справа № 208/4528/23
№ провадження 1-кс/208/1378/23
Іменем України
27 липня 2023 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12023041160000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч.1 ст.364 КК України, -
встановив:
Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- бюджетних запитів та інших документів, з додатками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням, щодо обсягу бюджетних коштів необхідних для діяльності закладу на наступні бюджетні періоди, з 01.01.2017 по теперішній час, в копіях;
- відомості (реєстри), нарахування (розподілу) заробітної плати, в паперовому чи електронному вигляді, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в оригіналах;
- штатний розклад працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в копіях;
- тарифікація в паперовому чи електронному вигляді, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в оригіналах;
- розпорядчі документи щодо преміювання директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в копіях;
- розпорядження (накази) про призначення на посаду директора чи виконуючого обов'язки директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » “Дніпропетровської обласної ради”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час в копіях;
- документи щодо зміни назви КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час в копіях, та розглянути клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, у провадженні СВ Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12023041160000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190,ч.1 ст.364 КК України за фактом того що 19.05.2023 року, до Кам'янського РУП звернулися з колективною заявою працівники КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » “Дніпропетровської обласної ради”», гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та просять притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб зазначеного закладу, які незаконно з метою привласнення бюджетних коштів вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій, відпускних та оздоровчих виплат їм та іншим працівникам коледжу.
Так при отриманні ними офіційних відомостей з реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , стало відомо, що в розділах суми нарахування заробітної плати, в розділах про дані трудового та страхового стажу, не відповідають даним з виписок особистого зарплатного, карткового рахунку банку у значних розмірах у зв'язку з чим їм завдана значна матеріальна шкода.
05.06.2023 до ЧЧ Кам'янського РУП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ВКП Кам'янського РУП про те, що під час супроводження кримінального провадження № 12023041160000769 встановлено, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у 2021-2022 р.р. уклали договори з ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 , на закупівлю запчастин для ремонту службового автомобіля, які в подальшому встановлені не були.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів копії документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у провадженні СВ Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № за № 12023041160000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч.1 ст.364 КК України за фактом того що 19.05.2023 року, до Кам'янського РУП звернулися з колективною заявою працівники КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » “Дніпропетровської обласної ради”», гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та просять притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб зазначеного закладу, які незаконно з метою привласнення бюджетних коштів вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій, відпускних та оздоровчих виплат їм та іншим працівникам коледжу.
Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у їх особистому володінні або в базі персональних даних, а саме:
- бюджетних запитів та інших документів, з додатками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням, щодо обсягу бюджетних коштів необхідних для діяльності закладу на наступні бюджетні періоди, з 01.01.2017 по 27.07.2023, в копіях;
- відомості (реєстри), нарахування (розподілу) заробітної плати, в паперовому чи електронному вигляді, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в оригіналах;
- штатний розклад працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 27.07.2023, в копіях;
- тарифікація в паперовому чи електронному вигляді, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в оригіналах;
- розпорядчі документи щодо преміювання директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в копіях;
- розпорядження (накази) про призначення на посаду директора чи виконуючого обов'язки директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » “Дніпропетровської обласної ради”», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час в копіях;
- документи щодо зміни назви КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час в копіяїх.
Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам'янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали - два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме - до 27 вересня 2023 року.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1