Справа № 206/3217/23
Провадження № 1-кс/206/831/23
28.07.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12023130000002125, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
У зв'язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до
м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування дислокуються та виконують свої функції за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідним листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі вищезазначеного до Самарського районного суду звернулася старша слідча в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області, що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтуванні вказаного клопотання зазначається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12023130000002125 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (натепер Департамент розвитку, утримання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 73/2020 послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги, (експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області).
Згідно з п. 3.1 Договору ціна цього Договору становить 653 630 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20%: 108 938 333,33 грн.
Відповідно до п.5.1 Договору термін надання послуг - 01.01.2021 до 31.12.2023.
Згідно з п.10.1 Договору цей Договір набирає чинності з 01.01.2021 та діє до 31.12.2023.
У жовтні 2022 року, на виконання договору від 08.12.2020 складено акти виконаних робіт форми КБ2В за січень-лютий 2022 року, а саме :
- акт КБ-2в за 01.2022 р. №101 вiд 14.10.2022; ПДВ-786656.41 грн., на суму 4 719 938.47 грн.;
- акт КБ-2в за 01.2022 р. №103 вiд 14.10.2022; ПДВ-563702.42 грн., на суму 3 382 214.51 грн.;
- акт КБ-2в за 01.2022 р. №100 вiд1 2.10.2022; ПДВ-440992,18 грн., на суму 2 645 953.09 грн.;
- акт КБ-2в за 01.2022 р. №102 вiд 14.10.2022; ПДВ-364108.35 грн., на суму 2 184 650.09 грн.;
- акт КБ-2в за 01.2022 р. №97 вiд 12.10.2022; ПДВ-292823,93 грн., на суму 1 756 943.59 грн.;
- акт КБ-2в за 01.2022 р. №99 вiд 12.10.2022; ПДВ-225199,60 грн., на суму 1 351 197.60 грн.
- акт КБ-2в за 01.2022 р.№98 вiд 12.10.2022; ПДВ-166132,16 грн., на суму 996 792.97 грн.;
- акт КБ-2в за 02.2022р. №107 вiд 18.10.2022; ПДВ-740052.19 грн., на суму 4 440 313.15 грн.;
- акт КБ-2в за 02.2022р. №106 вiд 17.10.2022; ПДВ-350749.46 грн., на суму 2 104 496.77 грн.;
- акт КБ-2в за 02.2022р. №104 вiд 17.10.2022; ПДВ-314847.29 грн., на суму 1 889 083.73 грн.;
- акт КБ-2в за 02.2022р. №108 вiд 18.10.2022; ПДВ-297650.18 грн., на суму 1 785 901.09 грн.;
- акт КБ-2в за 02.2022р. №105 вiд 17.10.2022; ПДВ-136642.35 грн., на суму 819 854.11 грн.
24.02.2022 розпочалось повномасштабне вторгнення військ рф на територію Луганської області, проте 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незважаючи на активні бойові дії на території Луганської області, що ставить під сумнів фактичне виконання робіт по вищезазначеному договору, здійснено перерахування бюджетних коштів у ході виконання вказаного договору на підставі актів виконаних робіт за січень та лютий 2022 року, про що складено платіжні доручення, а саме:
- платіжне доручення № 197 від 18.10.2022 на суму 4 719 938.47 грн.,
- платіжне доручення № 203 від 18.10.2022 на суму 4 440 313,15 грн.,
- платіжне доручення № 199 від 18.10.2022 на суму 3 382 214,51 грн.,
- платіжне доручення № 4 від 13.10.2022 на суму 2 645 943,09 грн.,
- платіжне доручення № 198 від 18.10.2022 на суму 2 184 650,09 грн.,
- платіжне доручення № 202 від 18.10.2022 на суму 2 104 496,77 грн.,
- платіжне доручення № 200 від 18.10.2022 на суму 1 889 083,73 грн.,
- платіжне доручення № 204 від 18.10.2022 на суму 1 785 901,09 грн.,
- платіжне доручення № 1 від 13.10.2022 на суму 1 756 943,59 грн.,
- платіжне доручення № 3 від 13.10.2022 на суму 1 351 197,60 грн.,
- платіжне доручення № 2 від 13.10.2022 на суму 996 792,97 грн.,
- платіжне доручення № 201 від 18.10.2022 на суму 819 854,11 грн.
На рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 10.10.2022 надійшли грошові кошти у загальній суммі 28 246 507 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Встановлено, що ТОВ Євро- ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на який 30.12.2022 перераховувано грошові кошти відповідно до платіжних доручень, складених ІНФОРМАЦІЯ_5 у жовтні 2022 року, на загальну суму 28 077 329,2 грн.
Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.
На підставі викладеного, враховуючи те, що документи щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою:АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте надала суду заяву в котрій просить проводити розгляд справи за її відсутності, а також зазначає, що вимоги в клопотанні підтримує та просить їх задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх виїмки, виходячи з наступного.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.
Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як іншим способом довести обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння та документально підтвердити їх причетність неможливо, у зв'язку з чим існує необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку неможливо отримати іншим шляхом, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх(здійснити виїмку), а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.10.2022 по 20.07.2023;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2022 по 20.07.2023: оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність,банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались підприємством та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи,довіреність та паспорт довіреної особи, що діяла за дорученням, з відомостями про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу) у період з 10.10.2022 по 20.07.2023;
- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком та системою «клієнт-банк»;
- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 10.10.2022 по 20.07.2023, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1