Справа № 932/5344/22
Провадження № 1-кс/932/2422/23
19 червня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42022042030000100 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
15.06.2023 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42022042030000100 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Статут, (регламент, положення, тощо), що діяв в період з 01.07.2021 по теперішній час; Положення про преміювання яке діяло в період з 01.07.2021 по теперішній час; Накази, (розпорядження, тощо.) що стало підставою виплат премій та надбавок усім працівникам за період з 01.07.2021 по теперішній час; Клопотання, подання, рапорти, службові записки до наказів або розпоряджень на преміювання, надбавки тощо з 01.07.2021 по теперішній час; Відомості, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів) працівників КП; Документи, що стали підставою для призначення директора; Штатний розклад (з зазначеними посадами та ПІП працівників) за період з 01.07.2021 по теперішній час Копії документів, (розпорядження, тощо.) щодо роботи у період воєнного часу (за наявності); Положення про розподіл обов'язків між директором і його заступниками; Посадові обов'язки та накази на призначення усіх керівників структурних підрозділів включаючи заступників, які працювали в період з 01.07.2021 по теперішній час; Наказ та Положення про балансову комісію щодо нарахування премій надбавок тощо за період з 01.07.2021 по теперішній час за наявності; Протоколи балансових комісій за період з 01.07.2021 по теперішній час; Протоколи засідань профспілки КП ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу грошових виплат за період з 01.07.2021 по теперішній час Протоколи трудових колективів, щодо голосування з приводу премій, надбавок, стимулюючих доплат за період з 01.07.2021 по теперішній час усіх структурних підрозділів; Контракт директора зі змінами, який діяв в період з 01.07.2021 по теперішній час; Колективний договір з усіма змінами за період з 01.07.2021 по теперішній час» Інформацію чи надходили повідомлення від працівників “ ІНФОРМАЦІЯ_1 про реальний конфлікт інтересів, якщо так - то надати копію таких повідомлень, а також повідомлення від керівника підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений законом орган або колегіальний орган.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що 12.09.2022 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали кримінального провадження № 42022042030000100 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно отриманих матеріалів, встановлено, факти розтрати службовими особами державних і комунальних підприємств, установ, організацій м. Дніпра, в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів шляхом незаконного, в порушення ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», нарахування премій, надбавок, інших доплат підлеглими працівниками.
В ході досудового розслідування, проаналізувавши отримані документи з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні додаткового тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечив, письмових заяв чи клопотань не надали.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: Статут, (регламент, положення), що діяв в період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Положення про преміювання яке діяло в період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Накази, (розпорядження), що стали підставою виплат премій та надбавок усім працівникам за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Клопотання, подання, рапорти, службові записки до наказів або розпоряджень на преміювання, надбавки тощо з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Відомості, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів) працівників КП; Документи, що стали підставою для призначення директора; Штатний розклад (з зазначеними посадами та ПІП працівників) за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Копії документів, (розпорядження) щодо роботи у період воєнного часу (за наявності); Положення про розподіл обов'язків між директором і його заступниками; Посадові обов'язки та накази на призначення усіх керівників структурних підрозділів включаючи заступників, які працювали в період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Наказ та Положення про балансову комісію щодо нарахування премій надбавок тощо за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Протоколи балансових комісій за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Протоколи засідань профспілки КП ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу грошових виплат за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Протоколи трудових колективів, щодо голосування з приводу премій, надбавок, стимулюючих доплат за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року усіх структурних підрозділів; Контракт директора зі змінами, який діяв в період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Колективний договір з усіма змінами за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Інформацію чи надходили повідомлення від працівників “ ІНФОРМАЦІЯ_1 про реальний конфлікт інтересів, якщо так - то надати копію таких повідомлень, а також повідомлення від керівника підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений законом орган або колегіальний орган.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які були складені в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час - задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення зазначених документів.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Статут, (регламент, положення), що діяв в період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Положення про преміювання яке діяло в період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Накази, (розпорядження), що стали підставою виплат премій та надбавок усім працівникам за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Клопотання, подання, рапорти, службові записки до наказів або розпоряджень на преміювання, надбавки тощо з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Відомості, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів) працівників КП; Документи, що стали підставою для призначення директора; Штатний розклад (з зазначеними посадами та ПІП працівників) за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Копії документів, (розпорядження) щодо роботи у період воєнного часу (за наявності); Положення про розподіл обов'язків між директором і його заступниками; Посадові обов'язки та накази на призначення усіх керівників структурних підрозділів включаючи заступників, які працювали в період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Наказ та Положення про балансову комісію щодо нарахування премій надбавок тощо за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Протоколи балансових комісій за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Протоколи засідань профспілки КП ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу грошових виплат за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Протоколи трудових колективів, щодо голосування з приводу премій, надбавок, стимулюючих доплат за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року усіх структурних підрозділів; Контракт директора зі змінами, який діяв в період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Колективний договір з усіма змінами за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 року; Інформацію чи надходили повідомлення від працівників “ ІНФОРМАЦІЯ_1 про реальний конфлікт інтересів, якщо так - то надати копію таких повідомлень, а також повідомлення від керівника підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений законом орган або колегіальний орган.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 серпня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1