Справа № 211/4331/23
Провадження № 1-кс/211/1017/23
28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000745 від 03.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
14.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023041720000745 від 03.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старшим групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6
03.07.2023 до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 15.07.1952, про те, що 02.07.2023 приблизно о 22:30 хвилини невстановлена особа за допомогою фішингового сайту через месенджер «Телеграм» "про допомогу від Євросоюзу" шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , з банківської карти НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , чим задала останній матеріального збитку на суму 4020.68 грн. У ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 02.07.2023 року приблизно о 22 годині 30 хвилині, остання перебуваючи за вище зазначеною адресою, зайшла у месенджер «Телеграм» та побачила сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначено що всім українцям буде надана грошова допомога у розмірі 9500 гривень. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела PIN-код від своєї пенсіонної карти, для того щоб отримати вищезазначену матеріальну допомогу. Після чого, через декілька хвилин, ОСОБА_7 прийшло перше повідомлення про списання з банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шести гривень. У подальшому всього відбулося 5 транзакцій. У цей же час заявниці прийшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено що нещодавно з її карти були зафіксовані підозрілі операції, які могли виявитись шахрайськими. Після повідомлення потерпіла зателефонувала на 3700, а саме до контакт-центу банку, як було зазначено у повідомленні, та її карта була заблокована. Зняття коштів припинились. Наступного дня, а саме 03.07.2023 року ОСОБА_7 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , де їй знищили усі карти та видали нові. Також, цього ж дня потерпіла і звернулась із заявою до поліції. Завданими діями ОСОБА_7 спричинено матеріальний збиток в сумі 4020.68 грн. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська карта № НОМЕР_3 прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до наступних документів:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , який прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ., зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який прив'язаний до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023;
4) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 01.07.2023 до 03.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв'язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Крім того у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000745 від 03.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , який прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ., зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який прив'язаний до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023;
4) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 01.07.2023 до 03.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив'язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1