Справа №760/15498/23
Провадження №1-кс/760/6835/23
25 липня 2023 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023105090000751 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2023 приблизно о 14:50 год., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 1700 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .
Встановлено, що вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме належним чином завірених копій документів: щодо власника картки № НОМЕР_2 та руху коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із зазначенням дати, часу, місця та описом процедури); конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу); інформації, щодо ІР адрес чи інших ідентифікуючих ознак користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ; номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_2 розрахунковим рахунком; відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків.
Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.
Дізнавач просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо:
- власника картки № НОМЕР_2 та руху коштів за вказаним рахунком із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, дати, часу, місця та описом процедури;
- конвертації коштів, сплати послуг в системі «інтернет-банкінг», дати, часу, місця та призначення платежу;
- ІР адрес чи інших ідентифікуючих ознак користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, дати, часу та опису процедури за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;
- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;
- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_2 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і часу отримання коштів з таких рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19