Справа № 216/2106/23
Провадження № 1-кс/216/911/23
12.04.2023 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №4 42021040000000699 від 13.12. 2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
03.04.2023 до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення знятгя грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 , за період з 11.10.2021 по 01.12.2021, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІНН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
Повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);
Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , за період з 11.10.2021 по 01.12.2021.
Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла копія ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 грудня 2021 року у справі №201/12194/21, провадження №1-кс/201/3516/2021, якою зобов'язано уповноважену особу Дніпропетровської обласної прокуратури внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиною реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 22 листопада 2021 року. Згідно змісту вказаного звернення - 12.10.2021 невстановлсні особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ. їх систем, комп'ютерних мереж, що призвело до шахрайських дій у вигляді списання коштів з кредитної картки ОСОБА_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали їй матеріальної шкоди.
Слідчий в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 12.10.2021 невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ. їх систем, комп'ютерних мереж, що призвело до шахрайських дій у вигляді списання коштів з кредитної картки ОСОБА_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали їй матеріальної шкоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував що з банківської картки НОМЕР_1 здійснено списання грошових коштів (скріншоти повідомлень, відомості з інтернет банкінгу, тощо).
За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №4 42021040000000699 від 13.12. 2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1