Справа № 211/4374/23
Провадження № 1-кс/211/1054/23
28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111140000305 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023111140000305 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111140000305 від 11.04.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 року, до чергової частини відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.02.2023 року, перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом використання електро-обчислювальних машин, було знаято з банківської картки грошові кошти в сумі 9942 тисячі гривень. (ІПНПУ 3111 від 10. 04.2023)
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.02.2023 близько 13:00 годин, перебувала за місцем проживання, в цей час їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який представився оператором мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В розмові чоловік повідомив, що при відключенні електроенергії немає зв'язку, тому необхідно змінити налаштування на іншу базову станцію, для цього потерпілій потрібно ввести комбінацію цифр та символів та здійснити виклик, після цього прийде смс-повідомлення у вигляді коду, який необхідно йому продиктувати. Потерпіла ввела комбінацію цифр та смволів, які їй продиктував чоловік, та здійснила виклик, та їй черех кілька секунд надійшло смс-повідомлення у вигляді коду, який остання продиктувала чоловіку. Після чого чоловік повідомив, що зв'язок на мобільному телефоні деякий час не буде працювати.
26.02.2023 близько 07:45 годин, потерпіла перебувала за місцем проживання разом з чоловіком ОСОБА_5 , та на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що йому в Телеграмі з телефону потерпілої надійшло повідомлення 26.02.2023 о 7:37 годин, про необхідність перерахування 1000 грн. на картку НОМЕР_3 . В розмові ОСОБА_7 було повідомлено, щоби він нікому не перераховував грошові кошти.
26.02.2023 в першій половині дня, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Васильків, вул. Грушевського, потерпілій було поновлено мобільний номер та видано нову сім-картку. 19.03.2023 та 20.03.2023 потерпілій в месенджері Вайбер з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про необхідність погашення кредиту.
06.04.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,потерпіла отримала виписку по картковому рахунку за період з 01.02.2023 по 06.04.2023, відповідно до якої з карткового рахунку НОМЕР_4 були переведені 25.02.2023 о 15:29 годин грошові кошти в сумі 300 грн. на віртуальний картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий невстановленою особою 25.02.2023 на ім'я потерпілої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 25.02.2023 о 15:40 годин з віртуальної картки НОМЕР_5 були зняті в «Банкоман магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 9500 грн.
25.02.2023 о 15:45 годин з віртуальної картки НОМЕР_5 зняті грошові кошти в сумі 153 грн. «Переказ коштів на благодійність при розірванні договору», при закритті невстановленою особою віртуального рахунку.
Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було долучено виписку по картці відповідно до якої 25.02.2023 було встановлено особистий рахунок НОМЕР_6 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00083440871 від 25.02.2023, в котрій зазначено, що 25.02.2023 року відбувалося зняття готівки, та виписку по картці відповідно до якої 25.02.2023 було встановлено особистий рахунок НОМЕР_7 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00078953316 від 15.08.2022, в котрій зазначено, що 25.02.2023 року відбувалося зняття готівки
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111140000305 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються (або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 ,
в період з 01.02.2023 до 06.04.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників таобов'язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_7 ,
в період з 01.02.2023 до 06.04.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників таобов'язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керувалирахунком та прив'язаними до нього банківськими картками НОМЕР_6 , в період з 01.02.2023 до 06.04.2023.
вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керувалирахунком та прив'язаними до нього банківськими картками НОМЕР_7 , в період з 01.02.2023 до 06.04.2023.
інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_6 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_7 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)
відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1