Справа № 183/8401/23
№ 1-кс/183/2299/23
25 липня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03 травня 2023 року за №12023046700000125 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України,
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046700000125 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 21.04.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу транспортного засобу на платформі он-лайн оголошень «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 6 000,00 грн., переказ яких потерпілий здійснив самостійно на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в якості оплати за пальне для пригону автомобіля з метою купівлі.
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 21 квітня 2023 року, потерпілий побачив оголошення про продаж транспортного засобу марки «Форд Мондео» на платформі он-лайн оголошень «OLX», після чого останній зв'язався з автором оголошення в чаті «OLX», з метою придбання автомобіля. В свою чергу автор оголошення повідомив, що може привезти авто для продажу за місцем знаходження потерпілого, але необхідно зробити передплату за паливо в розмірі 6 000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 погодився та 21.04.2023 о 15.46 год. здійснив переказ грошових коштів на вказану карту в сумі 6 000,00 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська 13.06.2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською картою НОМЕР_1 ,вилучено копію наявної інформації. В результаті аналізу отриманих документів, встановлено, що 21.04.2023 грошові кошти у розмірі 6 000,00 гривень, переказ яких здійснив потерпілий ОСОБА_4 , було знято 21.04.2023 о 16.05 год. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана карта оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати матеріали фото або відео фіксації особи, які здійснила зняття готівкових грошей 21.04.2023 о 16 годині 05 хвилин, 21.04.2023 о 18 годині 59 хвилин, та 21.04.2023 о 19 годині 08 хвилин з рахунку НОМЕР_2 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний рахунок відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактично та юридично розташований АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення невстановлених осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні вказаного банку
У судове засідання прокурор не з'явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора, слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Інші учасники в судове засідання не з'явилися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
03 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046700000125 , внесені відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями ЄРДР, до Відділу поліції № 4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 21.04.2023 рок останній перебуваючи в лікарні розташованій за адресою: АДРЕСА_4 . Через мережу інтернет на сайті OLX, домовився з невідомою особою про продаж автомобіля та добровільно перерахував на карту НОМЕР_1 передплату в розмірі 6000 грн, після чого невідомий перестав відповідати на дзвінки заявника на номер НОМЕР_4 , таким чином заволодів ш9ляхом обману грошовими коштами заявника. Заявник транспортний засіб не отримав та грошові кошти йому не повернули.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження особи, яка здійснила вказаний кримінальний проступок, встановлення кола його зв'язків та інших осіб, можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких просить надати доступ прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 03 травня 2023 року, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; відомостями з банку, в тому числі наданими на виконання ухвали про тимчасовий доступ; протоколом тимчасового доступу від 13.06.2023 року.
Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.
Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання прокурора - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , для забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами, здійснення копіювання документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: матеріали фото або відео фіксації особи, які здійснила зняття готівкових грошей 21.04.2023 о 16 годині 05 хвилин, 21.04.2023 о 18 годині 59 хвилин та 21.04.2023 о 19 годині 08 хвилин з рахунку НОМЕР_2 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1