Справа № 712/7437/23
Провадження №1-кс/712/3475/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 липня 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12023250310002376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310002376 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310002376 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України встановлено, що близько з 08.07.2023 по 10.07.2023 невстановлена особа під виглядом продажу автомобіля із-за кордону для потреб ЗСУ, за допомогою абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також банківських карток на які були перераховані грошові кошти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), ввела в оману військовослужбовця гр. ОСОБА_7 та заволоділа грошовими коштами в сумі 277 250 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) вказав, що 01.07.2023 року на інтернет ресурсі «БЕСПЛАТКА» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », я побачив оголошення № НОМЕР_6 від 24.06.2023 року (розміщене на сайті «БЕСПЛАТКА» скріншоти оголошення додаються), щодо продажу не розмитненого транспортного не засобу NISSAN Pathfinder, 2013 р.в., в оголошені містилась персональна інформація щодо продавця - ник «SASHA0707sss», т.м. НОМЕР_1 , місце знаходження автомобіля м. Краматорськ, Донецька область, зареєстрований на сайті з квітня 2023 року.
Так-як вказане оголошення мене зацікавило, то я почав телефонувати по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_1 , але тел. постійно знаходився поза зоною досягнення. Після цього, я написав йому в оголошенні особисте повідомлення «що я військовослужбовець та мене цікавить вказане авто яке розміщене в оголошенні, вийдіть зі мною на зв'язок».
08.07.2023 року мені зателефонував чоловік з т.м. НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_8 та повідомив, що він являється продавцем автомобіля NISSAN Pathfinder, 2013 р.в., яке вказане в оголошенні. Під час розмови, продавець повідомив, що вказане авто на даний час знаходиться в республіці Польща та може бути доставлене до покупця на протязі тижня. Під час розмови я повідомив, що мене зацікавило вказане авто та я маю намір його придбати для власного користування.
09.07.2023 р. продавець зателефонував мені та повідомив, що для оформлення пакету документів необхідно перерахувати 700 Євро, під час розмови я повідомив, що маю грошові кошти на персональній банківській картці та можу розрахуватися по перерахунку на банківську картку продавця еквівалентно курсу на момент продажу.
09.07.2023 р. я перерахував грошові кошти в сумі 29050 грн. (комісія 145,25 грн.) еквівалентно - 700 євро, на банківську картку покупця № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), після цього продавець синув мені копію свого паспорту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копія паспорта додається).
10.07.2023 року продавець мені написав у «Вайбері», що документи в роботі та скинув скріншот договору (скріншоти переписки додаються). Також продавець в переписці повідомив, що на даний час є два вільних місця в автовозі, чи бронювати місце для мого авто.
10.07.2023 року в другій половині дня знову зателефонував продавець та повідомив, що авто знаходиться на автовозі, але виникла проблема з попереднім власником - не сплачений штраф по ПДР в сумі 42500 грн. та я повинен його сплатити, та в подальшому вказана сума буде вирахувана з загальної вартості авто. Я одразу перерахував вказану суму на його банківську картку (оригінал квитанції додається).
10.07.2023 р. в переписці продавець повідомляє, що все добре, Польську митницю пройшли, але виникла проблема на українській митці, що авто на даний час не можливо завезти без розмитнення та для цього потрібно негайно сплатити мито та брокерські послуги в сумі 67 000 грн. та вислати фото військового квитка та паспорту нового власника. Я відразу перерахував вказану суму та скинув фото свої документів (копія чека та переписки додається).
10.07.2023 року через годину після попередньої розмови, знову зателефонував продавець та попросив, ще перерахувати гроші в сумі 28 000 грн. на розмитнення, я одразу перерахував (копія чека та переписки додається).
11.07.2023 близько 01.00 год. продавець мені знову телефонує та пропонує закрити повну суму вартості вказаного авто, мотивуючи це тим, що вказаний транспортний засіб виїхав за межі Польщі, пакет документів оформлений на нового власника (на мене) та йому до ранку необхідно покласти на рахунок його фірми залишкову вартість авто в сумі 53 000 грн. Після чого, я попросив, щоб водій автовозу робив якісне фото придбаного авто та документів оформлених на мене. Через деякий час продавець скинув мені (не чітке) відео автовозу в нічний час доби, з завантаженим на нього авто, де я не зміг побачити автомобіля NISSAN Pathfinder, 2013 р.в., на моє запитання, продавець відповів, що знімати відео на митниці заборонено. Після чого надсилає мені на месенджер не чітке відео з ображенням докеменітів та митної декларації на вказане авто. Додатково надіслав відео, про те що він являється волонтером та якась громадська організація висловлює йому вдячність за допомогу ЗСУ (жодне з вищевказаних відео не збереглося). Після цього я йому перерахував кошти в сумі 53 000 грн. (копія чека та переписки додається).
11.07.2023 року продавець скинув мені номер телефону водія НОМЕР_2 ОСОБА_6 . В цей же день близько обіду я зателефонував вказані особі та водій мені повідомив, що на даний час територіально знаходиться м. Біла Церква, та попросив мене негайно сплатити за доставку авто та брокерські послуги грошові кошти в сумі 55 200 грн. на банківську картку СпортБанку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 . Грошові кошти мною були сплачені (копія чека та переписки додається). Через деякий час мені зателефонував водій та повідомив, що затримається в м. Київ до 23.00 год.
Після чого водій зателефонував мені о 23.10 год. та повідомив, що виїхав з м. Київ та планує бути в м. Черкаси близько12.07.2023 року близько 02.00 год., я скинув йому свою геолокацію та почав чекати.
У вказаний час водій не приїхав та його телефон був вимкнений. Продавець вимкнув телефон та видалив усю переписку.
На даний час замовлений товар я не отримав, грошові кошти мені не повернуто, продавець уникає суплікування та заблокував мій телефон.
13.07.2023 року я звернувся з заявою до ВПК в Черкаській області з заявою за фактом шахрайських дій та заволодінням моїми грошовими коштами в сумі 277 250,00 грн.
14.07.2023 року мені в мобільний додаток Viber надійшло сповіщення про те, що користувач ОСОБА_9 (так було збережено контакт 0688505876) змінив абонентський номер на НОМЕР_7 .
При перегляді сайту «БЕСПЛАТКА» знайшов теж саме оголошення щодо продажу не розмитненого транспортного засобу NISSAN Pathfinder, 2013 р.в., з тією ж самою персональною інформацією щодо продавця - ник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але мобільний телефон вже вказаний НОМЕР_7
В зв'язку з вище викладеним та з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотання просить розгляд клопотання проводити у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 12023250310002376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з'єднань інформації, а також інформацію щодо того, які ІМЕІ були використані у сім-карток, використаних для шахрайства, з наступними даними абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_7 за період часу з 01 липня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, інтернет з'єднань, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-карток які використовувались в зазначених мобільних терміналах з вказаним номерів з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1