Справа № 344/13299/23
Провадження № 1-кс/344/5159/23
25 липня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 , захисник ОСОБА_10 , захисник ОСОБА_11 , захисника ОСОБА_12 , захисник ОСОБА_13 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020090000000767,-
в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12020090000000767 від 02.11.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України. Установлено, що 02 квітня 2019 року, ОСОБА_5 організував між підконтрольним ТОВ «Еко-Енергопром» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», укладення договору №ІД-19-10 на здійснення технологічних операцій з очищення та утилізації нафтового шламу, який накопичився в резервуарах для зберігання нафти Товариства. В ході виконання робіт із очищення резервуарів, ОСОБА_5 діючи з метою особистого збагачення, розробив злочинний план із заволодіння залишків нафти Товариства, яка зберігалась у резервуарі Р-67 території цеху №3 ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», який передбачав відкачування нафти та вивезення її з території Товариства під виглядом продукту залишкового переробки нафти для подальшого продажу. Виконання видаткових накладних та облік відвантаженого продукту залишкового переробки нафти було покладено на ОСОБА_6 , який будучи службовою особою ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», та відповідальним за діяльність цеху №3 в підпорядкуванні якого знаходиться резервуарний парк із резервуаром Р-67, де знаходилися не обліковані надлишки нафти у розмірі 770,798, із залученням працівника ТОВ «Еко-Енергопром» ОСОБА_7 , здійснювали протиправне перекачування нафти із резервуару Р-67 в резервуар Р-66, який очищували від нафтового шламу працівники ТОВ «Еко-Енергопром». В подальшому працівники ТОВ «Еко-Енергопром», які не перебуваючи в злочинній змові із учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_7 здійснювали викачування нафти із резервуару Р-66 в транспортні засоби «МАЗ» державний номерний знак НОМЕР_1 та «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_2 , якими в подальшому під виглядом продукту залишкового переробки нафти та з дозволу і організації ОСОБА_6 , вивозилися з території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» на територію із ємностями для зберігання нафти орендовану ТОВ «Еко-Енергопром», за адресою: м. Надвірна,вул. Майданська, 1. В подальшому, вказана нафта за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 завантажувалась ОСОБА_7 та іншими працівниками ТОВ «Еко-Енергопром» в транспорті засоби VOLVO" АХ4376 ЕТ причіп - НОМЕР_3 та "DAF" АХ5679 НХ причіп - НОМЕР_4 . Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 28.09.2021 року №2384/21-34/24014/24015/21-34 надані на дослідження речовини, які були відібрані із резервуару №66 та №67 за фізико-хімічними властивостями є вуглеводневою сировиною, а саме нафтою сирою класу 1 згідно ГОСТ 9965 «нафта для нафтопереробних підприємств». Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 03.06.2022 року №2851/22-34/13573-13587/22-34 надані на дослідження речовини, які були відібрані із резервуару №67 та транспортного засобу «DAF» НОМЕР_5 з причепом із номерним знаком НОМЕР_4 за фізико-хімічними властивостями є сумішшю вуглеводню сирої нафти (ГОСТ 9965) і мають спільно родову та спільну групову належність. Таким чином, за результатами злочинної діяльності учасники організованої групи спільно із іншими невстановленими особами розтратили та заволоділи нафтою ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» в кількості 83 560 кілограм на загальну суму 1 313 236,48 грн. 31 травня 2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обґрунтовано підозрюється:у заволодінні чужого майна вчиненому в особливо великому розмірі та організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, повторно, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. 07 червня2023 року слідчим суддею Івано-Франківського суду: ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначеним розміром застави у межах 200 розмірів прожиткового мінімуму, що становить 538 800 грн. та визначені обов'язки відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду від 07.06.2023;06.06.2023 року ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму, що становить 268 400 грн. та визначені обов'язки відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду від 06.06.2023 року; 07.06.2023 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту; 08.06.2023 року ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонено йому залишати будинок в період доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення інкримінованого злочину підтверджується: протоколами обшуків, протоколами оглядів, протоколами допитів, відповідями на доручення оперативного підрозділу, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. У 2-х місячний строк, який завершується 31.07.2023року, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо внаслідок його особливої складності та значної кількості слідчих і процесуальних дій, які у ньому необхідно провести. При цьому, у червні-липні 2023 року у даному провадженні проведено5 обшуків в різних регіонах України, призначено та проведено почеркознавчу експертизу, скеровано ряд доручень оперативним підрозділам, проведено ряд допитів свідків, отримано дозволи та проведені тимчасові доступи в банківських установах, отримано дозволи на проведення тимчасового доступу у податкових органах, вручені повістки на виклик для допиту ряду свідків, скеровано запити, в порядку ст. 93 КПК України, до установ та організацій, які залишаються не виконаними на даний час з об'єктивних причин воєнного стану в країні та потребують додаткового часу. Таким чином, для забезпечення повного і неупередженого розслідування необхідно встановити всі фактичні обставини щодо вчинення злочину, допитати осіб, яким відомо про обставини вчинення злочину, перевірити на причетність до вчинення злочинів інших осіб, провести тимчасовий доступ в органах податкової,провести огляди речей та документів, вилучених під час проведення обшуків та тимчасових доступів до речей та документів, провести додаткові допити підозрюваного, отримати відповіді на доручення слідчого від оперативних підрозділів, здійснити їх аналіз, визначитись щодо проведення слідчих (розшукових) дій, провести інші дії, із врахуванням здобутих доказів, вручити остаточні підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин. Клопотання про продовження строку досудового слідства,після повідомлення про підозри вищевказаним особам, порушується вперше.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 30/09/2023, також зазначив, що потрібен час для встановлення всіх фактичних обставин, допитати осіб, провести інші дії, із врахуванням здобутих доказів, вручити остаточні підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.
Слідчий в судовому засіданні підтримав сказане прокурором в судовому засіданні та просив клопотання задовольнити.
Захисник ОСОБА_13 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, аргументовуючи тим, що дата реєстрації кримінального провадження 02.11.2020 року, обшуки в кримінальному провадженні були проведені в 2023 році, не вказано в клопотанні причини не проведення слідчих дій раніше, крім цього, до клопотання не надано підтвердження, що в даному КП призначено експертизу, не вказано строк проведення експертизи. Вважає клопотання необгрунтованим та таким, що не містить достатньо доказів для продовження строку досудового розслідування до 30.09.2023 року. Просив відмовити.
Захисник ОСОБА_10 надав в судовому засіданні письмові заперечення на клопотання та зазначив, що слідчий перечислює в клопотанні ряд загальних слідчих дій, які необхідно провести у рамках досудового розслідування, однак не надає доказів та реально не називає причини чому такі дії нездійснені чи не завершені до закінчення строку досудового розслідування, а тільки обмежується терміном «з об'єктивних причин». Тобто, розглядаючи клопотання про продовження строків, складається враження, що таке клопотання складено формально, слідчим необґрунтовано та не розкрито питання необхідності додаткового строку для отримання доказів, так само, як і не вказано причин, чому слідчі дії не здійснені ним у наданий процесуальним законом строк. Вважає, що є підстави для відмови у задоволенні клопотання.
Захисник ОСОБА_11 заперечив щодо задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість клопотання та не наведення слідчим причин, чому слідчі дії не були здійснені раніше.
Захисник ОСОБА_9 заперечив та просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строків досудового розслідування, оскільки в клопотанні не вказано, які слідчі дії були вчинені протягом досудового розслідування. Клопотання є необгрунтованим та не підлягає до задоволення, враховуючи строки, які передбачені процесуальним законом.
Підозрювані в судовому засіданні пояснень не надавали.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020 року.
31 травня 2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.
Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення інкримінованого злочину підтверджується: протоколами обшуків, протоколами оглядів, протоколами допитів, відповідями на доручення оперативного підрозділу, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. У 2-х місячний строк, який завершується 31.07.2023року, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо внаслідок його особливої складності та значної кількості слідчих і процесуальних дій, які у ньому необхідно провести. При цьому, у червні-липні 2023 року у даному провадженні проведено5 обшуків в різних регіонах України, призначено та проведено почеркознавчу експертизу, скеровано ряд доручень оперативним підрозділам, проведено ряд допитів свідків, отримано дозволи та проведені тимчасові доступи в банківських установах, отримано дозволи на проведення тимчасового доступу у податкових органах, вручені повістки на виклик для допиту ряду свідків, скеровано запити, в порядку ст. 93 КПК України, до установ та організацій, які залишаються не виконаними на даний час з об'єктивних причин воєнного стану в країні та потребують додаткового часу.
Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020090000000767 від 02.11.2020 до чотирьох місяців, тобто до 30 вересня 2023 року.
Згідно ч.2,ч.3 ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу : 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред'явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто: до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно доч.5 ст.295-1 КПК України передбачено, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців слідчий не обґрунтував.
Слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 30 вересня 2023 року, то клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до 30 серпня 2023 року. Даного часу повинно бути цілком достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.
Таким чином клопотання слідчого обґрунтовано правовими підставами в частині продовження строку досудового розслідування до 30 серпня 2023 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Відповідно до зазначеного, суд -
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 12020090000000767 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України до 30 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1