Справа №345/3463/23
Провадження № 1-кс/345/551/2023
26.07.2023 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12023091170000480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 30.06.2023 близько 12:40 год. невідома особа, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно, діючи в умовах введеного на території України воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 24 245 грн.
В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, яка у своїх показаннях підтвердила раніше нею викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківському рахунку: картковий рахунок НОМЕР_2 емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 00:01 год. 30.06.2023 по 25.07.2023.
У судове засідання слідчий не зявилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .
Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" вказує, що електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Ст.8 цього ж Закону зазначає, що юридична сила електронного документа та допустимість його як доказу, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та за їх дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 та зобов'язати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 00:01 год. 30.06.2023 по 25.07.2023, а саме:
-інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Зобовязати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів в тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя