу із 00.00 год. 27.06.2023 по 23.00 год. 27.06.2023 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.06.2023 в період часу з 18:56 год по 19:27 год невідома особа викрала грошові кошти з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 3600 грн. Тим самим невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що27.06.2023 року близько 10 години 00 хвилин потерпілий гр. ОСОБА_5 , перебував за місцем свого мешкання, та збирався до аптеки. В подальшому останній скупився в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 93 гривні 95 копійок. В той момент він розраховувався особистою банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер якої наразі вказати не може). Після чого попрямував до місця свого мешкання.
Того ж дня, близько 14 год. 00 хвилин потерпілий перебував в приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., де придбав пляшку води та фрукти, за що на касі вищевказаного супермаркету розрахувався своєю банківською карткою, безконтактною, з чіпом, яку після розрахунку поклав до правої кишені штанів в яких був одягнений на той момент. Також коли потерпілий перебував біля касової зони №1 (яка розташована біля головного входу) супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його увагу привернули двоє чоловіків на вигляд близько до 30 років, які як мені здалося підозріло себе поводили.
В подальшому він попрямував до власного автомобіля та поїхав по особистих справах, а саме до с. Новоандріївки, Кропивницького району, де займався виконанням сільськогосподарських робіт.
Близько 15 год.00 хв., останній вже прибув до с. Новоандріївки, Кропивницького району, де переодягнув робочий одяг та безпосередньо приступив до виконання робіт, де в салоні власного автомобіля залишив цивільний одяг та мобільний телефон. Під час допиту потерпілий зауважив, що мобільний телефон він залишив у автомобілі, у зв'язку із тим що, у вищевказаному населеному пункті відсутній мобільний зв'язок.
В подальшому, близько 19 год. 00 хв., він почав збиратися додому та почав переодягати робочий одяг та взяв до рук мобільний телефон та побачив повідомлення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але переглянути повідомлення в той момент він не зміг, так як було погане з'єднання із інтернетом. В той момент він не звернув на це особливої уваги та вирішив переглянути повідомлення пізніше, коли з'явиться безпосередньо гарний мобільний зв'язок. Після чого, гр. ОСОБА_5 , зібрався та попрямував додому в бік м. Кропивницький.
Виїхавши на автомобільний шлях Кривий Ріг-Кропивницький, де одразу з'явився гарний мобільний зв'язок він одразу зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив ряд транзакцій із моєї банківської картки, в загальній кількості я нарахував 14 транзакції, невстановленою особою, на загальну суму 3600 гривень.
Хочу зауважити, що де б я міг втратити свою банківську картку, я вказати не можу.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , із додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без їх участі, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , із додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , із додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року;
- відомості щодо підключення банківського рахункуUA693052990000026202732506800із додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу із 00.00 год. 27.06.2023 по 23.00 год. 27.06.2023 року;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 додатковим рахунком SAMDNWFC00026014518 від 12.05.2016 року, в період часу із 00.00 год. 27.06.2023 по 23.00 год. 27.06.2023 року.
Строк дії ухвали визначити до 28.09.2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1