Справа №345/3527/23
Провадження № 1-кс/345/558/2023
27.07.2023 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 12023091170000256 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 03.04.2023 року в Калуський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт начальника відділу ОСОБА_4 про те, що 19.03.2023 року невідома особа, шляхом обману, під приводом придбання товару на сайті «OLX» з використанням електронно-очислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 29585 грн., які були перераховані з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
13.05.2023 року отримано тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий вказала у поданому клопотанні, що просить розгляд даного клопотання провести без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказана банківський рахунок відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов'язані із обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за дорученням слідчого оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме щодо транзакції з банківської картки з реквізитами НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 , дата 20.03.2023 року 19:06:03, сума 29585 грн., комісія 1183,40 грн., термінал Е0100049, ІПН отримувача НОМЕР_4 , в період часу з 20.03.2023 року до часу отримання ухвали слідчого судді, зокрема, до:
-всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий банківський рахунок (видано банківську картку), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;
-інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти із вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2023 року до часу отримання ухвали слідчого судді;
-фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя