Справа № 211/450/23
Провадження № 1-кс/211/1052/23
28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112030000256 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42022112030000256 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022112030000256 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.08.2022 року знаходився на робочому місці та об 12:36 год. на його м.т. НОМЕР_1 надійшов виклик з м.т. НОМЕР_2 , піднявши слухавку потерпілий почув, що починає говорити автоматичний запис і поклав слухавку та після цього надійшло ще 2 виклики, з номерів телефонів, які він не пам?ятає та з м.т. НОМЕР_3 почали надходити смс-повідомлення з паролями, після чого ОСОБА_4 виявив, що його м.т. поза зоною та перестала працювати пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після відновлення мобільного телефону потерпілий зайшов до додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 знято двома платежами кредитні кошти на загальну суму 10905, 46 грн. Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив що 15 серпня 2022 року останній знаходився на робочому місці та о 12:36 годин йому на його мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 , піднявши слухавку, потерпілий почув автоматичний запис-робот, та вирішив покласти слухавку. Надалі з номеру НОМЕР_8 почали надходити смс-повідомлення з паролями і потерпілий зрозумів, що хтось намагається отримати доступ до його номеру телефону- продублювати сім-карту. Приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівники потерпілому повідомили, що його сім-карту перевипустили - продублювали. Надалі, коли потерпілий відновив свій номер телефону, останній зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити стан свого рахунку та виявив, що з його банківського рахунку - НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) знято готівку - грошові кошти двома транзакціями, а саме по 5 200 грн., разом із комісією загальна сума - 10905,46 грн. У квитанції вказується, що готівку знято DN00 АДРЕСА_1 . У подальшому ОСОБА_4 перевірив через інтернет вищевказану адресу, та виявив, що там знаходиться банкомат. Будь-яких паролів та відомостей про свої банківські картки потерпілий нікому не передавав. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: - НОМЕР_4 , в період з 10.08.2022 до 31.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов'язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували карткою НОМЕР_4 .
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до картки НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112030000256 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , до документів :
- виписку з картки НОМЕР_4 , в період з 10.08.2022 до 31.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов'язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували карткою НОМЕР_4 .
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до картки НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1