Провадження №1-кс/337/811/2023
ЄУН № 337/3790/23
27 липня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 року за № 12023082070000787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023082070000787,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 06.07.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом викрала грошові кошти з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , в розмірі 22880 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму (ЖЄО 9807 від 10.07.2023 року).
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 р. внесено відомості за № 12023082070000787,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.07.2023 року, на її особистий мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення, щодо зняття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 2000 гривень.
Приблизно 07.07.2023 року, звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй повідомили спеціалісти банку, що з її банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.07.2023 року, було здійснено зняття грошових коштів двома транзакціями:
- 06.07.2023 року, о 13:29, на суму 20 000 гривень, комісія 800 гривень;
- 06.07.2023 року, о 13:35, на суму 2000 гривень, комісія 80 гривень.
Крім цього, їй було надано виписку з банку за її банківським рахунком НОМЕР_2 , в якому вказано вищевказані транзакції та вказано деталі операцій: о 13:29 - зняття готівки в банкоматі: BRANCH 10001-0177, VINNYTSYA та 13:35 - зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_2 .
Яким чином, сторонні особи заволоділи її грошовими коштами, які були на її банківській картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 22880 гривень, їй не відомо. Оскільки за посиланнями вона не переходила, жодних оплат в мережі Інтернет не здійснювала та стороннім особам свої персональні дані та дані своїх банківських карток вона не повідомляла.
На теперішній час з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в отриманні роздруківок по банківських рахунках, на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 07.07.2023 року 23 години 59 хвилини.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023082070000787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 06.07.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом викрала грошові кошти з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , в розмірі 22880 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму (ЖЄО 9807 від 10.07.2023 року).
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 р. внесено відомості за № 12023082070000787,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.07.2023 року, на її особистий мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення, щодо зняття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 2000 гривень.
Приблизно 07.07.2023 року, звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй повідомили спеціалісти банку, що з її банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.07.2023 року, було здійснено зняття грошових коштів двома транзакціями:
- 06.07.2023 року, о 13:29, на суму 20 000 гривень, комісія 800 гривень;
- 06.07.2023 року, о 13:35, на суму 2000 гривень, комісія 80 гривень.
Крім цього, їй було надано виписку з банку за її банківським рахунком НОМЕР_2 , в якому вказано вищевказані транзакції та вказано деталі операцій: о 13:29 - зняття готівки в банкоматі: BRANCH 10001-0177, VINNYTSYA та 13:35 - зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_2 .
Яким чином, сторонні особи заволоділи її грошовими коштами, які були на її банківській картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 22880 гривень, їй не відомо. Оскільки за посиланнями вона не переходила, жодних оплат в мережі Інтернет не здійснювала та стороннім особам свої персональні дані та дані своїх банківських карток вона не повідомляла.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошовими коштами потерпілої неможливо,що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме : до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 07.07.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов'язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .
Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.
Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об'єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з'ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв'язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв'язку із воєнними діями на території Запорізької області.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв'язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, а саме : до довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 07.07.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов'язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 року за № 12023082070000787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості отримати належним чином завірені копії, здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді а саме: до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 07.07.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов'язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .
Роз'яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 25 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1