Справа № 761/25010/23
Провадження № 1-кс/761/16226/2023
18 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Словацької Республіки у кримінальній справі № ORP-946/2-VYS-PO-2021,
Слідчий слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Словацької Республіки у кримінальній справі № ORP-946/2-VYS-PO-2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-946/2-VYS-PO-2021.
До Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - ГСУ) з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-946/2-VYS-PO-2021.
У даній кримінальній справі постановою слідчого поліцейського корпусу, Районної дирекції Поліцейського корпусу у Пряшеві, відділ кримінальної поліції, Словацька Республіка, за номером справи ORP-946/2-VYS-PO-2021 від дня 19 листопада 2021 року, на підставі § 199 пункт 1 Кримінально-процесуального кодексу Словацької Республіки було розпочато кримінальне, розслідування за правопорушення незаконного виробництва та використання платіжного засобу диня відповідно до § 219 пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки, який ??мав бути вчинений невідомим злочинцем і який мав статися так, що дня 17 вересня 2021 року на точно невстановленому місці та в точно невстановленому часі, після того як потерпіла ОСОБА_4 зреагувала через аплікацію blablacar.sk, на пропозицію поїздки з Пряшева до Банської Бистриці за 5,- €, яку вона хотіла забороновати собі через, аплікацію. WhatsApp, після цього з нею зв'язався ОСОБА_5 " з номера телефону НОМЕР_1 і пообіцяв їй спільну поїздку на його автомобілі, причому пожадував від неї аванс в розмірі одного € яке вона мала надіслати посередництвом платіжного формуляра надіслана через аплікацію WhatsApp, причому під час письмової комунікації вона надала, номер платіжної картки, термін дії платіжної картки, CVV код, після чого правопорушник надіслав ій посилання на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 .3dpavs info order29234892 і після чого натиском мишкою на кнопку комп?ютера відобразилася сторінка порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а цю платіжну картку потерпіла використала на платіж дня 17 вересня 2021 року в часі від 16.40 години, платіж підтвердила SMS-кодом з Поштового банку, причому не помітила, що вона підтвердила суму 199,92,-€, на користь торговця WALLET_INT_IN Київ, UKR, на її мобільний телефон були надіслані SMS-повідомлення, щоби підтвердила дальші платежі, чого вона не зробила, послідовно виявила, що з іїї банківського рахунку номер IBAN: НОМЕР_2 веденого в ІНФОРМАЦІЯ_4 , власником якого є ОСОБА_4 , без її відома та згоди, скористанням даних із платіжної картки номер НОМЕР_3 був здійснений дальший платіж дня 17 вересня 2021 року в часі 16:49 годин з точно невстановленого місця в сумі 199,92,- Є на користь торговця WALLET_INT IN Київ, UKR. Наведеним діянням правопорушник завдав потерпілій ОСОБА_6 шкоду на суму 399,84,- €.
У ході розслідування було встановлено, що предметні транзакції здійснилися, посередництвом торговця (платіжний шлюз) WALLETABU_INT_IN, Кив, UKR (Money transfer), управителем якого є роrtmone.соm, місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , https://www.portmone.com.ua/contacts, встановлена адреса фінансової установи, а саме: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 : (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ,була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Словацької Республіки у кримінальній справі № ORP-946/2-VYS-PO-2021 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у рамках міжнародного запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-946/2-VYS-PO-2021, тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку,з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме:
- 1.1. чи для платіжного шлюзу (або торговця) WALLETABU_INT_IN, Київ, UKR, посередництвом платіжної картки № НОМЕР_3 виданої Поштовим банком, до рахунку IBAN: НОМЕР_2 , власником якого є потерпіла ОСОБА_4 , дійшло до виконання наступних платежів:
a)дня 17 вересня 2021 в часі о 16:40:04 платіж в сумі 199,92,- €, причому сама реалізація операції банком була проведена дня 19 вересня 2021 року,
b)дня 17 вересня 2021 в часі о 16:49;03 платіж в сумі 199,92,- €, причому сама реалізація операції банком була проведена дня 19 вересня 2021 року;
- 1.2. куди були фінансові кошти здійснених платежів наведених у пункті 1.1. послідовно надіслані, на який помер рахунку (номери рахунків), або яким особам (необхідно вказати ім?я, прізвище, адресу, номер телефону, та інші особисті та контактні дані кожної особи, якій були фінансові коши надіслані);
- 1.3, кожну ІР-адресу, з якої був здійснений кожен платіж.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: