Справа № 183/8638/23
№ 1-кс/183/2355/23
28 липня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 липня 2023 року за №12023041350000893 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 року за №12023041350000893 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 року невідома особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОlХ» про продаж автомобілю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 190000 гривень, які останній перерахував на картку НОМЕР_3 , як передоплату за товар, але товар не отримав, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 01.07.2023 року знаходячись вдома на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Hilyx» за 103 417 гривень. На сторінці останній побачив номер телефону НОМЕР_4 , зателефонувавши на який слухавку взяв чоловік який зарекомендував себе ОСОБА_6 та те що проживає він в м. Чернігів. Поговоривши з вказаним чоловіком вони усно домовились про продаж авто, однак ОСОБА_7 повідомив, що авто знаходиться за кордоном та його потрібно доставити та ціна буде трохи більшою. ОСОБА_5 погодився та вони почали листування в месенджері «Вайбер». ОСОБА_7 скидав номери своїх карток та писав яку суму та за що мені потрібно заплатити. Номери банківських карток на які ОСОБА_5 добровільно перераховував кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:
- необхідно отримати повну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 року до теперішнього часу з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.07.2023 року до теперішнього часу, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.07.2023 року до теперішнього часу;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 01.07.2023 року до теперішнього часу.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Інші учасники в судове засідання не з'явилися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
04 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041350000893 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, за відомостями ЄРДР, 03 липня 2023 року невідома особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОlХ» про продаж автомобілю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 190000 гривень, які останній перерахував на картку НОМЕР_3 , як передоплату за товар, але товар не отримав, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 грошові кошти було добровільно перераховано на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , та на банківську карту АТ АБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.
Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 року до теперішнього часу з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.07.2023 року до теперішнього часу, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.07.2023 року до теперішнього часу;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритою в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 01.07.2023 року до теперішнього часу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 28 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1