Справа № 183/8715/23
№ 1-кс/183/2381/23
27 липня 2023 року Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000952 від 18.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
25.07.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2023 року за № 12023041350000952 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 липня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11 липня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, розмістила у стрічці новин додатку «Фейсбук» рекламу про надання допомоги в розмірі
7500 гривень (посилання не збереглося), на яку натиснув ОСОБА_5 , після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній ввів логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як ОСОБА_5 виповнив вказані дії, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 11204 гривень, чим останньому спричинено майновий збиток на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 11 липня 2023 року він знаходився за місцем свого мешкання та переглядав на власному мобільному телефоні Huawei Y6 у додатку Facebook стрічку новин, де побачив рекламне оголошення про можливість отримати державну матеріальну допомогу у розмірі 7700 грн. Потерпілий перейшов за посиланням, де було запропоновано авторизуватись через особистий кабінет у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім ОСОБА_5 натиснув на посилання для переходу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , та слідуючи інструкціям на сайті, ввів дані для входу у власний аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого з'явилось оголошення приблизно наступного змісту «заявку прийнято, очікуйте виплату в Дії». 15 липня 2023 року потерпілий виявив, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось дві невідомі йому транзакції, а саме перекази коштів:
- 11 липня 2023 року о 18:38 - зняття 37,45 грн. (деталі операції - METAPAY EY9D);
- 11 липня 2023 року о 18:39 - зняття 11167,00 грн. (деталі операції - FACEBK 2UMYTQP372 fb.me/ads.
При цьому потерпілий зазначив, що він такі послуги не замовляв та не оплачував, свої особисті дані та дані своїх банківських карток стороннім особам не повідомляв та не передавав, товари в інтернеті не замовляв та не оплачував, тому вважає, що грошові кошти з його банківської кредитної картки були зняті шахрайським шляхом через введення в оману рекламним оголошенням про надання державної матеріальної допомоги.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з його картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідомий йому рахунок.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 11 липня 2023 року до 00 год. 00 хв. 12 липня 2023 року.
Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
На цих підставах слідчий просить надати групі слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023041350000952 від 18.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.5).
З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 були списані грошові кошти, які належали потерпілому ОСОБА_5 (а.с.9).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.
Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.
У зв'язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000952 від 18.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:
- рух коштів по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 11 липня 2023 року до 00 год. 00 хв. 12 липня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив'язаної до даного рахунку,за вказаний період часу;
- у разі, якщо грошові кошти з даного рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківського рахунку НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 11 липня 2023 року до 00 год. 00 хв. 12 липня 2023 року.
Роз'яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали визначити до 27 (включно) вересня 2023 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1