Справа № 206/3390/23
Провадження № 1-кс/206/836/23
28.07.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №12023041700000270 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ ВП №4 ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №12023041700000270 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041700000270 від 10 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2023 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.05.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під час воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів заявника, які знаходились на кредитній картці останнього.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 01.05.2023 він виявив, відсутність своєї sim-карти НОМЕР_1 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному телефоні, яка була замінена на невідому йому sim-карту НОМЕР_2 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відновивши на наступний день свою sim-карту оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 01.05.2023 о 06 год. 21 хв. були переказано грошові кошти в розмірі 1552 грн. на невідомий банківський рахунок, пізніше о 08 год. 07 хв. на його банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переказано грошові кошти в розмірі 900 грн., о 08 год. 27 хв. з тієї ж банківської картки було переказано грошові кошти на суму 824 грн. на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 , та 30.04.2023 о 16 год. 08 хв. було переказано грошові кошти в розмірі 2277 грн. 33 коп. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації з приводу фінансових операцій по банківським рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_3 за період з 30.04.2023 та по строк виконання ухвали, а саме до:
- інформації щодо функціонування банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;
- копії договорів про відкриття банківських рахунків, НОМЕР_6 та НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунків;
- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначених рахунків.
Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав суду заяву, в котрій просить розглядати справу за його відсутності, а також просить задовольнити клопотання та надати доступ до вказаних документів.
Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим КПК України випадках, - на потерпілого.
Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В рамках даного кримінального провадження, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином її завірених копій, так як отримати вказану інформацію з других джерел не є можливим.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість та необхідність використання речей і документів, що містять банківську таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №12023041700000270, за ч. 4 ст. 185 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, а також враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подій кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка становить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 30.04.2023 та по строк виконання ухвали, а саме до:
- інформації щодо функціонування банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;
- копії договорів про відкриття банківських рахунків, НОМЕР_6 та НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунків;
- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1