Дата документу 25.07.2023
Справа № 334/5478/23
Провадження № 1-кс/334/2091/23
25 липня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023046630000385 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .
В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023046630000385 від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2023 до ВП № 1 Дніпровського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 17.05.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, в соціальній мережі "Instagram" аккаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом розміщення оголошення, в якому йшлося про продаж візажного стільця за 1900 гривень, в ході смс-листування з потерпілою повідомила, що надсилання товару здійснюється лише після оплати повної вартості за товар у розмірі 1900 гривень. У подальшому, заявницею за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.05.2023 о 14:08 годині перераховані грошові кошти у сумі 1900 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 як оплату за товар. Товар заявницею отримано не було, грошові кошти за товар не повернуто.
Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_1 встановлено банківську установу - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської карти № НОМЕР_1 .
Встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_1 обготівковані невстановленими особами з використанням банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »»:
1. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дата 05.07.2023
2. « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , дата 20.06.2023
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023046630000385 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- зображення з камер відеоспостереження за період часу з 05.07.2023 по 25.07.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- зображення з камер відеоспостереження за період часу з 20.06.2022 по 25.07.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 25 вересня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1